中国反洗钱检测中心的枢纽作用表现在（）

【名词&注释】

国际组织、建立健全(establishing and perfecting)、操作规程(operating rules)、分支机构(branch)、国际刑警组织、打击犯罪(fight crimes)、犯罪活动、专门机构(specialized agency)、反洗钱法律法规、沃尔夫斯堡集团

[多选题]中国反洗钱检测中心的枢纽作用表现在（）

A. A.其分析监测工作具有直接性和高效性B.增强了反洗钱工作的系统性C.提高了执法体系打击犯罪活动的预见性和主动性D.有效打击犯罪的同时兼顾隐私权保护E.是参与国际反洗钱合作的必然要求

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[多选题]按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）

A. 金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B. 设立反洗钱专门机构^{(specialized agency)}或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. 制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D. 对工作人员进行反洗钱培训
E. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

[单选题]在反洗钱调查中，金融机构不承担下列哪项义务？（）

A. A.配合调查义务B.如实提供信息义务C.提供调查经费的义务D.不得拒绝和阻碍义务

[多选题]我国金融客户身份识别制度尚可在以下（）方面进一步完善。

A. 根据风险程度确定客户身份识别的措施
B. 客户身份识别制度适用范围应予扩大
C. 加强对利用新技术隐藏身份客户的识别
D. 在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别
E. 确定免予身份识别的情形

[多选题]以下属于专门的反洗钱国际组织的是（）

A. 金融行动特别工作组
B. 埃格蒙特集团
C. 国际刑警组织
D. 沃尔夫斯堡集团
E. 离岸银行业监管集团

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