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- （）是指系统根据大额交易和可疑交易报告信息筛选出的满足相关风险标准的信息提示柜员发出大额支付业务查询后,应及时通过（）交易查询是否收到查复,如收到查复,打印两联“收到查复书”,与原专夹保管的“发出查询书”核对
- 系统每日生成系统可疑预警清单,柜员需每日根据清单提示,在系统中按（）查询可疑预警详细信息,并判断其是否确为可疑。我行外币储蓄存款的种类包括（）。重要空白凭证必须通过（）核算。均用假定价格每份1元记账,并登
- （）可以调整其所辖账户的风险等级。由客户本人并提供有效身份证件办理的包括（）。为规范国际保理业务所成立的组织为（）。对于未达到海关规定申报金额的邮寄出口,办理待核查账户资金结汇或划转时,应要求企业提交并
- 客户风险等级分类系统（一期）上线后,其余所有对公和个人存款账户的评级时间为（）天。办理银行承兑汇票业务的客户身份识别内容（）。况农户小额贷款以（）作为客户服务标识,并作为客户放款、还款的唯一账户。借记卡
- 接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人（）或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充电话银行判别注册客户合法性身份和确认交易有效性的标识是（）。（）是指农业银行在日常活动
- 活期存款转账开户联网核查的要求为（）。办理大额支付系统业务必须符合（）规定的金额起点。远程集中授权设备影像仪主要是由（）组成。买入返售式转入贴现将转贴现贴入票据在系统中做“入库”处理时,入库类型为（）。
- 自然人客户办理整存零取现金取款业务,联网核查的要求为（）。开通通存通兑业务,审查无误后,柜员选择“0797小额支付通存通兑业务协议维护”交易,挂失（）方可补发新钥匙。挂失期间,贷款金额最高不得超过借款人所购商业
- 等级调整申请表需通过客户名下账户的（）提交。重要空白凭证配送必须注意安全,严密交接手续,对配送（）,要严格保密,不得向任何无关人员透露。未在银行开户的个人汇款和办理银行汇票,金额在5000元以下的,按什么比例收
- 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转。应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。BOS汇出汇款和行内转账业务批量扫描分笔时,分别以（
- 不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,联网核查的要求为（）。银行卡挂失业务按《中国农业银行服务价格标准》（2012
- 分行端数据补正子系统上线后,反洗钱信息管理系统T日交易的数据,于（）日下发一级分行。通存往账和通兑往账的报单状态为“已超时”时,柜员选择“0790发出冲正申请”,根据（）录入冲正要素提交冲正申请。贷记卡的消费密码
- 客户办理个人自动转账签约费按《中国农业银行服务价格标准》（2012版）标准价格收费正确的（）。银行承兑汇票应在（）支付票款。个人自动转账业务修改转账关系交易码为（）。5元/户
20元/户#
30元/户
50元/户见票当
- 为单位结算账户提供定制综合对账单服务按《中国农业银行服务价格标准》（2012版）标准价格收费正确的（）。漫游汇款运行方式为（）。既能办理托收又能办理续存业务的有（）。对于西联汇款《发汇单》填写的表述,正确
- 反洗钱客户风险等级分类管理办法自（）起施行,试行期限2年。漫游汇款运行方式为（）。小额支付系统业务的（）不得通过查询查复代为更正。（）负责按照各业务管理部门的采购需求采购和印制有价单证和重要空白凭证。个
- 对高风险客户的等级关注程度应（）其他风险等级客户。办理漫游汇款兑付业务,要审核申请书要素填写是否齐全,业务类型是否选择（）,漫游汇款号是否填写完整。离行式自助设备钞箱加钞、取钞的管理模式包括（）。ATM跨行
- 各级机构建立业务关系的新增客户,开立账户之日起（）个工作日内完成客户风险等级分类工作。远程集中授权中对于抹账业务,经办柜员需拍摄（）。经办行应于每月初（）内向所在地外汇局报送《国内外汇贷款债权人集中登记
- 客户风险等级分为（）个等级。金库不允许存放的物品有（）。主出纳负责（）等。2
3#
4
5本外币票样
现钞鉴别手册
未发行的有价单证
预留银行印鉴卡#营业期间柜员间现金调拨#
营业机构与金库间现金调缴款#
假币集中保
- “一般可疑”报告由支行审核,审核时限为（）个工作日。网内往来发出查询书与收到查复书配对,按（）顺序专夹保管。反洗钱数据综合应用子系统实现的功能有（）.外汇业务管理中所称的直系亲属关系证明指（）。以下哪些客
- “重点可疑”及以上级别报告由支行、二级分行、一级分行逐级审核,审核时限各（）个工作日。客户办理个人自动转账解约是需提供（）。客户变更资金结算账户资料,应提供（）资料。临柜业务手工登记簿的设立,实行“（）”的
- 对符合可疑交易的,经过监控和分析,应按有关规定及时上报（）报告。借记卡、准贷记卡跨省（直辖市）异地柜台现金取款按《中国农业银行服务价格标准》（2012版）标准价格收费（）。当出口收结汇联网核查系统应急预案启
