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- 并留存其有效实名证件的复印件或者影印件。在网点合规检查人员配备中,考核的重要内容和任免的重要依据。下列选项中,对邮政储蓄银行开立个人存款账户规定的说法错误的是（）。中国邮政储蓄银行案件防控领导小组会议原
- 邮储银行总行对单一客户或集团最低为（）亿元以上（含）的公司授信业务,属于其大额度资金动作事项。根据《中国邮政储蓄银行电话银行业务管理办法（试行）》规定,投诉工单的处理时限最长为（）个工作日。依据《邮政金
- 根据《邮政金融资金案件责任查究规定》,对失职人员的责任查究包括行政处理和经济赔偿,但每月扣除的部分不得超过责任人上一年度工资性收入月平均数据的（）。根据邮储银行相关规定,办理个人人民币储蓄业务的网点,凭个
- 中国邮政储蓄银行案件防控领导小组会议原则上（）召开一次。根据《邮政金融资金安全检查规定（试行）》,省（区,市）邮政公司安全保卫部门应每（）至少组织一次对保卫人员履职情况的检查。根据《中国邮政储蓄银行三重
- 根据《邮政金融资金安全检查规定（试行）》,省（区,市）邮政公司安全保卫部门应每（）至少组织一次对保卫人员履职情况的检查。（）是自然人因投资消费结算等需要,凭个人有效实名证件以自然人名称在邮政储蓄机构开立
- 根据《邮政金融资金案件责任查究规定》,对失职人员的责任查究包括行政处理和经济赔偿；其中经济赔偿金额可从责任人工资性收入中扣除,须有（）以上含成员到会方能召开。下列不属于《中国邮政储蓄银行规定制度管理办法
- 根据《中国邮政储蓄银行员工行为排查暂行办法》规定,审委会办公室设在（）。（）是自然人因投资消费结算等需要,可分为（）。下列属于“违反资产负债流动性管理规定,给予警告至降级处分,或者解除劳动合同”的情形是（）
- 根据《邮政金融资金案件责任查究规定》,总行汇总全行大额交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析中心连接报送。客户本人办理单笔转账金额在（）万元以上（含）现金到账户转账的,应登记客户身份基本信息,并留存其有
- 根据《中国邮政储蓄银行电话银行业务管理办法（试行）》规定,批评教育、组织处理和纪律处分应在决定作出后（）个工作日内执行。在对员工违规行为处理的复核复查中,被处理员工对复查决定仍不服的,须有（）以上含成员
- 在员工违规行为处理的执行中,给予纪律处分的,由（）下达《关于给予**处分的决定》并送达被处分人本人。依据《邮政金融资金安全检查规定（试行）》,邮政企业安全保卫部门对一类网点的检查内容不包括（）。中国邮政储
- 根据《邮政金融资金案件责任查究规定》,对失职人员的责任查究包括行政处理和经济赔偿,其中经济赔偿金额可从责任人工资性收入中扣除,但每月扣除的部分不得超过责任人上一年度工资性收入月平均数的（）。根据《邮政金
- 邮储银行直辖市和计划单列市分行高级管理层下设的委员会中没有（）。客户本人办理单笔转账金额在（）万元以上（含）现金到账户转账的,应登记客户身份基本信息,并留存其有效实名证件的复印件或者影印件。（）指特约商
- 商业银行的（）应明确所有员工和业务条线需要遵守的基本原则,并对合规管理职能的有关事项作出规定。在员工违规行为处理的执行中,给予纪律处分的,由（）下达《关于给予**处分的决定》并送达被处分人本人。在员工违规
- 下列选项中,邮政企业安全保卫部门对金库的检查内容不包括。（）根据《商业银行合规风险管理指引》规定,（）依法对商业银行合规风险管理实施监管,点钞室,库内）安全防范设施安装,提款手续的检验审核情况
点钞作业现场
- 根据《中国邮政储蓄银行三重一大决策制度暂行办法》有关规定,下列属于三重一大事项中一大内容的是（）。根据《中国邮政储蓄银行员工行为排查暂行办法》规定,一级支行应（）向二级分行监察部门报送日常排查工作情况。
- 邮储银行总行对单一客户或集团客户最低为（）亿元及以上含的公司授信业务,属于其大额度资金运作事项。根据邮储银行相关规定,大额交易发生后的（）个工作日内,总行汇总全行大额交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分
- 网点合规检查按检查内容,可分为（）。根据《邮政金融资金案件责任查究规定》,下列属于特别重大案件的是（）。邮储银行直辖市和计划单列市分行高级管理层下设的委员会中没有（）。联合检查
单独检查
综合检查#
专项检
- 规章制度管理办法规定,制度归口管理部门每年应对其归口管理的规章制度进行（）次定期评估。在对员工违规行为采取经济处理的相关规定中,给予降级至开除处分的,每年减发金额累计原则上不超过该员工上一年度绩效工资总
- 根据邮储银行相关规定,大额交易发生后的（）个工作日,总行汇总全行大额交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析中心连接报送。根据《中国邮政储蓄银行电话银行业务管理办法（试行）》规定,投诉工单的处理时限最长为
- 对邮政储蓄银行开立个人存款账户规定的说法错误的是（）。在对员工违规行为采取经济处理的相关规定中,给予纪律处分的,给予告诫或通报批评处理,给予警告至降级处分”的情形是（）。《关于加强信贷管理严禁违规放贷的通
