网点案防工作要求加强员工行为动态管理，建立、完善员工行为动态

【名词&注释】

财务状况(financial situation)、贵重物品、社会活动(social activities)、安全保卫工作(safety guard work)、考核内容(content of examination)、利用职权、业余时间(off hours)、上班时间、严重问题(serious problem)、违反规定

[单选题]网点案防工作要求加强员工行为动态管理，建立、完善员工行为动态管理台账和信息（）制度。对各种员工不良行为和苗头进行分析、关注，加强对少数有异常行为人员的重点管理，对存在严重问题^{(serious problem)}的，及时采取果断措施进行处理。

A. A、登记
B. B、查询
C. C、报送
D. D、考核

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学习资料：

[单选题]（）业务是农业银行可持续发展的战略基点。

A. 对公
B. 零售
C. 金融市场
D. 投资银行

[单选题]网点负责人（）要与上级部门和员工签订安全保卫工作责任书；并要明确一名安全员具体负责对安全保卫工作制度的检查落实。

A. A、每周
B. B、每月
C. C、每季
D. D、每年

[多选题]网点非营业时间必须入库（柜）保管的核算要素包括（）、重要物品等。

A. A、空白重要凭证B、会计印章C、印鉴卡D、权限卡

[多选题]我国《商业银行法》规定了（）制度。

A. A、准入
B. B、接管
C. C、退出
D. D、资格
E. E、破产

[单选题]按网点考核与激励的规定，以下对考核机制的考核方法，描述不正确的是（）。

A. 按岗位设置不同的考核内容和考核权重
B. 实行定量指标与定性指标相结合
C. 定性与定量指标的比例可根据各网点不同时期工作的重点进行调整
D. 实行静态的管理方法

[多选题]网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查时发现以下哪些工作现象应予关注？（）

A. A.利用职权收受企业或个人的礼金、礼券和贵重物品，经常接受企业宴请或有吃、拿、卡、要、报等行为的B.工作时间炒股、炒汇、迷恋彩票或业余时间^{(off hours)}超出收入能力炒股、炒汇、大额购买彩票的C.违反规定经商或从事第二职业的D.利用工作、权力之便，为亲属、朋友经商提供便利的E.上班时间私人电话多，社会交往复杂，经常与一些行为不良人员来往的

[单选题]零售网点人员向新闻媒体发布以下哪一项信息不违反规定？（）

A. A、未正式发布的我行定期公告的全部信息，如财务业绩及股息等。
B. B、股价敏感信息，如在公司的控制范围以外而对其业务、营运或财务表现有重大影响的事件，以及可能造成股价重大波动的财务状况变化等。
C. C、我行重要统计数据及其他秘密事项。
D. D、已经在媒体上公布且对于建行无负面影响的信息。

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