报告主体应报告的大额交易包括（）。

【名词&注释】

银行业金融机构、暂行办法(interim procedures)、工商部门、决策机构(decision making body)、重大案件(major case)、违法违规行为、中国银监会(china banking regulatory commission)、明确规定(clearly stipulated)、上级主管部门(applied by super administrative departm ...)、《商业银行资本充足率管理办法》(rules for regulating the capital adequa ...)

[多选题]报告主体应报告的大额交易包括（）。

A. 交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
B. 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取
C. 单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元或外币等值20万美元以上的转账
D. 个人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上的款项划转
E. 个人银行与单位银行之间外币等值10万美元以上的款项划转

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[单选题]根据《商业银行资本充足率管理办法》^{(rules for regulating the capital adequa)}，利率和汇率合约风险资产的计算由（）部分组成。

A. 两
B. 三
C. 四
D. 五

[单选题]吊销金融许可证的行政处罚，应由谁来实施（）.

A. 人民银行
B. 金融机构的上级主管部门^{(applied by super administrative departm)}
C. 颁发该许可证的银行监督管理机构
D. 工商部门

[多选题]银团贷款参加行签订的《银团内部协议》，对借款人（）。

A. 有约束力
B. 无约束力
C. 有告知义务
D. 无告知义务

[多选题]《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》对从事衍生产品或相关交易的人员做了以下明确规定^{(clearly stipulated)}（）。

A. 2年以上、接受相关衍生产品交易技能专门培训半年以上的交易人员至少2名
B. 相关风险管理人员至少1名
C. 风险模型研究人员或风险分析人员至少1名
D. 以上人员均需专岗人员，且无不良记录
E. 相互之间可兼任

[多选题]商业银行（）有批准关联交易的权限。

A. 董事会
B. 监事会
C. 关联交易控制委员会
D. 经营决策机构

[多选题]商业银行申请开办全国社会保障基金托管业务应当符合的条件是（）。

A. 依法合规经营，最近2年内无重大案件和违法违规行为
B. 最近2个会计年度的年末净资产均不低于20亿元人民币
C. 有安全保管基金财产的条件
D. 设有专门的基金托管部门
E. 达到规定的外汇资产规模

[单选题]中国银监会^{(china banking regulatory commission)}对银行业金融机构进行现场检查时，调查人员不得（）。

A. 多于5人
B. 少于5人
C. 多于4人
D. 少于2人

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