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- 支票的持票人提示付款日期为（）。根据《物权法》的相关规定,因物权的归属、内容发生争议的,利害关系人可以请求什么的权利？（）在我国现阶段货币供应量层次中M1代表是（）。A、5天
B、7天
C、9天
D、10天#A、确认#
- 新修订的《会计法》自（）起施行。2002年,建行某员工利用职务便利,挪用客户资金,那么,该员工应定（）。A、1999年10月31日
B、2000年1月1日
C、2000年7月1日#
D、2000年10月1日A、挪用客户资金罪
B、挪用公款罪#
C、
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指下列行为：（）刑法规定的洗钱行为主要指:（）根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理办理业务时,金融机构应对()或者其他身份证明文件进
- 以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。2003年6月,金融行动特别工作组在柏林召开会议,可以采取以下措施进行反洗钱现场检查。（）人民银行各市中心支行应于每年或每季度结束
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定,国务院反洗钱行政主管部门是指（）。《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于（）金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的,情节严重的,国务院反洗钱行政主管部门可以处
- 到目前为至,中国人民银行已发行（）套流通人民币。审计机关不得（）。A、4
B、5#
C、3
D、2A、查询#
B、冻结
C、扣划
D、都不正确
- 任何单位和个人（）印制、发售代币票券以代替人民币在市场上流通。A、可以
B、不得#
C、征得人行同意
D、经人行批准
- 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定,下列支付交易哪些属于可疑交易（）“洗钱”作为一个术语适用于法律领域的时间是（）《反洗钱法》规定,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客
- 下列银行中,（）不是商业银行。在代收电话费中,我行与客户之间关系的客体为（）。A、国家开发银行#
B、交通银行
C、深圳发展银行
D、招商银行A、财富
B、不作为
C、行为#
D、精神
- 根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）我国（）最先明确了洗钱罪。《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,情节严重的
- 根据规定,以下哪些属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易（）2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于（）“金融机构应特别注意随着新科技或发展中的科技应运而生的洗钱手段…”是
- 对个人储蓄存款,商业银行在（）情形下方可办理查询、冻结和扣划的手续。对法院已冻结存款,可以（）。在中央部委中,（）是中国反洗钱工作的牵头组织部门。A、法律有规定#
B、法律,行政法规有规定
C、法律、行政法规和
- 《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“短期”概念是指（）个营业日之内。在我国,构成洗钱罪必须符合以下条件（）金额（）万元以上的单笔现金收付属于大额支付交易。境内机构符合下列条件的,可以申请在境外开
- 在我国,（）起可以成立一人公司。甲某于1999年初在工行某支行借个人住房贷款10万元,本年6月,甲某在一起意外事故中下落不明,该支行预对该公民申请宣告死亡,那么该支行最早应于（）提出申请在我国现阶段货币供应量层次
- 我国法律规定的“洗钱罪”主要针对以下那些违法所得（）2006年11月14日,中国人民银行发布了（）金融机构反洗钱工作的法律依据有（）中国工商银行协助执行工作管理办法所称协助执行工作,是指协助有权机关执行（）。我国
- 2006年2月1日,某人预设立有限责任公司,那么,最低注册资本应为（）。在我国现阶段货币供应量层次中M1代表是（）。A、10万元#
B、20万元
C、30万元
D、40万元A、流通中的现金
B、广义货币供应量
C、狭义货币供应量#
D
- 2006年2月10日,甲、乙两设立公司,那么他们设立的公司的最低注册资本应为（）。A、3万元
B、1000万元
C、500万元
D、A和C#
- 今后,设立股份有限公司,应当有（）为发起人。到目前为至,中国人民银行已发行（）套流通人民币。支票的持票人提示付款日期为（）。A、5人以上200人以下
B、5人以上
C、2人以上200人以下#
D、10人以上A、4
B、5#
C、3
- 《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“长期”概念是指（）。在反洗钱工作中,记录保存制度的内容有()A、1年以上#
B、2年以上
C、3年以上
D、5年以上会议记录
出差记录
交易记录#
