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对可疑类客户采取哪些风险控制措施?

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  • 【名词&注释】

    硫酸镁(magnesium sulfate)、聚氨酯(polyurethane)、控制措施(control measures)、静脉注射(intravenous injection)、标准型(standard form)、扁桃体(tonsil)、洋地黄(digitalis)、心电图检查(electrocardiographic examination)、金融交易(financial transaction)、受灾地区(stricken area)

  • [多选题]对可疑类客户采取哪些风险控制措施?

  • A. A.与可疑类客户建立业务关系时,应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份,并按照本机构特定的业务处理程序进行办理
    B. B.在可疑类客户的业务关系存续期间,应当全面了解客户的信息,加强监控其日常各项交易情况和操作行为
    C. C.对于可疑类客户,以后应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核,审核频率应高于关注类客户,并根据结果调整客户洗钱风险等级
    D. D.可疑类客户及其金融交易(financial transaction)活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易,应持续进行报告

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  • 学习资料:
  • [多选题]省范围内受灾地区(stricken area)的救助方式主要有()。
  • A. A、政府救助救济
    B. B、国内社会捐助
    C. C、外国政府援助
    D. D、保险公司按协议理赔
    E. E、个人经济承担

  • [单选题]以低分化和未分化癌常见的头颈部肿瘤多见于()
  • A. 声门上癌
    B. 声门癌
    C. 声门下癌
    D. 扁桃体癌
    E. 下咽癌

  • [单选题]脂肪族聚氨酯面层涂料检验,每检验批应以同厂家、同品种、同批号。()
  • A. 不大于200t
    B. 不大于300t
    C. 不大于30t
    D. 不大于3t

  • [单选题]脊柱骨软骨瘤多发生于()
  • A. 椎体
    B. 棘突
    C. 小关节突
    D. 横突
    E. 椎弓

  • [单选题]男性,40岁,因风心病二尖瓣关闭不全入院,心力衰竭服用双氢克尿塞治疗中,心电图检查(electrocardiographic examination)为多源性室早,化验血钾2.9mmol/L,诊断为洋地黄(digitalis)过量,除停用洋地黄(digitalis)外,应选用哪种药物治疗().
  • A. 静脉给胺碘酮
    B. 静脉注射普罗帕酮
    C. 静脉注射25%硫酸镁
    D. 静脉注射维拉帕米
    E. 静脉补充氯化钾

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