71.在每日营业终了,监控人员在BANCS系统中查询9991BGL专用账户余

【名词&注释】

特殊情况(special case)、银行承兑汇票(bank acceptance)、法定代表人、行政主管部门(executive branch)、银行汇票(bank draft)、注册资金(registered fund)、情报中心(information center)、反洗钱监测、银行业监督管理委员会、及时处理(timely treatment)

[单选题]71.在每日营业终了,监控人员在BANCS系统中查询9991BGL专用账户余额，确认此类账户当日是否结零，若不为零，应查找原因，于（）及时处理^{(timely treatment)}。

A. A、3日内
B. B、次日
C. C、当日
D. D、5日内

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学习资料：

[单选题]法院专门刊登公示催告票据信息的网站是

A. A、民商法律网
B. B、中国法院网
C. C、中国律师网
D. D、公示催告网

[单选题]国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。

A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 反洗钱局
C. 银行业监督管理委员会
D. 金融犯罪情报中心^{(information center)}

[单选题]对新获任职位或成为本行股东的人士，应在其上任或成为本行股东后（）工作日内要求其填写关联方申报表，并把资料输入系统，申报表副本送交总行法律与合规部；

A. A、5个
B. B、10个
C. C、15个
D. D、30个

[多选题]单位客户下列信息变更后，应向开户行办理变更手续（）。

A. A、单位客户的名称
B. B、单位客户的法定代表人或主要负责人
C. C、地址、邮编或电话
D. D、注册资金等信息
E. E、证件种类和号码

[单选题]小额支付系统原交易机构做“异常报文处理-撤销”时，资金头寸暂挂（）过渡账户，之后柜员可选择退客户账或重新发起经办。

A. A、8321
B. B、8421
C. C、9991
D. D、8341

[多选题]企业年金的管理人有哪些？（）

A. A、受托人
B. B、账户管理人
C. C、托管人
D. D、投资管理人

[多选题]办理银行承兑汇票查复业务时，查复行应做到（）。

A. A、应确认查询书内容是否填写齐全、清晰
B. B、收到邮寄方式的查询书时，还应确认查询书是否加盖查询行结算专用章及经办签章
C. C、根据查询书内容与原承兑汇票第一联内容及国内支付结算系统承兑汇票系统信息核对无误后，当日向查询行发出查复信息

[单选题]以下关于银行承兑汇票查询查复工作表述不正确的是（）。

A. A、发出查复超过一定限额应经过授权。
B. B、对于收到查询应于当日查复，特殊情况最迟不得超过次一工作日上午。
C. C、发现银行汇票存在疑点，必须通过系统查询查复交易及时发出查询。
D. D、查询行、查复行必须按规定的格式和要求建立查询查复登记簿。

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