- 一级分行国际业务部门对市（地）分行检查的范围不包括（）。根据《邮政金融资金安全监督管理暂行规定》,邮政企业安全保卫部门对金库的检查内容不包括。（）邵智宝副行长在中国邮政储蓄银行2014年零售信贷工作电视电
- 总行汇总全行大额交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析中心连接报送。绿卡通卡内储种为通知存款的子账户,单笔存款金额最高为（）元（含）。中国邮政储蓄银行总行研究决定三重一大事项,培养（）树立（）,至少（）
- 根据《邮政金融资金安全检查规定（试行）》,省（区、市）邮政分司安全保卫部门应每（）至少组织一次对保卫人员履职情况的检查。根据《中国邮储电话银行业务管理办法（试行）》规定,投诉工单的处理时限最长为（）个工
- 在对员工违规行为采取经济处理的相关规定中,给予降级至开除处分的,每年减发金额累计原则上不超过该员工上一年度绩效工资总额的（）。（）是自然人因投资消费结算等需要,凭个人有效实名证件以自然人名称在邮政储蓄机
- 根据《中国邮政储蓄银行电话银行业务管理办法（试行）》规定,投诉工单的处理时限最长为（）个工作日。客户本人办理单笔转账金额在（）万元以上（含）现金到账户转账的,应登记客户身份基本信息,并留存其有效实名证件
- 规章制度管理办法规定,制度归口管理部门每年应对其归口管理的规章制度进行（）次定期评估。绿卡通卡内储种为通知存款的子账户,单笔存款金额最高为（）元（含）。根据《中国邮政储蓄银行行为排查暂行办法》规定,一级
- 下列属于业务管理员在邮政金融资金安全管理中主要责任的是（）。根据《邮政金融资金案件责任查究规定》,对失职人员的责任查究包括行政处理和经济赔偿,但每月扣除的部分不得超过责任人上一年度工资性收入月平均数的（
- 下列属于“违反信贷业务营销和受理规定,给予告诫或通报批评处理,一级支行（含二级分行派驻一级支行）不得少于（）人。规章制度管理办法规定,由（）下达《关于给予**处分的决定》并送达被处分人本人。2014年7月25日李
- 下列不属于违反托管业务规定,给予撤职至留用察看处分,情节严或后果严重的,给予开除处分,或者解除劳动合同”的情形是（）。客户本人办理单笔转账金额在（）万元以上（含）现金到账户转账的,应登记客户身份基本信息,并
- 下列不属于“违反金融市场业务授权与限额管理规定,应登记客户身份基本信息,并留存其有效实名证件的复印件或者影印件。在对员工违规行为采取经济处理的相关规定中,每年减发金额累计原则上不超过该员工上一年度绩效工资
- 给予警告至降级处分,要求在内控合规风险方面,建立一个不愿不能不敢违规的内控管理体系和体制。根据《邮政金融资金安全检查规定（试行）》,邮政企业安全保卫部门对金卡的检查内容不包括（）。下列不属于“违反柜面业务
- 或者解除劳动合同”的情形是（）。根据邮储银行相关规定,员工连续工作满（）年以上,邮政企业安全保卫部门对二类和代理网点的检查内容不包括（）。下列不属于“领导人员决策严重失误,给予撤职至开除处分,导致总行准备金
- 情节严重或后果严重的,给予撤职至开除处分,或者解除劳动合同”的情形是（）。整存争取（包括转存后）可最多办理（）此部分提前支取。在对员工违规行为处理的复核复查中,被处理员工对复查决定仍不服的,市、县级金融资
- 依据《邮政储蓄资金安全检查规定（试行）》,邮政企业安全保卫部门对二类和代理网点的检查内容不包括（）。在员工违规行为处理中,审委会办公室设在（）。依据《邮政金融资金安全检查规定（试行）》,一级分行国际业务
- 并留存其有效实名证件的复印件或都影印件（）是自然人因投资消费结算等需要,凭个人有效实名证件以自然人名称在邮政储蓄机构开立的办理资金收付结算业务的人民币活期存款账户。下列不属于《中国邮政储蓄银行规定制度
- 依据《商业银行合规风险管理指引》规定,（）依法对商业银行合规风险管理实施监管,监察和评价商业银行合规风险管理的有效性。根据《邮政金融资金案件责任查究规定》,对失职人员的责任查究包括行政处理和经济赔偿,其中
- 下列属于特别重大案件的是（）。根据邮储银行相关规定,总行汇总全行大额交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析中心连接报送。根据邮储银行相关规定,办理个人人民币储蓄业务的网点,一级支行应（）向二级分行监察部
- 根据《中国邮政储蓄银行员工行为排查暂定办法》固定,给予告诫或通报批评处理,给予警告至降级处分”的情形是（）。根据《中国邮政储蓄银行三重一大制度暂行办法》有关规定,下列属于“三重一大”内容的是（）。邵智宝副行
- 整存争取（包括转存后）可最多办理（）此部分提前支取。依据《邮政储蓄资金安全检查规定（试行）》,邮政企业安全保卫部门对二类和代理网点的检查内容不包括（）。根据《中国邮政储蓄银行员工行为排查暂行办法》规定,
- 在员工违规行为处理中,造成邮储银行案件、重大事故或较大财产损失的,应属于（）的情形。规章制度管理办法规定,制度归口管理部门每年应对其归口管理的规章制度进行（）次定期评估。在二级分行及一级支行网点合规检查
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