对当日累计提取现钞等值1万美元以上，银行凭客户本人有效身份证

【名词&注释】

严格执行(strict implementation)、有效期(period of validity)、外汇业务(foreign exchange business)、法人代表、公证机关(recognized surveyor)、证明文件(documentary evidence)、承担责任(undertake responsibility)、开户登记证、“黑名单”、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]对当日累计提取现钞等值1万美元以上，银行凭客户本人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}和经外汇管理局签章的哪个表单为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件？（）

A. A、《外汇业务审批表》
B. B、《提取外汇现钞备案表》
C. C、《外汇申报单》
D. D、《涉外收入申报单（对私）》

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[多选题]查验个人客户的身份证是否真实，可通过哪些途径核查（）？

A. A、互联网
B. B、银行“黑名单”系统
C. C、公民身份联网核查系统
D. D、公证机关

[多选题]在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下那些资料，进一步识别客户身份？

A. A、结婚证；
B. B、完税证明；
C. C、单位出具的收入证明；
D. D、驾驶证

[多选题]对公人民币存款账户业务关系终止，销户前客户身份识别要点有哪些方面？（）

A. A、开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证，客户未按规定交回各种重要空白票据及结算凭证的，应要求启其具有关证明造成损失的，由其自行承担责任^{(undertake responsibility)}。
B. B、若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。
C. C、一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户。未划转款项列入久悬未取专户管理。
D. D、对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户补充完整，对先前获得的客户身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件已过有效期的，要求客户重新提供有效的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或其他身份证明文件。

[多选题]若代理人代对公客户办理终止外汇贷款类业务，银行应审核：（）

A. A、法人代表的授权书
B. B、法人代表的身份证明文件
C. C、代理人身份证明文件
D. D、自然人出示身份证的，只需网点经办人员核对身份证照片与来人是否相符即可。

[单选题]银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），则银行（）

A. A、可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息
B. B、应要求境外机构再次补充

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