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- 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责包括（）接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告#
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息#
按照规定向中国人民银行
- 一次性金融服务识别要点包括哪些？开立个人外汇账户的识别主体有哪些人员（）A．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人#
B．核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件#
C．登记客户身份基本信息#
D．留存有
- 50～70岁男性多见,持续时间长,24小时内能完全恢复,发作频率较多,进展至脑梗死机会少。常见症状：眩晕,平衡障碍,大多不伴耳鸣（脑干前庭系统缺血）,少数伴有耳鸣（累及内听神经）；特征性症状：跌倒发作（脑干网状系
- 如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,应该（）A、仅报大额
B、仅报可疑
C、同时上报#
D、请示人行
- 金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是（）A、《中华人民共和国反洗钱法》#
B、《金融机构反洗钱规定》#
C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D、《金融机构客户身份识别和客户身份
- 下列关于国际反洗钱组织机构的说法,正确的有（）A.总体上说,反洗钱组织机构可以分为专门的国际反洗钱组织、在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织和部分地区性组织B.金融行动特别工作组（FAFT）和埃格蒙特集团（Egmont
- 以下不是遗传病的是哪一项（）A、唇裂
B、肝炎
C、鱼鳞病#
D、花斑病
- 当便潜血试验呈（+）时,说明每日消化道出血量（）。＞5～10ml#
＞10～15ml
＞15～20ml
＞20～30ml
＞50ml【考点】便潜血阳性时的每日消化道出血量。这是道记忆题,当便潜血阳性时,说明每日消化道出血量＞5～10ml。
- 毒物按（）来分,可分为有机类和无机类。设置幻灯片切换时,可以进行的操作是（）。致毒机理
毒物形态
化学结构#
毒性大小A、切换效果#
B、切换速度#
C、换片方式#
D、切换时是否有声音#
- 开立外国投资者账户,银行应审核以下哪些项目？A．投资项目所在地外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”#
B．境外法人当地商业登记证明或境外自然人身份证明是否真实、有效#
- 银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点？（）A、对大额取现销户的,须在可疑交易报告中注明取现销户。#
B、对大额转账销户的,在可疑交易报告中不必填写交易对手信息。
C、对由代理人办理销户的,应核对代理人
- 在下列哪种情况下,调查组应当制订调查实施方案？（）对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前
对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前
对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前#
对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调
- 境内机构（外商投资企业除外）开立经常项目下外汇账户,银行应审核以下哪些证明文件？A．登录外汇账户管理信息系统中查询企业基本信息登记情况#
B．工商行政管理部门颁发的营业执照或者民政部门颁发的社团登记证#
C．
- HLA－Ⅱ类分子的免疫球蛋白样区是指（）α1功能区
β1功能区
α1和β1功能区
α2和β2功能区#
β2功能区
- 申请开立基本存款账户时,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具以下哪些证明文件。申请开立一般存款账户,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具以下哪些证明文件。A．外国驻华机构,应出具国家有关主管部门的批文或
- 实施党纪处分的原则是（ ）。实事求是、从严治党#
坚持民主集中制#
惩前毖后、治病救人#
党员在党的纪律面前人人平等#考查对党纪处分的原则的掌握。实施党纪处分的基本原则,是在实施党纪处分时,党的组织和党的纪
- 外汇贷款类业务终止环节的客户身份识别主体包括？（）A、银行营业网点经办人员#
B、国际业务结算人员#
C、客户经理#
D、经营部门负责人及其他相关业务人员#
