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- 刘景华在《人类六千年》中写道：“中世纪兴旺发达的地中海贸易成为明日黄花,威尼斯、热那亚等城市的商业地位一落千丈„„而（欧洲大西洋沿岸的）里斯本、伦敦、安特卫普和阿姆斯特丹成为重要的国际商业都市。”造成这一
- 下列哪些情况不符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易（）有价单证纳入表外（）科目核算,以原面值金额列账。银行承兑汇票和背书有以下（）情况时,不得办理票据贴现业务。持卡人丢失权限卡,
- 管辖机构对所属营业机构上缴的停用会计业务印章核对无误后双人加封入库保管,并按（）填制《会计业务印章上缴清单》上缴至市、县联社。运行管理的流程管理职能,指以实现产品和服务（）为目标.刘景华在《人类六千年》
- 营业终了未设现金业务库的营业机构,其会计业务印章应（）。每个（）人（含）以上营业网点均应配备至少1名专职网点营业经理。营业经理的工作原则包括独立性原则、客观性原则和（）存放中央银行款项是指商业银行在人民
- 并由（）负责保管和管理。客户申请开立验资户,必须出具（）对于内部账户基本信息、计息信息等的调整,应填写（）,经业务主管授权后办理。现金上门收款业务四核对的基本内容包括（）国库经收处在受理缴款书后,应及时进
- 《印章保管使用登记簿》中“领取人”栏的签字人至少应（）。隔日或以后发现的错账,应填制错账冲正凭证,经（）审查签批后办理如内部账户开立范围标准为“1—本级网点”,则允许在（）开立。对已制未发客户证书的管理应做到
- 各级联社每（）应至少开展一次对停用、作废会计业务印章的清理销毁工作。业务公章按营业机构配备,由（）保管有价单证的发行应坚持先（）后办理的原则,并进行销号控制。如内部账户开立范围标准为“1—本级网点”,则允许
- 反洗钱调查过程中,在什么情况下金融机构有权拒绝（）低值易耗品采用分期摊入成本的,摊销期限最长不得超过（）年。批量业务人员必须（）办理各环节数据文件、成功交易情况及“不成功交易明细”的交接、传输,并对所交接
- 停用的业务印章,保管人员应在停用当日将印章交本营业机构（）,在《印章保管使用登记簿》上注明停用日期,与交出人办理交接,并于当日、最迟次日上缴至管辖机构。应收未收利息在（）个月以上的,要在表外列帐。各行要规
- 协助有权机关查询时,根据有权机关要求,业务部门可在有关复制材料上加盖（）。融情报中心具备（）基本功能信用社内部调阅须经（）批准方可调阅。存单（折）专用章通过编列印章序号进行区分,由（）人员保管使用。发报
- 《印章保管使用登记簿》由（）保管。关键岗位人员岗位轮换可采取（）等形式。刘景华在《人类六千年》中写道：“中世纪兴旺发达的地中海贸易成为明日黄花,威尼斯、热那亚等城市的商业地位一落千丈„„而（欧洲大西洋沿岸
- 有权机关查询、冻结、扣划存款通知书回执应加盖（）。小额支付系统通存通兑业务通存时资金（）存入收款人账户,通兑时（）扣划付款人账户资金,定时通过小额支付系统办理代理行与开户行之间的资金清算。保险公司协议存
- 会计业务印章应在（）指定的保密性好、质量高的印章刻制厂刻制。业务运行流程应做到（）。目前国家有关法律、法规规定（）执法机关无权扣划个人银行结算账户资金。A、省联社B、市地联社C、公安机关D、县联社A、统一
- 作废的汇票专用章、本票专用章应逐级上缴到（）进行销毁。现金营运中心作为现金集中管理部门,实现现金营运的集约化管理,是以现金、贵金属、有价证券等为主要对象的（）中心。关于外派柜员活期无折续存业务,叙述错误
- 领回印章未使用前应由（）加封入库妥善保管。各级行处理业务核算须遵循在规定的权限范围内（）的原则。开户单位购买空白重要凭证,除在《收费凭条》上加盖预留签章外,还应（）。空白权限卡保管在运行管理部的凭证库或
- 印章使用人因故离职或短期离岗,应办理印章交接手续,由交接双方当面交接,（）监交。民银行在反洗钱工作中的职责包括（）存单（折）专用章通过编列印章序号进行区分,由（）人员保管使用。实时清算系统的汇划报文划分为
- 营业机构领取会计业务印章时,应实行“双人签收领取”。即应由双人持（）及本人身份证共同前往办理。违反反洗钱法规定,被人民银行通报并处罚50万元的是（）樟树市支行。收入已核销的坏帐损失,应列入当期（）。各分、支
- 若单位提出合同终止,应办理协定存款销户,全部转入基本存款户。#
B、结清A户,若单位提出合同终止,应办理协定存款销户,可将协定存款户（B）户的存款本息结算后,全部转入一般存款户中。#
D、协定存款合同期满,若单位提
- 各级行应建立查库制度,（）必须轧结库存。民银行在反洗钱工作中的职责包括（）对账人员在辖内往来对账中发现的严重问题应及时报告本行会计主管或主管行长（主任）,报经（）批准后,可以再持有被接收网点的权限卡。各
- 以下属于报备类事项的有（）。有价单证的发行应坚持先（）后办理的原则,并进行销号控制。各级行在组织业务核算过程中应建立业务（）机制。为加强对业务运行风险和质量的管理,各行应建立现场与（）相结合的监督检查机