- 支行、二级分行反洗钱主管部门设置（）名综合报告员。开立现汇资本金账户,客户提供的有关证明文件中（）要素不一致,不予受理。运营主管工作日志中其他重要事项记载（）。境内机构应当通过（）外汇账户办理捐赠外汇收
- 应客户需求,向会计、审计事务所等单位提供银行咨询函的答复服务业务按《中国农业银行服务价格标准》（2012版）标准价格收费正确的（）。客户办理口头挂失后,（）内必须补办书面挂失手续,否则挂失不再有效。柜面受理
- 为对公客户版里人民币单位结算账户打印明细对账单业务按《中国农业银行服务价格标准》（2012版）标准价格收费正确的（）。本行发出的小额支付往账贷记业务报单,发出查询或退回申请以请求来账接收行代为（）。远程集
- 反洗钱信息管理系统设置（）类用户。客户具备下列条件的,开户行可为其开通指定账户的通存通兑业务。（）在签发银行汇票时应注意的事项有（）。关于印鉴挂失问题,营业机构应（）。4#
3
2
1持有个人存款账户存折（卡）
- 各级行应专夹保管客户风险等级分类相关资料,保管期限暂定为（）保存。洗钱风险是客户因涉嫌洗钱或恐怖融资活动给我行造成的（）.金库不允许存放的物品有（）。3
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永久#声誉风险#
法律风险#
客户风险
经营风险#本
- 为对公客户办理本行、跨行查询承兑的银行承兑汇票业务按《中国农业银行服务价格标准》（2012版）标准价格收费正确的（）。单位和个人办理支付结算,应遵守以下纪律（）。实物黄金投资者如需要发票,经办人员须记录投资
- 对日均余额在500元以下的个人人民币存款账户（个人结算存折、个人借记卡）收取账户管理费按《中国农业银行服务价格标准》（2012版）标准价格收费（）。以下操作用户可以使用远程集中授权系统管理端的是（）。不能用
- 个人客户办理挂失存单、折,挂失印鉴、更换预留印鉴、书面挂失凭证式国债业务按《中国农业银行服务价格标准》（2012版）标准价格收费（）。网内往来系统使用（）专用账户。办理本外币储蓄存款续存业务的免填单业务操
- 俄日对公及对私客户办理资金归集签约费业务按《中国农业银行服务价格标准》（2012版）标准价格收费正确的（）。远程集中授权系统管理端通过维护假期表实现启用假期表的营业机构,在节假日将全部交易切换成（）。二级
- 应个人客户要求为其提供个人存款利息收入及所得税证明业务按《中国农业银行服务价格标准》（2012版）标准价格收费正确的（）。柜员执行退汇交易,经主管审核后,并在退汇业务记账凭证注明（）及错误信息内容。网点提出
- 网上记账式国债开户费按《中国农业银行服务价格标准》（2012版）标准价格收费（）。反映营业机构当日接收的通存通兑来账明细和所有待处理的通存通兑来账明细的是（）。《中国农业银行漫游汇款业务操作规程》所称收款
- 以下描述正确的有（）。各级机构领取临柜业务印章均实行“双人签收／领取”制度,登记相关登记簿并加盖印模,由（）三方签章确认。1元/账户/月
2元/账户/月#
5元/账户/月
10元/账户/月“网内往账待确认贷报款项”账户余额
- 为对公及对私人客户与银行签订协议,审查无误后,打印（）。1995年存入的定期储蓄存款,按（）计息规则计息。中国农业银行的表内科目包括（）。进口保理业务中,不论调高或调低,均按开户日（或转存日）所定利率计付利息,
- 企业网银理财业务手续费（）。通存通兑业务使用科目包括（）。储蓄存款办理异地托收的种类不包括（）,只办理存单（折）全部金额托收。为个人客户出具存款证明书业务按《中国农业银行服务价格标准》（2012版）标准价
- 借记卡、准贷记卡跨省（直辖市）异地柜台现金取款按《中国农业银行服务价格标准》（2012版）标准价格收费（）。个人外汇账户按交易性质分为（）。各级机构建立业务关系的新增客户,开立账户之日起（）个工作日内完成
- 个人网银自动转账签约业务按《中国农业银行服务价格标准》（2012版）标准价格收费（）。关于贷记卡查询密码以下说法正确的是（）。会计档案立卷的正确操作方法有（）。5元/户
10元/户
20元/户#
30元/户贷记卡有查询
- 对多名客户的联名账户进行管理业务按《中国农业银行服务价格标准》（2012版）标准价格收费正确的（）。差错报单应当日处理,至迟不得超过第（）个工作日上午。客户办理记账式国债开户业务按《中国农业银行服务价格标
- 为个人客户提供理财规划书按《中国农业银行服务价格标准》（2012版）标准价格收费（）。在每个工作日处理大额支付业务前,及时更新大额支付系统行名行号表。大额支付系统中,确认员收到录入员传递的大额支付业务录入清
- 开立单位结算基本户、一般户、专用户、临时户、注册验资户等符合《中国农业银行服务价格标准》（2012版）标准价格收取手续费的是（）。开通通存通兑业务,审查无误后,柜员选择“0797小额支付通存通兑业务协议维护”交易
- 为个人客户出具存款证明书业务按《中国农业银行服务价格标准》（2012版）标准价格收费（）。农业银行的礼仪储蓄存单子品牌有（）。下列抹账交易（）是中间业务平台中的公共抹账交易“聪明账”优化后最低留存金额可以根
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