网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现

【名词&注释】

解决方案(solution)、资料真实性、信用证(letter of credit)、业绩考核(achievement assessment)、群体性(group character)、负责人(person in charge)、相关规定(relevant regulations)、当地政府(local government)、犯罪分子、客户资料(customer information)

[多选题]网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，主要包括（）。

A. A、内外账务不符
B. B、柜面可疑业务
C. C、客户投诉或信访举报反映的问题
D. D、柜员偶尔的业务差错
E. E、员工异常行为

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学习资料：

[多选题]新监督体系集（）等功能为一体，实行风险导向和流程导向的监督。

A. A、监督
B. B、监测
C. C、质检
D. D、履职
E. E、风险评估

[单选题]按照对网点营销的相关规定^{(relevant regulations)}，对于高端对公客户的分阶段营销中，在建立关系阶段网点负责人应考虑的要点，不包括（）。

A. 网点人员的能力水平是否与潜在大客户的需求匹配
B. 网点规模是否与潜在大客户匹配
C. 了解客户所处的行业背景，客户目前在这个行业的地位，碰到的竞争和挑战是什么
D. 从客户的角度出发，依据客户的需求帮他选择合适的解决方案

[单选题]发生传染疾病等疫情时，农合机构应迅速启动相应的处置预案，及时了解、掌握以下哪一项情况？（）

A. 火险产生原因和部位
B. 恐吓电话来源
C. 病情的扩展趋势
D. 犯罪分子人员数量

[多选题]根据较大群体性事件（III级）的报告处置机制，事发机构主要负责人以下处置正确的有（）。

A. A.第一时间组织控制现场B.救助伤病人员C.保全证据D.暂停营业E.请求当地政府^{(local government)}支援

[单选题]网点内部绩效分配应采取（）的方式，结合综合营销团队的设置情况，合理设定团队及各岗位的考核指标及权重

A. 综合业绩考核
B. 买单制
C. 贡献分配
D. 共享业绩

[单选题]属于出口方向的贸易融资产品的是（）

A. 打包贷款
B. 委托付款
C. 开立信用证
D. 信托收据贷款

[单选题]客户到建行网点柜面签约短信账户变动通知服务时，银行（）再为客户实时开通相关服务

A. 需验证客户手机品牌
B. 必须了解客户资产情况
C. 无需验证客户资料^{(customer information)}真实性
D. 必须验证客户资料^{(customer information)}真实性

[多选题]开门迎客流程包括（）.

A. 开门
B. 列队
C. 问候
D. 引导

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