有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是（）。

【名词&注释】

公平竞争(fair competition)、公安机关(public security organs)、人身保险(personal insurance)、经济秩序(economic order)、派出机构(agency)、现金交易(cash transaction)、主管部门(department in charge)、证明文件(documentary evidence)、有价证券(securities)、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]有权向反洗钱行政主管部门^{(department in charge)}或公安机关举报洗钱活动的是（）。

A. A、只能是金融机构工作人员
B. B、只能是金融机构
C. C、只能是金融机构工作人员或金融机构
D. D、可以是任何单位和个人

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[单选题]目前，洗钱的一般特征体现为()

A. 越来越猖獗
B. 越来越专业化
C. 越来越公开
D. 越来越公益化

[单选题]与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对（）的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}进行核对并登记。

A. 委托人
B. 受益人
C. 投保人
D. 代理人

[单选题]合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊帐户和人民币结算资金帐户纳入（）管理。

A. A、基本存款帐户
B. B、临时存款帐户
C. C、专用存款帐户
D. D、一般存款帐户

[单选题]海关发现个人出入境携带的现金，无记名有价证券^(securities)超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门^{(department in charge)}通报。其中“现金”是指（）。

A. A、人民币
B. B、外币现钞
C. C、人民币和外币现钞

[多选题]调查可疑交易活动时，应具备的条件包括（）。

A. A、调查人员为二人
B. B、出示合法证件
C. C、国务院反洗钱行政主管部门^{(department in charge)}或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D. D、国务院规定的其他条件

[多选题]下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）

A. 某外商投资企业以外币现金方式到A地投资
B. 居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑
C. 居民王五当日单笔提取外币现金5万美元
D. 甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取

[多选题]洗钱犯罪给社会造成的危害有（）。

A. A、助长走私、毒品等严重犯罪
B. B、扰乱正常的社会经济秩序
C. C、破坏社会公平竞争
D. D、影响国家声誉

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