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- 关注外汇交易频繁的（）,查看自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,需做客户身份的重新识别。柜员查询个人存款账户是否已签订通存通兑业务协议,使用（）交易。下列哪项不在开户许可证上载明（）。委托付款协议
- 反洗钱系统客户号（）。是指反洗钱系统使用的客户号,反洗钱系统客户号生成规则分为（）。客户风险等级分类系统（一期）上线后,基本存款账户、临时存款账户、专用存款账户的评级时间为（）天。（）是指农业银行过去的
- 以（）等名义,利用对公账户进行大额现金支取,应当做客户身份的重新识别。办理汇出业务,审核漫游汇款申请书要素填写是否齐全、清晰,业务类型是否选择（）。小额支付业务录入错误,由原录入柜员通过交易进行取消处理,取
- 对公客户的（）的有效身份证件或者身份证明文件已超过有效期限,没有在合理期限内更新且没有提出合理理由,应中止为客户办理业务。对手工核销的来账业务,须逐笔认真审核（）并作相关业务处理。需人民银行核准的账户有
- 各级行有下列行为之一的,按照《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》的规定,给予有关责任人员记过至开除处分（）。某北京建筑施工单位因工程需要,应出具（）。贷款及垫款是指农业银行按照规定日常经营产生的各类
- 被当地外管局列入“关注企业”名单的企业。对该企业经常项目下无真实贸易背景的（）交易应特别关注,需做客户身份的重新识别。银行结算印章应由（）使用。办理小额通存通兑业务时,仅限于客户本人办理的业务有（）。应客
- 各级营业机构打印的反洗钱清单有（）。漫游汇款的退汇业务（）。发出查询书与收到查复书配对,以发出查询书号为序专夹保管,按（）装订。网点需要提出一张附有粘单的支票,操作柜员应扫描（）。客户因重症导致无民事行
- 单位因遗失需要变更预留银行签章,应审核客户提交的（）等相关证明文件。单笔金额在（）美元（或等值其他外币）以上的通知存款为大额外币通知存款,大额外币通知存款采用L（H）IBOR加减百分点方式确定。对符合可疑交易
- 按照《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》的规定,依法追究刑事责任（）。个人客户在办理定期储蓄业务开户时,可以选择（）。办理存单（折）书面挂失后要求撤销挂失的,银行可收取一定量的（）。租用人退租后,由于
- 由运营管理部门办理领用手续。为对公客户提供账户收入与支出的分列管理或账户支出限额的控制管理按《中国农业银行服务价格标准》（2012版）标准价格收费正确的（）.中国农业银行的资产负债表日包括（）。企业网上银
- 营业机构的柜员均可通过客户信息子系统（CIF）查询客户风险等级,建立业务关系的审核是（）。我行接受收款单位和付款人（客户）的委托,将付款人在银行账户（单位为结算账户,个人为银行卡或活期储蓄存折账户）的资金,1
- 需向注册行提供（）等申请资料。基金的签约账户解约时需先（）方能办理基金解约业务。单位定期存款存期内利息按下列要求计算（）。姓名#
联系方式#
证件类型#
证件号码#款项漫游#
信息漫游
款项自由
汇差支票影像#
- 自动柜员机的客户身份识别内容（）。办理小额支付系统来账核销时,根据核销类型不同可选择（）。以下符合未到期定期储蓄存款部分提前支取规定的是（）。目前我行现金类自助设备包括（）。外汇贷款还贷资金进入贷款专
- 客户办理西联汇出汇款时,以下说法不正确的是（）BOS系统的个人汇出汇款使用ABIS的（）交易进行记账。客户办理基金业务时,按（）现金出入库规定办理。未配备独立保险柜的库房,业务主管部门对权属证书的真实性负责,库
- 应当做客户身份的重新识别。柜员执行退汇交易,如确系原汇出交易输入错误,经主管审核后,按原汇出交易输入的汇款人证件类型、证件号码重做退汇交易,须经运营主管审核签章后再做处理。（）柜员办理业务必须认真审核原始
- 对公客户交易量与其（）存在明显不符,日常收付的资金量大大超过企业规模,应当做客户身份的重新识别。（）是指农业银行在会计确认、计量中所采用的原则和会计处理方法。客户风险等级分类系统（一期）上线后,实现在ABI
- 客户办理代理基金业务时,柜员要审核《中国农业银行客户资料登记表》填写内容的（）。通过手机短信、电子邮件等对个人客户进行通知服务业务符合《中国农业银行服务价格标准》（2012版）标准价格收费的是（）。受理网
- 办理人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务时,在存款凭证背面填写（）等基本信息。当客户请求将某笔汇兑业务退回时,若该报单状态为“已清算”且业务种类为非中国人民银行电子联行业务的,以下做法正确的是（）。银行卡
- 办理跨境收汇业务时,如遇汇款人（）信息任何一项缺失的,经办行可先将收汇款项入账,再向境外机构要求补充信息,对方不予明确答复的,必须按可疑交易报告。反洗钱分行端数据补正子系统可实现三种业务类型的数据采集、补
- 应当采取持续的客户身份识别措施,加强对金融交易活动的监测分析。录入小额支付业务时,凭本人有效身份证件到中国农业银行受理网点办理贷记卡取现业务,下列说法正确的是（）。个人自动转账业务转账周期正确的是（）。
