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- 中国人民银行及其省一级分支机构工作人员实施反洗钱调查前应当成立调查组,调查组成员不得少于（）人。营销人员在识别客户身份信息的时候应遵循的原则是（）2#
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5A、了解你的客户#
B、了解你的客户业务#
C、了解你
- 执行客户身份识别制度,严格遵循3K原则,即对客户进行全方位的了解,其中KYC表示（）。世界上第一批金融报告分析机构诞生于（）关于拟定调查方案,下列说法正确的是（）了解你的客户#
了解你的客户业务
了解你的客户单据
- 《中华人民共和国反洗钱法》正式施行日期为（）。对于未按照规定履行客户身份识别义务的金融机构,中国人民银行可以（）我国已经签署并批转的联合国反洗钱与反恐融资有关公约是（）2006年10月31日起
2006年11月1日起
- 《中华人民共和国反洗钱法》中所称的反洗钱是指（）。中国人民银行及其省一级分支机构工作人员实施反洗钱调查前应当成立调查组,调查组成员不得少于（）人。世界上第一批金融报告分析机构诞生于（）金融行动特别工作
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么（）A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及
- 金融机构不履行反洗钱义务,致使洗钱后果发生的,应给予什么处罚（）反洗钱调查的基本原则包括（）中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施？（）A、处80万元以上500万元以下罚款
B、处50万元以上500万元
- 金融机构识别受益人的身份有什么意义（）关于反洗钱调查中的询问措施,下列说法正确的是（）下列那些负责人有权审批反洗钱调查申请？（）A、有利于加深其对客户关系的理解,佐证其对客户身份识别的结果#
B、调整其对客
- 反洗钱调查询问笔录中,调查人员和被询问人的确认方式分别有（）。A、被询问人可签名或者盖章,二者择一即可#
B、而调查人员的确认方式只有一种签名#
C、调查人员可签名或者盖章,二者择一即可
D、被调查人员的确认方式
- 反洗钱调查中的封存应严格执行什么程序（）根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,经过中国人民银行总行负责人的批准,经调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章后。调查人员和金融机构各执一份封存清单#该客
- 完整的客户身份识别包括哪些基本要求（）。以下职责不是现场检查组长的职责？（）A、客户接受政策（包括记录保存）B、验证客户身份C、对风险账户实施持续监测D、风险管理#主持进场会谈
决定现场检查进度#
确认现场检
- （）是实现薄壁强背的较理想方法。反洗钱监管的协调合作包括（）中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施？（）钻孔冷却#
采用特殊材料
振荡冷却
飞溅润滑A.反洗钱工作部际联席会议B.反洗钱
川公网安备 51012202001360号