通过农信银支付业务系统办理的跨省农村信用社、农商行、农合行之

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、实事求是(seeking truth from facts)、个人账户(individual account)、交易过程(trading process)、节假日(holiday)、反洗钱工作、通存通兑业务、营业时间(business hours)、责任心强

[判断题]通过农信银支付业务系统办理的跨省农村信用社、农商行、农合行之间实时资金汇划业务即为农信银个人账户通存通兑业务。

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[单选题]金融机构应当依法并审慎地识别可疑交易，做到不枉不纵，不得从事不正当竞争，妨碍反洗钱工作的进展，这是融机构反洗钱工作的（）原则。

A. A、合法审慎
B. B、保密原则
C. C、实事求是
D. D、客观公正

[单选题]客户身份资料和交易信息保存制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的（）防线。

A. A、第一道
B. B、第二道
C. C、第三道
D. D、最后一道

[多选题]“四双”制度指的是（）。

A. A、双人临柜
B. B、双人押运
C. C、双人管库
D. D、双人出库
E. E、双人守库

[多选题]现金库房管理有哪些基本规定和要求？（）

A. A、库房设置要求坚固、隐蔽，库内要有通风、防火、报警等设备。
B. B、凡现金、有价单证等，均必须入库保管。
C. C、库房必须配备两名责任心强的人员负责管库。
D. D、库内严禁吸烟、烧火炉和存放易燃、易爆物品。
E. E、非营业时间^{(business hours)}和节假日要指派两个以上人员守库。

[多选题]典型洗钱交易过程通常需要经过（）三个阶段。

A. A、放置
B. B、离析
C. C、归并
D. D、清洗
E. E、回归

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