2022反洗钱法题库模拟考试库304

1. [多选题]在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务。

A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料保存制度
C. 客户交易记录保存制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度

2. [单选题]下列关于国务院反洗钱行政主管部门的职责中，不正确的是（）

A. 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。
B. 会同海关部署规定应当通报的个人出入境携带的现金、无记名有价证券^(securities)金额标准。
C. 会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法^{(concrete methods)}。
D. 依照有关法律的规定办理涉及洗钱犯罪的司法协助。

3. [单选题]任何单位和个人发现洗钱活动都可以向有关部门进行举报。（）应当对举报人和举报内容保密。

A. 金融机构
B. 特定非金融机构
C. 接受举报的机关
D. 相关知情人

4. [单选题]按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（）年。

A. 3年
B. 5年
C. 10年
D. 15年

5. [多选题]瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有（）特征，因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。

A. 有严格的银行保密法
B. 没有资本管制
C. 有宽松的金融规则
D. 有自由的公司法和严格的公司保密法
E. 政治上持中立态度

查看答案&解析 查看所有试题

本文链接：https://www.51bdks.net/show/07pjp6.html