终止通存通兑业务，应审查（）。

【名词&注释】

亲属关系(kinship)、银行存款(bank deposit)、个人收入(personal income)、真实有效(true and effective)、证明文件(documentary evidence)、错误操作(mishandling)、个人结售汇业务、工商局、身份证件(authenticity of identity cards)、通存通兑业务

[多选题]终止通存通兑业务，应审查（）。

A. 是否违反通存通兑业务协议
B. 终止申请书填写内容是否与客户本人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}信息一致
C. 终止申请书填写内容是否与客户本人存款账户存折（卡）信息一致
D. 客户有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}是否真实有效

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学习资料：

[单选题]对个人外汇储蓄账户的经常项目外汇汇出，下列说法正确的是（）。

A. 境内个人凭身份证直接汇出
B. 境外个人凭身份证直接汇出
C. 境内个人按年度总额5万美元管理
D. 境外个人按当日累计5万美元管理

[单选题]银行开办个人结售汇业务应按规定填写个人结售汇系统银行网点信息登记表，向（）提出系统接入申请。

A. 海关
B. 外汇局
C. 外经局
D. 工商局

[单选题]关于出口收结汇联网核查，以下说法不正确的是（）

A. 未达到海关规定申报金额的邮寄出口收汇，银行审核企业提供的涉外收入申报单和邮寄货物清单后直接转出，不需进行联网核查。
B. 出口对应的外币现钞收入不必进待核查账户，银行在完成相应的联网核查手续后，可按规定为企业办理现钞结汇。
C. 银行由于错误操作而多核注的数据可通过在“本次申请收汇金额”栏录入负值的方式进行冲减。
D. 企业通过核查系统向银行提交《出口收汇说明》的，可以不提交纸质《出口收汇说明》，银行根据网上提交的《出口收汇说明》为企业办理联网核查手续。

[多选题]境内个人赡家款结汇超过年度总额的，凭本人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}及（）证明材料在银行办理（）。

A. 直系亲属关系证明或经公证的赡养关系证明
B. 境外给付人相关收入证明，如银行存款证明、个人收入纳税凭证
C. 结汇所得人民币资金用途证明文件
D. 外汇局出具的核准件

[单选题]客户在各种交易渠道连续（）次输入密码不正确的，发卡行自动锁定卡账户。

A. 3次
B. 5次
C. 7次
D. 10次

[多选题]上划国债发行资金，通过（）方式划转上级行。

A. 汇总
B. 联行网内往来
C. 其他方式
D. 清算

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