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- 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱检测分析中心报送可疑交易的外,金融机构应当在可疑交易发生后（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱检测分析中
- 按照调查方式不同,反洗钱调查可以分为（）A.现场调查B.主动调查C.非现场调查D.直接调查E.间接调查#
- 金融机构在反洗钱调查中的义务包括（）A.配合调查的义务B.如实提供信息的义务C.不得拒绝的义务D.不得阻碍的义务E.提供必要经费的义务#
- 如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,应该（）A、仅报大额
B、仅报可疑
C、同时上报#
D、请示人行
- 下列关于国际反洗钱组织机构的说法,正确的有（）A.总体上说,反洗钱组织机构可以分为专门的国际反洗钱组织、在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织和部分地区性组织B.金融行动特别工作组（FAFT）和埃格蒙特集团（Egmont
- 在下列哪种情况下,调查组应当制订调查实施方案？（）对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前
对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前
对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前#
对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调
- 以下职责不是现场检查主查人的职责的是（）A.主持进场会谈和离场会谈B.决定现场检查进度C.组织起草现场检查报告和现场检查意见书等检查文书D.对被查单位提供的业务档案和有关资料进行管理#
- 以下职责不是现场检查组长的职责？（）主持进场会谈
决定现场检查进度#
确认现场检查结果
主持离场会谈
- 下列调查措施中,具有保全性质的是？（）封存#
临时冻结#
复制
询问
查阅
- 对于以下哪种行为的金融机构,即使情节特别严重也不能责令停业整顿（）确定反洗钱调查主体,在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在（）未按照规定履行客户身份识别义务的
未按照规定保存客户
- 大额资金交易的具体报告标准为（）A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。B.法人、其他组
- 对于未按照规定履行客户身份识别义务且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以（）A.责令限期改正B.处五十万元以上二百万元以下罚款C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以
川公网安备 51012202001360号