大额支付系统中，对当日状态为“发送不成功”或“人行拒绝”的往账报

【名词&注释】

投资者(investor)、技术管理(technical management)、反洗钱、营业网点(business-net spots)、主管部门(department in charge)、管理部门、不成功、活期存款(current deposit)、到期日(due date)、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]大额支付系统中，对当日状态为“发送不成功”或“人行拒绝”的往账报单，经运营主管签章同意后，由原确认员选择（）交易，立即将该笔报单做取消处理。

A. 5770取消贷方报单
B. 5778撤销贷方报单
C. 5776核销贷方报单
D. 0738取消

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学习资料：

[多选题]开立个人储蓄账户的客户身份识别规定。（）

A. 查看身份证到期日^{(due date)}
B. 通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}
C. 选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息
D. 代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}，并留存身份证件^{(authenticity of identity cards)}的复印件

[多选题]各级营业机构打印的反洗钱清单有（）。

A. 系统大额报告清单
B. 系统可疑预警清单
C. 交易信息补正清单
D. 客户信息补正清单

[单选题]黄金企业配送人员、交接库库房管理人员及业务主管部门指定的监交人员参加交接。整个交接过程须保证在相对封闭并有录像监控的环境下完成，并将相关录像资料保管（）月

A. 2个月
B. 3个月
C. 1个月
D. 5个月

[单选题]投资者提前兑付的国债由（）持有。

A. 分行
B. 总行
C. 支行
D. 营业网点

[多选题]整存整取加息智能转存客户信息核对不一致，或账户状态为（）的禁止做该项签约。

A. 质押
B. 挂失
C. 销户
D. 正常

[多选题]单位协定存款应按下列（）规则计息。

A. 单位协定存款的结算户与协定户适用相同的利率
B. 单位协定存款的结算户按活期存款^{(current deposit)}按季结息
C. 单位协定户存款按人行公布的协定存款利率计息，遇利率调整分段计息
D. 单位存定存款协定户按人行公布的协定存款利率计息，遇利率调整不分段计息

[单选题]严禁营业机构当班柜员办理本人及其亲属、朋友委托代办的业务，业务必须由客户在（）营业窗口正常发起，且每笔业务必须保证有客户在场时办理。

A. 营业柜台外
B. 营业柜台内
C. 理财区
D. 网点大堂

[单选题]（）负责ADMS的业务管理，科技部门负责ADMS的技术管理。

A. 内控合规部
B. 运营管理部门
C. 保卫部
D. 监察部

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