《刑法》对洗钱犯罪的规定只有第191条。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、法律责任、行政处罚(administrative punishment)、地市级、分支机构(branch)、犯罪行为、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、保密制度(secure system)、通知书(advice)

[判断题]《刑法》对洗钱犯罪的规定只有第191条。

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[单选题]人民银行通过书面调查通知书^(advice)要求金融机构提供有关文件资料的调查方式为（）

A. 现场调查
B. 非现场调查
C. 主动调查
D. 被动调查

[多选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}对反洗钱调查的规定包括（）

A. A.中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施B.严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限C.反洗钱调查中的保密制度^{(secure system)}D.反洗钱调查中的法律责任E.反洗钱调查的救济途径

[多选题]根据《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚？（）

A. 拒绝反洗钱调查的
B. 阻碍反洗钱调查的
C. 拒绝提供调查资料的
D. 故意提供虚假材料的
E. 故意提供虚假说明的

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