对于自然人银行账户之间单笔或者当日累计（）以上的款项划转，金

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理机构、国家利益、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、其他责任人员、造成重大损失(made a great damage)、中国证券(china ' s securities)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、机构负责人、《中华人民共和国反洗钱法》

[单选题]对于自然人银行账户之间单笔或者当日累计（）以上的款项划转，金融机构应当进行大额交易报告。

A. 人民币10万元或者外币等值1万美元
B. 人民币20万元以上或者外币等值1万美元
C. 人民币20万元以上或者外币等值10万美元
D. 人民币50万元以上或者外币等值10万美元

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[多选题]《中华人民共和国反洗钱法》中提到的国务院金融监督管理机构是指（）。

A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国证券^{(china s securities)}监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会

[多选题]在接管、机构重组或者撤销清算期间，经国务院银行业监督管理机构负责人批准，银行业监督管理机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，可以采取（）措施。

A. 直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}出境将对国家利益造成重大损失的，通知出境管理机关依法阻止其出境
B. 申请司法机关限制直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}转移、转让财产或者对其财产设定其他权利
C. 申请司法机关禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}转移、转让财产或者对其财产设定其他权利
D. 直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}出境将对国家利益造成重大损失的，通知出境管理机关严密监视其出境后的动态
E. 申请司法机关禁止任何负责的董事、高级管理人员和其他责任人员转移、转让财产或者对其财产设定其他权利

[单选题]《反洗钱法》总共分为总则等（）章，37条。

A. 3
B. 4
C. 5
D. 7

本文链接：https://www.51bdks.net/show/00r786.html