《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、经营活动(operating activities)、法律规定、无期徒刑(life imprisonment)、预算外资金(capital out of budget)、反洗钱义务、更新改造资金、反洗钱监测、基本建设基金(capital construction fund)

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

A. 3
B. 5
C. 7
D. 10

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学习资料：

[多选题]临时存款帐户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算帐户，在下列（）情况下，存款人可以申请开立临时存款帐户。

A. A、设立临时机构
B. B、异地临时经营活动
C. C、注册验资
D. D、社会保障基金

[单选题]根据我国《刑法》规定，洗钱罪的最高刑期是（）。

A. A、死刑
B. B、无期徒刑
C. C、十年
D. D、五年

[单选题]客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

A. A、办理业务的金融机构
B. B、开立帐户的金融机构
C. C、发卡银行
D. D、收单行

[多选题]下列哪些专用账户不能支取现金（）

A. 基本建设基金^{(capital construction fund)}账户
B. 更新改造资金专用账户
C. 政策性房地产资金专用账户
D. 财政预算外资金专用账户

[单选题]金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息（）

A. A、应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
B. B、可以任意散布
C. C、不需保密
D. D、可以向领导提供

[多选题]一个完整的洗钱过程一般经历以下（）等三个阶段。

A. A、处置阶段
B. B、离析阶段
C. C、漂白阶段
D. D、归并阶段

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