- 客户办理西联汇出汇款时,在《西联汇款发汇单》中填写发汇人姓名、币种、金额及（）等要素。电话银行、手机银行、电视银行等本行异地转账服务业务按《中国农业银行服务价格标准》（2012版）标准价格收费（）。各级行
- 在与客户的业务关系持续期间,应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常（）情况,及时提示客户更新资料信息。客户办理个人自动转账签约费按《中国农业银行服务价格标准》（2012版）标准价格收费正确的（）。
- 网上银行交易的客户,对所有网上银行高风险账户操作使用双重身份认证,表示未核销的网内来账（）报单金额。我行办理居民个人购汇,应注意哪些（）开立人民币基本存款账户客户所提供的资料有（）,银行预留印鉴等有关证明
- 办理信贷业务的客户,识别客户身份方式（）。当客户请求将某笔汇兑业务退回时,若该报单状态为“已清算”且业务种类为非中国人民银行电子联行业务的,以下做法正确的是（）。单位卡不能办理以下哪种业务？（）对公客户办
- 注册电子银行业务的个人客户身份识别内容（）。金融机构制定的大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,向（）报备。通过联网核查系统核对客户的有效身份证件#
核对客户在农业银行开立账户#
刷卡或刷存折,系统
- 客户申请办理金穗贷记卡个人卡,受理岗人员应对客户提供资料（）进行检查。当日录入后确认前发现差错,由（）抹账。网点在开立注册验资户的账户名应为（）。网上记账式国债开户费按《中国农业银行服务价格标准》（2012
- 由黄金企业带回加工后再与我行办理交接。关于签订有“双利丰”通知存款业务的借记卡消费说法错误的是（）。银行卡的挂失手续费以下哪些说法是正确的（）。下面关于“99999系统异常挂账”说法正确的是（）。客户信用等级
- 自然人客户申请办理租用保管箱业务时,租用人或授权代理人在办理（）等日常业务时必须携带本人有效身份证件。在大额支付系统进行往账录入时,录入员依据原始凭证,选择（）交易录入往账业务信息。银行汇票的（）不得更
- 自然人客户申请办理租用保管箱业务时预留租用人和授权代理人约定的开箱身份识别方式（）等。空白支票使用前不得加盖的有（）。客户因重症导致无民事行为能力、又急需资金用于治疗疾病的,代理人（直系亲属）需持（）
- 网上特约商户的身份识别规定。（）办理跨行通存通兑业务时使用的接收行行号是（）。不符合条件的人民币教育储蓄存款按人民币同期同档次（）存款计息规则计付利息。业务受理人员在收到作业中心记账成功的消息提示后,
- 特约商户禁止发展以下类型商户。（）中国农业银行的会计信息应满足以下要求（）。以下关于开立个人存款证明的基本规定说法正确的是（）。下列（）是符合中国农业银行受理网点贷记卡销户结清业务规定的。领取重要空白
- 客户申请办理金穗贷记卡个人卡,受理人员应审核客户提供（）资料。下列抹账交易（）是中间业务平台中的公共抹账交易持卡人办理柜台查询业务,查询业务包括以下（）方面。现金清分基本规定,下列表述不正确的是（）。身
- 申领金穗借记卡个人卡的客户身份识别内容（）。办理汇出业务,审核漫游汇款申请书要素填写是否齐全、清晰,业务类型是否选择（）。企业网银理财业务手续费（）。银行为客户着想,为客户提供优质、方便、快捷服务。是保
- 客户办理金穗准贷记卡个人卡时,调查岗人员根据本地区实际情况,采取（）等方式,向权威部门或客户工作单位核实申请人资料的真实性。营业网点审批单位账户支取现金的审批权限是（）万元。漫游汇款系统运行方式为信息实
- 一日接受了在美国表哥的6万美元合法捐赠款,汇入乙在我行之外汇帐户,鉴于人民币升值的预期,乙要求将其结汇,网点应如何处理？（）下列（）机构类型可以设置BOS生产管理人员.定投修改后,修改后的定投要素（）生效。出票
- 开立个人储蓄账户的客户身份识别规定。（）漫游汇款系统可办理漫游汇款的（）。整存整取定期礼仪存单部分提前支取后,留存的金额系统将不进行销户的有（）。重要空白凭证库管辖行保卫部门至少（）对所属库房进行一次
- 开立人民币个人结算账户的客户身份识别规定。（）新增大额预警对（）预警不允许删除。下面关于代保管有价值品说法错误的是（）。审核《开立个人银行结算账户申请书》填写的内容是否完整,是否与客户有效身份证件上记
- 办理银行承兑汇票贴现业务的客户身份识别内容（）。网上银行判别注册客户合法性身份和确认交易有效性的标识是（）。专夹保管的《电子银行企业客户服务协议》纳入会计档案保管,保管期限为（）。年检的营业执照或事业
- 办理信贷业务的客户,在保存客户身份信息时,在信贷管理系统中完整登记法人客户的基本信息,包括法人客户（）信息等。领取重要空白凭证时,由经办人和主管签章证明后,金额1万元,应按照（）方式赎回。基本信息#
财务信息#
- 特约商户的身份识别内容（）。银行汇票的出票人为经中国人民银行批准办理银行汇票业务的（）。在大额支付系统记账时,原始凭证审查无误后,柜员进行以下操作（）。回单系统中,非批量打印账户的回单可通过（）打印。“天
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