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- 按照大额交易报告标准的规定,法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转,应及时上报。金融机构在为客户向境外汇出资金时,应当登记（）发现或
- 对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,金融机构至少多久进行一次审核？（）以下哪个部门不是金融监管部门反洗钱工作协调机制的成员？（）按照调查方式不同,反洗钱调查可以分为（）出现下列哪些情形时,金融机构有
- 根据《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》,除法定有效证件外,银行还可根据需要要求存款人出具等其他能证明身份的有效证件或证明文件,以进一步确认存款人身份。（）对于为客户开立匿名
- 下列哪项反洗钱调查措施的实施,不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准？（）在客户申请解除保险合同时,如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为多少以上时,保险公司应当要求退保申请人出示
- 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱检测分析中心报送可疑交易的外,金融机构应当在大额交易发生后（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱检测分析中
- 金融机构不履行反洗钱义务,致使洗钱后果发生的,应给予什么处罚（）对于未按照规定保存客户身份资料的金融机构,中国人民银行可以（）反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在以下哪几个方面存在着显著的不同？（）确定反洗
- 以下对金融机构的反洗钱的说法正确的是（）对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且情节严重的金融机构,中国人民银行可以（）对于未按照规定保存客户身份资料的金融机构,下列说法正确的是（）金融机构的反
- 根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定,在下列哪种情况下,应解除封存（）根据《反洗钱法》的规定,可以采取临时冻结措施的有（）封存期满7天
封存期满1个月
封存期满6个月
经批准结束调查的#A.调查可
- 采取临时冻结措施的主要程序包括（）金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列（）风险因素。《反洗钱法》
《金融机构反洗钱规定》（2006）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）
《中国人民银
- 根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定,在下列哪种情况下,应解除封存（）中国反洗钱检测中心的枢纽作用表现在（）以下哪些属于中国人民银行反洗钱局的职责？（）封存期满7天
封存期满1个月
封存期满
- 人民银行通过书面调查通知书要求金融机构提供有关文件资料的调查方式为（）反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指（）对于故意提供虚假材料的金融机构,中国人民银行可以（）《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反
- 在下列规范性文件中,详细规定临时冻结措施的实施程序的是（）《反洗钱调查通知书》的合法要件是（）下列法律、规章和规范性文件中,哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施？（）根据反洗钱法规定,银监会、保监会的反洗
- 纵观反洗钱法律制度的发展,其基本特点包括（）《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有（）A.从单纯打击转向预防和打击并重B.洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大C.以金融机构为核心主体,包括特
- 对于未按照规定履行客户身份识别义务的金融机构,中国人民银行可以（）反洗钱监管的协调合作包括（）反洗钱调查与洗钱案件协查在以下哪几个方面存在着一定的差异？（）《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记
- 下列关于埃格蒙特集团（EgmontGroup）的说法,正确的有（）反洗钱调查的法律或规范依据包括（）以下属于专门的反洗钱国际组织的是（）A.埃格蒙特集团（EgmontGroup）是由若干金融情报机构发起并组建的,是各国金融情报
- 下列哪个法律或规章,将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一？（）下列关于我国现行法律体系的说法,正确的有（）A.《反洗钱法》B.《金融机构反洗钱规定》（2006）C.《
- 关于反洗钱保密制度,下列说法正确的是（）A.中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密,不得违反规定对外提供B.中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身
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