2022经融系统反洗钱知识竞赛题库免费每日一练下载(04月19日)

1. [单选题]执行客户身份识别制度，严格遵循3K原则，即对客户进行全方位的了解，其中KYC表示（）。

A. 了解你的客户
B. 了解你的客户业务
C. 了解你的客户单据
D. 了解你的客户的经营

2. [多选题]金融情报机构^{(finance intelligence)}通过各种分析可以起到如下哪些积极作用？（）

A. A.为宏观经济决策机构的政策制定提供基础信息支持B.为金融情报机构^{(finance intelligence)}本身计算机系统设置预警模型C.为立法机关和政府部门制定和修订法律法规提供实证基础D.为侦查机关提供涉嫌犯罪的线索E.为税务、海关、社会保障、其他监管机构等提供重要行政参考

3. [多选题]中国反洗钱检测中心的枢纽作用表现在（）

A. A.其分析监测工作具有直接性和高效性B.增强了反洗钱工作的系统性C.提高了执法体系打击犯罪^{(fight crimes)}活动的预见性和主动性D.有效打击犯罪^{(fight crimes)}的同时兼顾隐私权保护E.是参与国际反洗钱合作的必然要求

4. [多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》对反洗钱调查的规定包括（）

A. A.专门对反洗钱调查程序和调查措施进行了详细的规范B.对反洗钱调查的客体——可疑交易活动予以明确C.将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一D.要求金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动^{(unlawful and criminal activities)}有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作E.规定了中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施

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