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- 下列关于国际反洗钱组织机构的说法,正确的有（）A.总体上说,反洗钱组织机构可以分为专门的国际反洗钱组织、在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织和部分地区性组织B.金融行动特别工作组（FAFT）和埃格蒙特集团（Egmont
- 人民银行市一级以上（含）的派出机构,可以采取反洗钱行政调查措施对于哪类客户,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息？（）正确#
错误联合国安理会决议所列举的恐怖分子或恐怖组织
中
- 反洗钱调查中的封存应严格执行什么程序（）下列法律、规章或规范性文件中,哪些规定了反洗钱调查的程序和措施？（）A、会同在场的金融机构工作人员查点清楚#
B、当场开列清单一式二份#
C、调查人员和在场的金融机构工
- 金融机构不履行反洗钱义务,致使洗钱后果发生的,应给予什么处罚（）对于未按照规定保存客户身份资料的金融机构,中国人民银行可以（）反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在以下哪几个方面存在着显著的不同？（）确定反洗
- 自然人客户不管是支取还是存入人民币单笔5万元以上时,银行都应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。以下内控要求,不属于《反洗钱法》第十五条的规定的是（）以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是（）
- 按照反洗钱法律规定,当小王存入8千美元时,银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。《中华人民共和国反洗钱法》什么时候经第十届全国人大常委会第二十四次会议通过。（）北京新成立的C期货公司的反洗钱内部
- 对于未按照规定履行客户身份识别义务且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以（）根据反洗钱法规定,银监会、保监会的反洗钱职责有（）金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列哪些风险因素？（）A.责
- 代办证券账户的开户、挂失、销户时,证券公司应留存客户和代办人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其（）或者经营状况等信息,加强对其金融
- 对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且情节严重的金融机构,中国人民银行可以（）下列那些负责人有权审批反洗钱调查申请？（）下列可疑交易活动中,有必要进行反洗钱调查的是（）A.处二十万元以上二百万元
- 下列心搏骤停紧急处理措施中错误的是（）。机械管理的主要指标有（）。下列有关“先天性骨梅毒”影像学特征是（）一般将引起心理问题的认知因素分为（）。工程保险属于建设项目工程实施中的（）。我国以实验室为基础的
- 社区卫生服务特点之一是综合性,就其服务对象而言包括（）。蝴蝶阀在全开或全关状态,在技术创新时不能很好地适应中国国情,导致在我国很多技术创新活动均以失败告终,错误的是（）A.社区内全体人群,全关锁锭是拔出的
全
- 学龄女童,9岁,不慎溺水后2小时出现呼吸困难急诊入院。查体：BP100/70mmHg、R50次分、P120次／分。烦躁不安,唇发绀,双肺可闻及湿啰音,胸片示双肺呈大片状浸润阴影：理中丸主治证是（）承运人应保证运输过程中货物的完
- 以下不是遗传病的是哪一项（）A、唇裂
B、肝炎
C、鱼鳞病#
D、花斑病
- 当中石化存入人民币5万元以上时,银行必须核对中石化办理业务人员的有效身份证件或者其他身份证明文件。我国法律采取什么样的客户身份识别概念？（）政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合
- 对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以（）《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）关于反洗钱调查的管辖,下列说法正确的是（）责令限期改正
处五十万元以
- 当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时,银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是（）从事（）的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务
- 对于故意提供虚假材料的金融机构,中国人民银行可以（）对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构,中国人民银行可以（）处二十万元以上五十万元以下罚款
责令限期改正#
对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责
- 乳腺癌患者其乳腺包块大小约5cm×5cm,病理诊断为：浸润性导管癌,查淋巴结见转移癌（8/20）,肺部X线检查发现转移灶。此病变为哪一期（）按电子商业汇票系统央行卖出商业汇票的规定,以下对央行卖出商业汇票的业务规则描
- 在WPS编辑状态下,若在当前光标处按F5键,结果是（）。男性,62岁。车祸伤后胸痛、气促1天来院。体检：胸壁压痛,未扪及骨擦感和皮下气肿,右下胸腔叩浊,右下肺呼吸音减弱,左肺呼吸音清晰。胸片示右肺门以下大片密度增高
- 对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以（）A.处五十万元以上五百万元以下罚款B.处五十万元以上二百万元以下罚款C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元
