SWIFT银行识别代码包含（）。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、人民币(rmb)、登记簿(register)、反洗钱监测、身份证件(authenticity of identity cards)、结售汇业务、旅行支票(circular note)

[多选题]SWIFT银行识别代码包含（）。

A. A、银行代号
B. B、方位代号
C. C、分行号
D. D、支行号

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]上海银行一次兑付旅行支票^{(circular note)}的最高限额为美国运通旅行支票^{(circular note)}等值（）美元。

A. A、2000
B. B、5000
C. C、10000
D. D、20000

[单选题]发现客户解入现金长款，经办柜员应登记（）。

A. A、《工作日志》
B. B、《客户差错登记簿》
C. C、“277待处理财产溢余—001待处理出纳长款”科目
D. D、“277待处理财产溢余—003待处理其他溢余”科目

[单选题]金融机构应在可疑交易发生后的（）个工作日内，报送中国反洗钱监测中心。

A. A、3
B. B、5
C. C、10
D. D、15

[多选题]超过年度总额办理结售汇业务，以下描述正确的是（）。

A. A、境内个人购汇必须提供身份证件和人民币来源证明
B. B、境内个人购汇必须提供身份证件和外币用途证明
C. C、境内个人结汇必须提供身份证件和外币来源证明
D. D、境外个人结汇必须提供身份证件和人民币用途证明
E. E、境外个人结汇必须提供身份证件和外币来源证明

本文链接：https://www.51bdks.net/show/07xxy3.html