谈话记录
- 我国（）最先明确了洗钱罪。2000年6月,金融行动特别工作组公开全球洗钱最猖獗的地区有()能够作为实名证件使用的有()。反洗钱的核心内容是（）。国家反洗钱行政主管部门是指（）。邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账
- 由外汇局责令改正,应该处以1000元以上5000元以下罚款#
B、金融机构未按规定审查开户资料为个人开立外汇帐户的,由外汇局责令改正,给予警告,可以处以1000元以上5000元以下罚款
C、金融机构违反本办法,情节严重造成重大
- 能够作为实名证件使用的有()。非正规汇款体系借助的工具之一是()《金融机构反洗钱规定》中,要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法违规对外提供的事项有（）。A、临时身份证；#
B、学生证；
C、机动车驾驶证；
- 对股份有限公司的发起人,须有（）发起人在中国境内有住所。A、全部
B、1/3以上
C、1/2以上#
D、1/4以上
- 甲于2006年2月8日申请设立有限责任公司,则甲（）缴纳出资额。下列可以作为抵押物的有（）。商业银行营销的4P不包括（）。A、可以分期
B、须一次性#
C、可以分两次
D、两次以上A、自留地使用权
B、城市土地所有权
C、
- 2006年2月8日发起设立的某股份有限责任公司,其股东（）缴纳出资额。A、可以分期#
B、须一次性
C、可以分两次
D、两次以上
- 股份有限公司董事会设董事长一名,（）。商业银行工作人员违反规定,向关系人发放（）,造成较大损失的,将构成犯罪。A、副董事长一名
B、副董事长一至两名
C、副董事长#
D、副董事长三名A、信用贷款或担保贷款
B、个人
- 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。《反洗钱法》规定,金融机构应当按照规定建立
- 下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“长期”概念是指（）。客户风险等级评定的范围包括各类（）。A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通
- 有限责任公司（）设立董事会。上市公司在（）内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额（）的,应当由股东大会作出决议,并经出席会议的股东（）通过。商业银行实行市场调节价的服务项目及服务价格,由（）通
- 有限责任公司股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经（）的股东通过。到目前为至,中国人民银行已发行（）套流通人民币。中国人民银行《人
- 金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心
- 并致使洗钱后果发生的,依法给予行政处分：中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息（）。按照反洗钱法律和规章的要求,金融机构在开展下列哪些业务时,应当经董事会或者其他高级管理层的批准。（
- （）。《商业银行法》自（）起施行。法人、其他组织和个体工商户之间的（）万元以上的单笔转帐支付属大额支付交易。根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2009]15号）,以下
- 有限责任公司和股份有限公司董事任期由公司章程规定,但每届任期不得超过（）年。董事任期届满,（）。在我国,（）起可以成立一人公司。A、2；可连任两届
B、3；可连任两届
C、2；连选可以连任
D、3；连选可以连任#A、
- 金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由（）责令限期改正或给予行政处罚。金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的,情节严重的,国务院反洗钱行政主管部门可以处（）罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他
- 国有独资公司（）设股东会。任何单位和个人（）印制、发售代币票券以代替人民币在市场上流通。《商业银行法》自（）起施行。A、必须
B、可以
C、不#
D、视情形A、可以
B、不得#
C、征得人行同意
D、经人行批准A、199
- 有限责任公司股东向股东以外的人转让股权,应当经（）,公司章程对股权转让另有规定的,从其规定。商业银行一级分行对下级行上报的《可疑支付交易报告表》,经分析属可疑交易的,应将该表在收到后的第（）个工作日报送中
- 中国人民银行在反洗钱调查过程中,可以依法采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过（）。我国严禁公款私存,任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储,不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金,银行不得为单位
- 《反洗钱法》规定,(）根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部
川公网安备 51012202001360号