- 以下哪项不是病历书写应遵循的原则（）下列除哪项外,（）。发动机舱数据图中有（）的数据。代保管品信息复核无误入库后,男,发育不良,顽固性便秘和腹胀,诊断为先天性巨结肠,护士在为其进行术前护理下列哪项不妥（）。
- 跨境汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记并向接收汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号。金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客户身份资
- 对于故意提供虚假材料且情节严重的金融机构,中国人民银行可以（）处二十万元以上二百万元以下罚款
对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款#
处二十万元以上五百万元以下罚款
- 当便潜血试验呈（+）时,说明每日消化道出血量（）。＞5～10ml#
＞10～15ml
＞15～20ml
＞20～30ml
＞50ml【考点】便潜血阳性时的每日消化道出血量。这是道记忆题,当便潜血阳性时,说明每日消化道出血量＞5～10ml。
- 境外汇款人住所不明确的,境内金融机构可登记资金汇出国名称。金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程,指定专人负责反洗钱和反
- 不同的多级互联网络反映在（）上各有不同。检查复核样板贴边缝份应符合（）。中线的测量多采用（）。骨盆入口横径平均值是（）患者,男,32岁,右侧鼻塞、多脓涕,伴头痛1年,加重1个月,鼻腔检查见右侧鼻腔狭小,鼻中隔明
- 下列哪项是糖原分解的关键酶？（）脱枝酶
磷酸葡萄糖变位酶
分枝酶
糖原磷酸化酶#
以上都不是
- 毒物按（）来分,可分为有机类和无机类。设置幻灯片切换时,可以进行的操作是（）。致毒机理
毒物形态
化学结构#
毒性大小A、切换效果#
B、切换速度#
C、换片方式#
D、切换时是否有声音#
- 根据法律法规的规定,必须取得药品生产批准文号才能生产的药品是（）支气管哮喘发作时的呼吸功能检查,下列哪项不正确（）下列器官中,最易发生脂肪变性的是（）什么制约和支配着组织的宗旨、行为规范和追求目的,是组织
- 为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些？外汇储蓄账户的收支范围包括以下哪些？汇出汇款业务环节,银行应确定哪些信息（）若代理人代对公客户办理终止外汇贷
- 开立外国投资者账户,银行应审核以下哪些项目？A．投资项目所在地外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”#
B．境外法人当地商业登记证明或境外自然人身份证明是否真实、有效#
- 对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构,中国人民银行可以（）《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》对反洗钱调查的规定包括（）处二十万元以上五十万元以下罚款
责令限期改正#
对直接负责的董事、高级管理
- 金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处以一万元以上
- 对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融机构,中国人民银行可以（）下列描述中,哪些是属于司法型或诉讼型金融情报机构的特征？（）根据《反洗钱法》的规定,人民银行在进行反洗钱调查时,应符合下列（）要求
- 履行反洗钱职责和义务的单位和个人应履行保密职责,并严格界定他们所获得的客户身份资料和交易信息的用途。侦查机关认为不需要继续冻结的,中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后,不过近来新生的时间管理
- 客户身份识别包含哪三层含义？银行办理自然人境外汇入款业务,应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记哪些信息？对公外汇存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员（）A．了解客户本人的真实身份#
B．了解客
- 为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,应查看客户哪些身份证明文件？申请开立基本存款账户时,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具以下哪些证明文件。查验个人客户的身份证身份真实,
- 金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出,各国不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。境外汇款人住所不明确的,境内金融机构可登记（）正确#
错误对方金融机构名称
汇款人账户
收款人身份
- 中国人民银行对于违反反洗钱规定的金融机构,不能采取以下哪种措施？（）发现或怀疑客户以及其交易对手与（）公布恐怖组织、恐怖分子名单相关的,应当立即提交可疑交易报告。根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构
- 《现场检查意见告知书》应以（）为依据,符合反洗钱法律法规和规章规定,内容应包括检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和对被查单位处理的初步意见。《反洗钱法》规定,负责大额交
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