- 申请开立一般存款账户,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具以下哪些证明文件。银行在开立个人外汇储蓄账户时应注意审核哪些要素？A．开立基本存款账户规定的证明文件#
B．基本存款账户开户登记证#
C．存款人因向
- 在重力场中,微小颗粒的沉降速度与（）无关。A、粒子的几何形状
B、粒子的尺寸大小
C、流体与粒子的密度
D、流体的速度#
- 客户要求变更有关信息的,应重新识别客户身份,有关信息包括以下哪些方面？A、姓名或者名称#
B、身份证件或者身份证明文件种类#
C、身份证件号码#
D、注册资本#
E、法定代表人#
- 金融机构应采取切实可行的措施保存客户（）,便于反洗钱调查和监督管理。身份资料#
交易记录#
会计档案
信誉记录
- GMDSS的首要功能是（）。在肺癌两斜野等中心定位时,当前斜野的机架角度为48°,小机头为20°时,那后斜野的机架角度和小机头角度是（）A、日常通信
B、播发海上安全信息
C、驾驶台与驾驶台通信
D、遇险船舶的可靠通信#13
- 开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注哪些方面？银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点？（）A．大额现金开户#
B．异常开户#
C．存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是
- 甲入室盗窃,乙在外为其放风。如果该二人均构成犯罪,下列说法正确的是（）。贴现计息天数按贴现之日起至汇票到期日的前()天止的实际天数计算。异地票据,可加计()天的划款邮程。甲是主犯#
乙是从犯#
甲和乙均构成盗窃
- 国家建立专门的公务员培训机构进行公务员的培训,（）属于公务员培训机构。公务员培训中心#
管理干部学院#
各级党校#
行政学院#
- 一次性金融服务是指：为不在本银行机构开立账户的客户提供以下哪些方面的一次性金融服务。开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应该注意以下哪几点？A．现金汇款#
B．现金存款
C．现钞兑换#
D．票据兑付#A．要求
- 为了使主短路器处于良好工作状态,下列哪种做法是错误的（）。A、保持气路清洁
B、使传动风缸没有缓冲功能#
C、防止主阀卡位
D、保持非线性电阻良好
- 儿童复发性腮腺炎最常见的发病年龄是（）。7岁左右
5岁左右#
3岁左右
2岁左右
1岁左右儿童复发性腮腺炎的发病因素包括腮腺发育不全及儿童期的免疫系统发育不成熟造成免疫功能低下,其发病年龄从婴幼儿至15岁均可发生,
- 美容师处理美容纠纷时首行要（）。查找顾客违背美容师建议的行为
礼貌待客,建立好感#
强调美容项目应有的效果
提出个体之间的差异
- 一肝硬化患者,大量腹水,入院后给予利尿治疗,下列哪项指标对监测治疗效果最敏感（）结算系统按照医师、药师申报的用药天数计算患者下次购药日期。为不影响患者再次购药,处方的用药天数应与网上申报的用药天数差（）。
- 下面哪种业务不属于中国移动3G的特色业务（）结肠癌的转移方式为（）多媒体彩铃
彩信#
可视电话
视频留言A、直接蔓延#
B、淋巴转移#
C、血行转移#
D、种植转移#
E、以上都不是
- 若代理人代对公客户办理终止外汇贷款类业务,银行应审核：（）A、法人代表的授权书#
B、法人代表的身份证明文件#
C、代理人身份证明文件#
D、自然人出示身份证的,只需网点经办人员核对身份证照片与来人是否相符即可。
- 男性,活动后心悸、气促1年,2年前有心肌炎病史。查体：血压140／90mmHg,心脏叩诊浊音界扩大,心尖冲动及第一心音减弱,频发期前收缩,颈静脉怒张,肝肋下3cm,双下肢轻度水肿,心电图示频发室性期前收缩下列属于审计结果公
- 整体性教育的原则不包括（）.通过骨髓象检查,下列哪些疾病常可明确诊断（）A、教育目标的整体性
B、细化教育资源,保证婴儿的社会环境单纯#
C、教育理念要渗透到各个领域
D、实现教育手段和途径的整体性溶血性贫血
骨
- 蓄电池应保持蓄电充电,如放电量超过（）时应进行充电,并向蓄电池中加注蒸馏水。A、25％#
B、35％
C、45％
D、45％
- 新生儿坏死性小肠结肠炎发病机制的主要因素不包括（）。缺氧缺血致肠壁血灌注减少
肠黏膜微循环障碍
病原菌直接侵入肠黏膜
内毒素激活细胞因子
低渗乳汁损伤肠黏膜#
- 银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的,应重新识别客户身份？A、简洁性
B、真实性#
C、完整性#
D、必要性
- 反洗时所用盐酸的浓度为（）。钢轨的规格用（）表示。3%～5%#
5%～10%
10%～12%
15%断面宽度尺寸
断面最高尺寸
Kg/m#
- 目前我国反洗钱行政主管部门是哪个部门（）中国银行业监督管理委员会
中国证券监督管理委员会
中国保险监督管理委员会
中国人民银行#
- 反洗钱非现场监管包括（）。信息收集#
信息分析评估#
非现场监管措施#
信息归档#
川公网安备 51012202001360号