各经营单位为自然人客户办理人民币单笔（）以上或外币等值1万美

【名词&注释】

检察机关(procuratorial organ)、司法机关(judicial organ)、派出机构(agency)、行政主管部门(executive branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、专门机构(specialized agency)、公安部门(public security sector)、《中华人民共和国反洗钱法》、审判机关(judicial organ)、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]各经营单位为自然人客户办理人民币单笔（）以上或外币等值1万美元（含1万美元）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或其他身份证明文件。

A. 1万元（含1万元）
B. 1万元（不含1万元）
C. 5万元（含5万元）
D. 5万元（不含5万元）

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[多选题]金融机构在下列违法行为中，哪一项可以由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正（）

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度。
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的。
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训。
D. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，致使洗钱后果发生。

[单选题]涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由（）依照有关法律的规定办理。

A. 侦查机关
B. 检察机关
C. 审判机关^{(judicial organ)}
D. 司法机关

[单选题]金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

A. 第三方
B. 该金融机构和第三方共同
C. 该金融机构
D. 公安部门^{(public security sector)}或者是工商行政管理部门

[单选题]《反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和完整性有疑问的，应当（）客户身份。

A. 重新识别
B. 持续识别
C. 联网核查
D. 询问观察

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