【名词&注释】
法律规定、身份验证(authentication)、分支机构(branch)、联系方式(styles integrating)、涉嫌犯罪(a suspected crime)、证明文件(documentary evidence)、反洗钱监测、身份证件(authenticity of identity cards)、旅行支票(circular note)、特别工作组
[多选题]中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集,也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送()
A. 报告可疑交易的情况
B. 配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
C. 执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况
D. 向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
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学习资料:
[单选题]关于金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议以下说法正确的是()
A. 不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
B. 对于再次办理业务的客户,可以允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
C. 在某些低风险情况下,各国可以决定由法律确定金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
D. 在某些低风险情况下,各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
[单选题]按照反洗钱法律规定,对以下哪种业务,金融机构应当核对妻子的有效身份证件(authenticity of identity cards)或者身份证明文件,登记妻子的姓名或者名称,联系方式,身份证件(authenticity of identity cards)或者身份证明文件的种类、号码?()
A. 妻子往丈夫的账户中一次性存款2万元
B. 妻子从丈夫的账户中一次性取款2万元
C. 妻子代丈夫从美元账户往美国汇款500美元
D. 妻子代丈夫兑付旅行支票(circular note)1000美元
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