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- 金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、（）等部门核实客户的有关身份信息。金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送（）反洗钱信息资料。政策性银行、商业银行
- （）银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易。金融机构应当设立专门的（）岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。政策性银行、商业银行、农村合作银
- 金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息？（）关于反洗钱监管对象以下说法正确的是（）为了预防洗钱和恐怖融资活动,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定
- 反洗钱交易报告制度中不包括（）应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由哪个部门制定？（）下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围（）在中国人民银行授权的前
- 应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定,（）制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记
- 在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,了解实际控制客户的自然人和交易的
- 以下说法正确的是（）根据反洗钱法规定,金融机构下列哪些行为将受到处罚（）金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监
- 客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户,在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易,应由谁报告？（）我国当前反洗钱监管的主要内容是（）金融机构应履行的反洗钱义务包括（）。《金融机构客户身份识别
- 金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？（）金融机构破产或者解散时,应当将客户身份资料和交易记录移交（）指定的机构。金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、
- 应填制《反洗钱非现场监管走访通知书》,金融机构应当了解其（）或者经营状况等信息,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,评估境外金融机构接受反洗钱
- 客户开通网上交易时,证券公司应当（）金融机构（）保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。制定《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
- 反洗钱的客户身份识别制度的目的在于（）对于客户为外国政要的,金融机构应当（）中国人民银行具体负责研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施的部门是（）金融机构的风险划分标准应报送（）。金融
- 实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据不应包括（）非现场监管报表《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“受益人数”是指（）金融机构（）保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户
- 保险公司应当核对被保险人的有效身份证件或者其他身份证明文件,确认哪些人员之间的关系,经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的（）报案。政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用
- 以下对金融机构的反洗钱说法错误的是（）我国法律采取什么样的客户身份识别概念？（）客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户,在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易,应由谁报告？（）实施反洗钱行
- 金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当（）代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文
- 《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计（）客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户,在工商银行上海分行陆家嘴支行发生
- 经（）批准后提前（）个工作日送达金融机构（）金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程,指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理
- 我国的《反洗钱法》既是一部反洗钱组织法,规范金融机构（）行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定,制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。金融机构应按照客户的
- 损害反洗钱义务的履行的,建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程,合理设计业务流程和操作规范,并定期进行内部审计,评估内部操作规程是否健全、（）,建立和健全客户身份识别、客户
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