【名词&注释】
金融机构(financial institution)、合法性(legitimacy)、独立性(independence)、管理办法、信用风险(credit risk)、债务人(debtor)、反洗钱法律、实质性(substantial)、《中华人民共和国反洗钱法》
[单选题]下列不属于单位结算账户是()。
A. 基本存款账户
B. 长期存款账户
C. 临时存款账户
D. 一般存款账户
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学习资料:
[单选题]信用风险缓释工具与债务人风险之间不应具有实质性(substantial)的正相关性,体现了信用风险缓释的()原则。
A. 合法性
B. 有效性
C. 审慎性
D. 独立性
[单选题]我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和四部央行的行政规章组成,简称“一法四规”。其中“一法”是指()。
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
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