《反洗钱非现场监管办法（试行）》适用于（）金融机构。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、组织协调(organization coordination)、政策性银行(policy bank)、建立健全(establishing and perfecting)、采取措施(take measures)、美籍华人(chinese american)、现金交易(cash transaction)、行政主管部门(executive branch)、违法犯罪活动(unlawful and criminal activities)、反洗钱法律法规

[多选题]《反洗钱非现场监管办法（试行）》适用于（）金融机构。

A. 政策性银行
B. 保险公司
C. 保险资产管理公司
D. 基金管理公司

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[单选题]我国当前反洗钱监管的主要内容是（）

A. 组织协调国家反洗钱工作，逐步建立健全有中国特色较为完善的反洗钱工作体系
B. 监督、检查金融机构执行反洗钱法律法规及规章的情况。
C. 加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动^{(unlawful and criminal activities)}，增强反洗钱工作实效
D. 深入做好反洗钱资金监测分析工作，有效防范洗钱风险

[多选题]金融机构对下列外汇现金交易^{(cash transaction)}应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。（）

A. 甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10、9万美元
B. 张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万元
C. 李四当日单笔支取外币现金5万美元
D. 美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元
E. 乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元

[多选题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的（）和交易的（）。

A. 自然人
B. 法人
C. 受益人
D. 实际受益人

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》除第十一、十二、十三条规定的情形外，金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向（）提交可疑交易报告。

A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 公安机关
C. 检察机关
D. 国务院反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}

[单选题]下列对反洗钱现场检查采取措施的表述，不正确的是（）

A. 进入金融机构进行检查，必要时延伸到有关企业进行检查
B. 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

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