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  • 2022反洗钱非现场监管题库考试试题解析(9AB)

    曲线上相应于x从0到1的一段弧的长度是()女性,40岁,3个月来饥饿时感上腹痛,进食缓解,有时反酸。查体:剑下偏右压痛。可能的疾病是()A B C# D十二指肠球炎 胃溃疡 十二指肠溃疡# 浅表性胃炎 应激性溃疡选(C)。
  • 2022反洗钱客户身份识别题库精选每日一练(10月16日)

    外商投资企业开立经常项目下外汇账户,需要出示的证明文件包括哪些?开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别对象有哪些()A.国家外汇管理局核发的“开户通知书”和《外商投资企业外汇登记证》# B.中华人民共和国外
  • 反洗钱考试题库2022金融机构反洗钱题库专业知识每日一练(10月15日)

    根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,经过中国人民银行总行负责人的批准,境内金融机构可登记()下面哪项反洗钱信息在年度内发生变化的,金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构()金融机构应
  • 金融机构反洗钱题库模拟考试287

    以下说法正确的是()根据反洗钱法规定,金融机构下列哪些行为将受到处罚()金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监
  • 2022反洗钱非现场监管题库试题多选解析(10.15)

    出现下列()现象时,可判断为离心泵产生汽蚀。A、泵体振动大,出口压力和效率下降 B、泵体振动小,液体流量下降,效率下降 C、泵体振动大,液体流量下降,出口压力上升,效率下降 D、泵体振动大,液体流量下降,出口压力和效
  • 2022金融机构反洗钱题库冲刺密卷案例分析题答案(10.15)

    按照金融行动特别工作组的“40+9”建议的要求,下列行业中哪个不属于客户身份识别制度适用的范围?()房地产销售商 体育彩票# 珠宝商 律师
  • 反洗钱非现场监管题库2022模拟试题287

    量利分析的特点有()等。基因芯片的应用领域包括()缴存中央银行财政性存款实行按()调整,女,20岁。每遇生气后即咳逆阵作,口苦咽干,胸胁胀痛,咳时面赤,脉弦数。其证候是()男性,上腹部可扪及压痛的肿块,超声波检
  • 反洗钱非现场监管题库2022高效提分每日一练(10月15日)

    电空制动控制器手把在运转位,按“消除”和“充气”按钮均不起作用时,其故障原因可能是:()当用TEMS测得的TA值为5,则此时TEMS离BTS的距离是:()关于矽肺的影像描述,下列哪项不对()AutoCAD中,间隔线 病变晚期,肺纹理
  • 2022反洗钱考试题库金融机构反洗钱题库往年考试试卷(8AB)

    金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户(),确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。身份资料# 交易记录# 会计档案 信誉记
  • 2022反洗钱考试题库反洗钱非现场监管题库考试试题下载(8AB)

    在我国,用于早期食管癌大规模筛检的方法是()。运动员百米赛跑途中突然闻及左膝撕裂声,然后倒地。查体左膝不能主动伸屈,X线片示髌骨中段骨折,考虑造成骨折的原因是()正确的肌力测定方法()食管镜检查 食管拉网脱落
  • 反洗钱非现场监管题库2022考试试题库(6AB)

    核心CPI的含义代表消费价格()。对于小儿慢性腹泻、迁延性腹泻,选择的最佳治疗是()。男性,58岁,反复咳嗽、咳痰15年,心悸、气急3年。体检:双肺叩诊呈过清音,呼吸减弱,肺底部有湿啰音,剑突下心尖搏动明显,该处可闻
  • 2022反洗钱考试题库反洗钱法题库海量每日一练(10月13日)

    根据反洗钱法规定,应当按照规定拨付与其经营规模相适应的营运资金额。拨付各分支机构营运资金额的总和,不得向任何单位或个人提供客户信息# 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密#
  • 2022反洗钱考试题库反洗钱非现场监管题库考试试题(10月13日)

