为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一

【名词&注释】

基本信息(basic information)、会计核算(accounting)、网上银行(internet banking)、人民币(rmb)、复印件(xerocopy)、客观性原则(objective principle)、及时性原则(principle of time)、有效证件(perfect instrument)、必须坚持(must stick to)、网上信用证

[单选题]为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上、外币等值（）以上的，应当识别客户身份，核对客户有效证件^{(perfect instrument)}，登记基本信息，并留存复印件。

A. A、1万元1000美元
B. B、1万元1万美元
C. C、10万元1万美元
D. D、10万元1000美元

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学习资料：

[单选题]村镇银行和农村资金互助社是()年批准设立的

A. A、2004
B. B、2005
C. C、2006
D. D、2007

[单选题]客户在异地办理口头挂失后，若要求办理正式挂失，（）办理。

A. A、需回原地任意网点
B. B、可在任意网点
C. C、需在原开户网点
D. D、需在口头挂失网点

[单选题]（）是指会计核算工作要讲求时效，要求会计处理及时进行，以便会计信息的及时利用。

A. A、及时性原则^{(principle of time)}
B. B、配比原则
C. C、重要性原则
D. D、客观性原则

[单选题]业务运营风险模型中（）风险模型用于监测识别外部人员或柜员办理业务中表现出的异常行为。

A. A、资金异动类
B. B、特殊交易类
C. C、显著风险类
D. D、交易行为类

[多选题]办理现金收款业务时，必须坚持^{(must stick to)}做到（）。

A. A、先点大数，后点细数
B. B、一笔一清
C. C、当面点清
D. D、认真审核凭证各要素

[单选题]空白重要凭证的管理，以下错误的是（）。

A. A、柜员之间不得横向领用
B. B、网点之间不得调剂使用
C. C、柜员之间可以横向领用
D. D、网点之间通过管辖行办理划转手续后，可以调剂使用

[单选题]网上信用证业务是工行通过网上银行向企业客户提供的（）开证与修改申请、进口信用证查询、出口信用证查询等业务。

A. 进口信用证
B. 出口信用证
C. 进、出口信用证
D. 以上都不正确

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