有下列情形之一的，金融机构应当立即解除临时冻结？（）

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、反洗钱法律制度、出入境管理制度、有价证券(securities)、通知书(advice)、《中华人民共和国反洗钱法》、无记名(unregistered)

[多选题]有下列情形之一的，金融机构应当立即解除临时冻结？（）

A. 接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的
B. 接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的
C. 在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
D. 在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
E. 直接接到侦查机关的解除冻结通知的

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》于（）经第十届全国人大常委会第二十四次会议通过。

A. A．2004年1月1日
B. B．2006年10月31日
C. C．2007年1月1日
D. D．2007年3月1日

[多选题]反洗钱法律制度主要包括（）

A. A.对洗钱行为的刑事处罚和对犯罪收益的没收、冻结和扣押制度B.反洗钱内部控制制度C.客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、身份资料和交易记录保存制度D.客户金融隐私权利的保护E.现金、无记名^{(unregistered)}有价证券以及贵重金属的出入境管理制度

本文链接：https://www.51bdks.net/show/0d740k.html