- 事权划分实现方式分为（）两种方式。如内部账户开立范围标准为“1—本级网点”,则允许在（）开立。《支付结算办法》中所称的结算方式,包括（）。关于外派柜员活期无折续存业务,叙述错误的是（）。下列哪些岗位设置必须
- 国库经收处在受理缴款书后,应及时进行账务处理。原则上应在收纳当日划转至收款国库开户行,不得（）。二级分行应（）开展一次对停用、作废的会计核算专用印章的清理和销毁工作。自出票日起超过（）年的长期未解付银行
- 对账范围包括（）。银行承兑汇票和背书有以下（）情况时,不得办理票据贴现业务。《印章保管使用登记簿》由（）保管。A、单位客户对账#
B、系统内对账#
C、外部机构对账#
D、以上均不是A、背书转让不连续#
B、背书转
- 品牌金业务指定金库和指定销售网点应分别建立（）。营业网点负责人每月检查本网点“99999钱箱”及柜员钱箱不少于（）次。银行汇票、银行承兑汇票的销毁由（）进行.关于外派柜员活期无折续存业务,叙述错误的是（）。各
- 现金业务上门服务封包收款差错处理方式有以下哪两种（）。应收未收利息在（）个月以上的,要在表外列帐。营业机构领取会计业务印章时,应实行“双人签收领取”。即应由双人持（）及本人身份证共同前往办理。A、联系客户,
- 核算事项证明章用于加盖在（）及其他业务中涉及的重要凭证上。收回已核销呆帐,应（）。各级行在组织业务核算过程中应建立业务（）机制。运行管理的目标是构建运营集约化、管理一体化的现代商业银行创新型、价值型运
- 现金库存限额指标包括（）。跨行支付系统的运行时间由（）。营业经理保管业务公章时严禁保管（）A、现金调缴计划执行率
B、现金库限#
C、现金备付率#
D、现金综合运用率#A、商业银行总行规定
B、商业银行省行控制调
- 自动柜员机备付现钞必须经过票币整点,保证加入（）等符合自动柜员机使用的人民币现钞。隔日或以后发现的错账,应填制错账冲正凭证,经（）审查签批后办理汇票专用章应与（）分管分用。批量业务人员必须（）办理各环节
- 自助设备钞箱中的备付金无须每日清点,但遇以下情况,必须当日清点并做账款核对（）反洗钱现场检查程序一般是包括（）的档案整理阶段。A、轧账单数据与箱内现金金额不符#
B、吐钞不正常,开钞箱检查时#
C、在规定工作日
- 持卡人丢失权限卡,应立即向（）和书面报告,由人力资源部门对权限卡进行注销处理。各级行处理业务核算须遵循在规定的权限范围内（）的原则。对账人员在辖内往来对账中发现的严重问题应及时报告本行会计主管或主管行长
- 下列哪些是现金收付业务应遵循的原则（）异地通存通兑电子汇划费收取标准错误的是（）。各行应按要求配备总会计、运行督导员和营业经理。（）实行委派制,（）实行集中管理制。公安机关、检察机关、人民法院冻结超过
- 代理业务的核算要求为（）留于以后年度分配的利润或待分配的利润叫（）。经办行可使用（）交易查询打印汇划收报处理清单。现金营运中心作为现金集中管理部门,实现现金营运的集约化管理,是以现金、贵金属、有价证券等
- 黄金业务经办人员办理黄金入库,应登记（）并填写一式两联《现金调入凭证》。跨行支付业务的系统连接方式是（）。空白权限卡保管在运行管理部的凭证库或保险箱（柜）内,并由（）负责保管和管理。自动柜员机保险柜钥匙
- 表外会计科目分别包括（）科目低值易耗品采用分期摊入成本的,摊销期限最长不得超过（）年。隔日或以后发现的错账,应填制错账冲正凭证,经（）审查签批后办理跨行支付系统的操作处理模式有（）。涉及业务运行流程的制
- 单位和个人都可以办理委托收款结算,其范围限于（）运行管理部门对业务经办机构违反运行管理规定和业务核算办法的,视情节严重程度,运行管理部门有权采取（）等处罚措施。发报修改交易不能对（）等项目进行修改,如果录
- 发报修改交易不能对（）等项目进行修改,如果录入错误必须对该笔报文进行反交易后重新录入。我国政府已签署并批准了下面哪些国际公约（）对（）相符的汇划报文、信用卡报文和各类清算报文,系统采取收报自动入账处理。
- 营业经理履行“审核派驻机构与上级行的现金调拨的申请、调入、上缴是否真实、合规”的职责时,主要工作方法包括（）应收未收利息在（）个月以上的,要在表外列帐。各级行应建立查库制度,（）必须轧结库存。A、查询或监督
- 目前国家有关法律、法规规定（）执法机关无权扣划个人银行结算账户资金。对（）相符的汇划报文、信用卡报文和各类清算报文,系统采取收报自动入账处理。小额支付系统通存通兑业务通存时资金（）存入收款人账户,通兑时
- 核算事项证明章的使用范围（）各级行处理业务核算须遵循在规定的权限范围内（）的原则。如内部账户开立范围标准为“1—本级网点”,则允许在（）开立。协助有权机关查询时,根据有权机关要求,业务部门可在有关复制材料上
- 下面关于中间业务收入核算管理要求正确的有（）A、代理机构不得以直接冲减保费或现金方式收取保险公司代理手续费；#
B、对于使用自制凭证作为记账依据的收费,必须经网点主管审核签章后进行账务处理；#
C、“5110中间
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