除现金管理系统默认的（）之外，客户可根据账户管理需要，自行设

【名词&注释】

防范措施、分类管理(classified management)、基层组织(basic organization)、营业网点(business-net spots)、巴塞尔委员会(basel committee)、保险营销员、第一责任人、银行资本(bank capital)、民主评议(democratic appraisal)、产品销售(product sales)

[多选题]除现金管理系统默认的（）之外，客户可根据账户管理需要，自行设定其他账户类型，用于对账户的分类管理

A. 收入户
B. 支出户
C. 收支户
D. 查询户

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学习资料：

[单选题]网点负责人作为银行最基层组织的管理人员，决定了其具有无法替代的岗位价值，下列哪项不属于网点负责人岗位价值的体现。（）

A. A、网点负责人是银行经营管理的直接责任者
B. B、网点负责人是银行客户服务和产品销售^{(product sales)}的具体参与人
C. C、网点负责人是营业网点内控工作的第一责任人
D. D、网点负责人是基层员工队伍的领导者

[多选题]巴塞尔委员会认为对于监管当局的监督检查，监管当局有责任利用现场和非现场稽核等方法来促使银行的资本状况与总体风险相匹配，其基本原则是（）。

A. A、监管当局根据银行的风险状况有权要求银行具有超出最低资本的超额资本B、银行具有评估自己相对于总风险资产结构的资本充足比率的程序，并有维持资本水平的策略C、是监管者应该检查和评价银行内部评估程序和策略以及其资本充足状况D、监管当局应在银行资本^{(bank capital)}充足下降到最低限度之前及早采取干预措施

[多选题]点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查时发现以下哪些工作现象应予关注？（）

A. A.以各种理由拖延或拒不轮换岗位的B.轮休不休经常替他人上班的C.民主评议^{(democratic appraisal)}较差的D.异常请假或请假逾期不归的E.工作异常，越权办理业务的

[多选题]4790-N国内信用证明细查询中国内信用证状态有那几种类型（）

A. 开证
B. 议付
C. 付款
D. 到单

[单选题]属于出口方向的贸易融资产品的是（）

A. 打包贷款
B. 委托付款
C. 开立信用证
D. 信托收据贷款

[多选题]现阶段现金管理系统能实现以下（）资金归集模式

A. 全额周期归集
B. 全额实时归集
C. 部分周期归集
D. 部分实时归集

[单选题]银行员工从事代理保险业务须取得（）。

A. 保险兼业代理许可证
B. 保险代理从业人员资格证
C. 保险营销员证
D. 保险经纪人证

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