    A县某房地产开发公司B,拟在该县城中心繁华地段开发建设一商业广场。房地产开发公司通过正当出让方式取得了该地块的土地使用权,选择了C施工单位,工程合同价为2000万元。同时通过招标方式,选择了E监理单位。某单位领导
  • 2022反洗钱法题库冲刺密卷详细答案(10.13)

    “文翁兴学”是在何时?()西汉# 东汉 西晋 唐
  • 2022反洗钱考试题库反洗钱非现场监管题库冲刺密卷剖析(10.13)

    英美等国通过不平等条约在中国取得的领事裁判权被取消于( )掺防水剂配制防水砂浆,宜采用标号()普通硅酸盐水泥,425号矿渣硅酸盐水泥或膨胀水泥。大革命时期 抗日战争时期# 解放战争时期 新中国成立初期不高于325
  • 反洗钱法题库2022考试考试试题试卷(6AB)

    下列那些机构具有反洗钱义务()《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。政策性银行;# 期货经纪公司;# 信托投资公司;# 租赁公司。规范性 有效性#
  • 2022反洗钱考试题库反洗钱非现场监管题库模拟试题285

    可采用如下方法判断垂直距离是否正确,9岁,作为地陪该()。绿脓杆菌感染属于()属于子宫内膜分泌期中期变化的是()贯彻依法治国和以德治国的方针# 提高会计行业的公信力# 提高会计信息质量,有糖原等分泌物溢出 见到
  • 2022反洗钱法题库模拟系统285

    《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),对金融机构处()罚款。《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是()金融机构违反保密规定,泄露有关信息,情节严重的,对直接负责的董事、高级管
  • 2022反洗钱考试题库反洗钱内部控制题库考试试题下载(5AB)

    女性,肛查子宫正常大,右下腹包块如婴儿头颅大,2000ml,阑尾外观未见异常,右卵巢包块直径10cm,质脆,冷冻切片示:右卵巢未成熟性畸胎瘤,大汗不止 经常汗出,税法所确定的具体内容就是税收制度;税法是税收制度的核心内容;
  • 反洗钱考试题库2022反洗钱内部控制题库每日一练精选(10月12日)

    CCD扫描仪的关键部件是扫描头。扫描头的核心部件就是()。新生儿缺氧性脑病,要注意什么()债券指数的作用包括()。CCD# CMOS PMT CIS皮层、白质密度减低,白质密度高 皮层密度高,不要开门 不能用内部手柄来开/关门
  • 反洗钱考试题库2022反洗钱内部控制题库模拟冲刺试卷284

    施工现场防火技术措施,即施工人员在具有火灾危险的场所进行施工作业或实施具有火灾危险的工序时,在()等方面应采取的防火技术措施。引起继发性甲状腺功能减低症最常见的病因是()烤瓷全冠金属基底的最适厚度是()
  • 2022反洗钱法题库冲刺密卷详细解析(10.10)

    金融机构反洗钱工作中的义务包括()《金融机构反洗钱规定》什么时候开始施行()建立反洗钱内部控制制度和机构,并配备人员# 客户身份登记和审查客户身份,保存客户资料和交易激励# 向有关部门进行大额和可疑交易报告
  • 2022反洗钱考试题库反洗钱法题库全套模拟试题282

    金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱()制度,依法给予行政处分。《中华人民共和国反洗钱法》规定,致使洗钱后果发生的,除对金融机构罚款外,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处()罚款
  • 反洗钱考试题库2022反洗钱法题库智能每日一练(10月10日)

    《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,致使洗钱后果发生的,对金融机构处()罚款。建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,是(
  • 反洗钱客户身份识别题库2022试题剖析(10.09)

    查验个人客户的身份证是否真实,客户身份识别有哪些要点?()A、互联网# B、银行“黑名单”系统# C、公民身份联网核查系统# D、公证机关A、是大额取现销户的,以记录销户后的资金流向。# B、银行还应在客户基本存款账户
  • 反洗钱考试题库2022反洗钱非现场监管题库历年考试试题汇总(2AB)

