金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为

【名词&注释】

银行业(banking)、公平竞争(fair competition)、人民币(rmb)、信用卡(credit card)、短期内(a short time)、中国证券(china ' s securities)、金融机构反洗钱、社会经济秩序(social economic order)

[单选题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。

A. 银行结算账户
B. 信用卡
C. 储蓄账户
D. 匿名账户或者假名账户

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学习资料：

[单选题]《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于（）

A. 1999年
B. 1988年
C. 1980年
D. 1990年

[单选题]我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（）。

A. 20万
B. 50万
C. 200万
D. 500万

[单选题]一般存款账户不得办理（）。

A. 现金缴存
B. 现金支取
C. 资金收入转账
D. 资金付出转

[单选题]长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金（）的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付的应作为可疑交易进行报告。

A. A、流量大
B. B、流量小
C. C、流量正常

[多选题]具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。

A. A、中国人民银行
B. B、中国银行业监督管理委员会
C. C、中国证券^{(china s securities)}监督管理委员会
D. D、中国保险监督管理委员会

[多选题]洗钱犯罪给社会造成的危害有（）。

A. A、助长走私、毒品等严重犯罪
B. B、扰乱正常的社会经济秩序^{(social economic order)}
C. C、破坏社会公平竞争
D. D、影响国家声誉

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