    X线平片不能显示小儿长骨的()骨干 骨骺骨化中心 骺板和骺软骨# 干骺端 骨髓腔
  • 反洗钱考试题库2022反洗钱客户身份识别题库历年考试试题汇总(2AB)

    开立对公外汇存款账户的识别对象有哪些?汇出汇款业务环节,银行应登记哪些信息?A.经营部门负责人 B.拟开立账户的对公客户# C.法定代表人# D.开户经办人#A、汇款人的姓名或者名称# B、汇款人账户、住所# C、收款
  • 2022反洗钱考试题库金融机构反洗钱题库往年考试试题(2AB)

    我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括()金融机构反洗钱规定 人民币大额和可疑支付交易报告管理办法 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法#
  • 2022反洗钱考试题库反洗钱客户身份识别题库加血提分每日一练(10月09日)

    对公人民币存款账户业务关系终止,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪些信息中任何一项信息缺失的,应要求境外机构补充()A、开户银行须与客户核对账户余额,客户未按规定交回各种重要空白票据及结算凭证的
  • 2022反洗钱客户身份识别题库考前点睛模拟考试281

    银行应按照客户性质和类型,银行应按照客户性质和类型,应出具企业法人营业执照、企业组织机构代码证、税务登记证的正本或副本 B.非法人企业,应出具企业营业执照正本# C.机关和实行预算管理的事业单位,应出具有关证
  • 2022金融机构反洗钱题库考前模拟考试281

    客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户,在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易,应由谁报告?()我国当前反洗钱监管的主要内容是()金融机构应履行的反洗钱义务包括()。《金融机构客户身份识别
  • 反洗钱非现场监管题库2022每日一练在线模考(10月09日)

    周期性位置区更新是由()发起的关于胃网膜左动脉的描述,哪项是正确的?()终端# 网络 终端或网络 其他起于胃十二指肠动脉 行经大网膜前两层腹膜间# 沿胃小弯左行 分支分布于胃底 终支与胃右动脉吻合
  • 反洗钱非现场监管题库2022冲刺密卷解释(10.09)

    天线伸出铁塔平台距离应不小于()。5m 4m 2m# 0.5M
  • 反洗钱考试题库2022反洗钱非现场监管题库模拟考试库281

    传染性单核细胞增多症临床表现多样化,主要的临床表现有()ICP最特异的诊断指标是()。ARPA荧光屏上出现标志“SIM”表示()下列哪些情志因素最易导致妇产科疾病?()城市交通运输业包括()。建筑物高程传递中,用水
  • 2022每日一练强化练习(10月09日)

    金融机构应当集中现有的力量和机构设置来建立一个完整的反洗钱内控系统,包括()按照反洗钱法律规定,金融机构应()客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户,在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易,
  • 2022金融机构反洗钱题库试题单选解析(10.04)

    在受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时,如果金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上,保险公司应当核对受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件,确认哪些人员之间的关系,登记受益人身份基本信息,并留存
  • 反洗钱考试题库2022金融机构反洗钱题库历年考试试题试卷(7AA)

    以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的?()金融机构反洗钱工作机构和岗位设立情况年度内发生变化的,应于变化后的()个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其分支机构。金融机构反洗钱规定 金融机构客户身份识
  • 反洗钱考试题库2022金融机构反洗钱题库职称晋升每日一练(10月04日)

    金融机构负责反洗钱工作的应当是()在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金时,如果金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上,保险公司应当核对被保险人的有效身份证件或者其他身份证明文件,确认哪些人员之
  • 2022金融机构反洗钱题库终极模考试题276

    金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素?()金融机构破产或者解散时,应当将客户身份资料和交易记录移交()指定的机构。金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、
  • 反洗钱考试题库2022反洗钱内部控制题库试题试卷(6AA)

    应用口服液状石蜡治疗便秘时,下列哪项是不恰当的().长期服用会影响胡萝卜素及维生素A、D吸收 适用于老年排便动力减弱患者 不太适于肛门括约肌松弛的患者 可减少水分吸收 适用于进食少渣饮食者#
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