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- 受法律保护。《反洗钱法》规定,通过其总部或者由总部指定的一个机构,可以采取以下措施进行反洗钱现场检查。（）下列关于《爱国者法案》描述正确的是（）。《中华人民共和国刑法（修正案六）》中规定的洗钱行为包括（
- 中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》自（）起施行。2006年11月14日,中国人民银行发布了（）《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,开户银行应当逐笔登记备案。金融机构违反《人民币大额和可疑支付交
- 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金（）的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付的应作为可疑交易进行报告。金融机构违反《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》的法律责任下列描述
- 开户银行根据实际需要,原则上以开户单位（）的日常零星开支所需核实库存现金限额。目前,洗钱的一般特征体现为()下列属于金融机构应当注意的涉嫌洗钱的外汇现金交易有（）。目前,中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单
- 中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息（）。根据《反洗钱法》的规定,下列支付交易哪些属于可疑交易（）根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有
- 金融机构个分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况,逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。根据人民银行有关开立个人银行账户出具的有效证件规定,下列哪些表述正确？（）二级分
- 一般存款账户不得办理（）。金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。9.
- 金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循（）的原则。合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊帐户和人民币结算资金帐户纳入（）管理。银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位接到
- 以下不属于“黑钱”来源的是（）。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向（）报告。《反洗钱法》规定,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,未
- 交易一方为自然人,单笔或者当日累计等值（）万美元以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是()我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有（）种。A、1#
B、5
C
- 专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是（）。二级分行反洗钱岗位职责包括以下（）。存款人可以通过一般存款帐户办理（）业务。按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,金融
- 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息（）银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位接到人民法院协助执行通知书后,拒不协助查询、冻结或者划拨存
- 邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入（）管理2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于（）法人、其他组织和个体工商户之间金额（）以上的单笔转帐支付交易属于大额支付交易。协助执行工作
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）洗钱的过程具有以下哪些特征（）5年#
10年
15年
永久洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源#
改变有关金钱的形式#
洗
- （）可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制,实施跨境反洗钱监督管理。非正规汇款体系借助的工具之一是()我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约（）常见的洗钱活动途径或方式有（）。A、中国人民银行#
B
- 代理他人在银行办理规定金额以上的现金存取业务时,应当（）以配合金融机构履行客户身份识别义务。A、无需出示身份证件
B、只出示代理人有效身份证件
C、只出示被代理人有效身份证件
D、同时出示代理人与被代理人的有
- （）根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。金融行动特别工作组的工作目标是（）。安徽省内各金融机构及其所属对公营业网点均要设立反洗钱信息报告员岗位,至少明确（）信息报告员,报属地人民银行反洗钱管理
- 金融机构在履行客户身份识别义务时,不需向人民银行报告的行为是（）。协助有权机关冻结单位帐户,下列描述错误的是（）。FATF是（）的简称。海关发现个人出入境携带的现金,无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反
- 以下（）活动可能存在洗钱行为。根据《发洗钱法》规定,客户身份资料在业务结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当至少保存（）年。打击洗钱活动的关键是（）阶段。（）可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建
- 《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护的对象有（）2003年6月,金融行动特别工作组在柏林召开会议,规定的洗钱犯罪
- 金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。履行反洗钱职责的单位,主要包括（）。A、3
B、5#
C、7
D、10A、中国
- 2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的《中华人民共和国反洗钱法》自（）开始施行。美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是()《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于（）金融机构对
- 金融行动特别工作组公开全球洗钱最猖獗的地区有()《反洗钱法》规定,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存
- 中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列（）行为之一的,依法给予行政处分：在反洗钱工作中,记录保存制度的内容有()协助执行工作应坚持以下原则：（）。证券公司、期货公司、基金管理公司在办理（）等业
- 我国具有金融情报中心（FIU）职能的机构是（）。根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督
- 我国最先规定了洗钱罪的是（）。中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》自（）起施行。各金融机构信息报告员应在季后（）内,按《反洗钱非现场监管办法》（试行）的要求向属地人民银行报送各项反洗钱季度工作报表
- 目前,中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是()。反洗钱义务主体包括（）。A、公安部
B、国务院
C、中国人民银行#
D、财政部A、中国人民银行
B、司法部门
C、金融机构#
D、特定的非金融机构#
- 国家反洗钱行政主管部门是指（）。根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易属于大额外汇资金交易（）。下列属于金融机构应当注意的涉嫌洗钱的外汇现金交易有（）。人民银行各市中心支
- 负责反洗钱资金监测的机构是（）。目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括（）。金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立（）账户。A、中国人民银行反洗钱局
B、中国反洗钱监测分析中心#
C、
- 人民银行在反洗钱工作中的职责包括（）客户与保险公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融
- 下列哪些情况,存款人可疑申请开立临时存款账户（）按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,金融机构应向（）提交可疑行为报告。经营临时业务
设立临时机构#
异地临时经营活动#
注
- 下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织（）中国人民银行及其分支机构在对金融机构报送的非现场监管反洗信息有疑问或需进一步确认时,可采取方式有哪些？（）《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额
- 《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有（）《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“长期”概念是指（）。银行为存款人开立一般存款帐户、专用存款帐户和临时存款帐户的,应自开户
- 发现涉嫌洗钱的,应及时以纸质文件上报并付相关附件（）《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告,并致使洗钱后果发生的,应当识别客户身份。履行反洗钱职责的单位,主要包括（）。中国人民银行或者其
- 《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》自（）起施行。最高院司法解释规定,对社会保险基金,（）不得冻结和扣划。下列不属于《担保法》规定的保证合同应当包括的内容（）。2009年9月11日
- 下列哪些专用账户不能支取现金（）《管理办法》延续“一法四令”的要求,明确保险机构应当履行反洗钱的三大核心义务,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,下列银行工作人员的做法正确的是（）。下列单位中,
- 金融机构为客户开立外汇账户,在客户身份认定上应当遵守什么规定？（）金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的,情节严重的,国务院反洗钱行政主管部门可以处（）罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责
- 按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易。（）以下不属于“黑钱”来源的是（）。集中转入,集中转出
集中转入,分散转出#
分散转入,集中
- 注明“现金”字样的哪些票据,应视同大额现金支付,实行登记备案制度？（）《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,下列描述错误的是
- 下列哪些法律属于澳大利亚的反洗钱法律（）我国法律规定的“洗钱罪”主要针对以下那些违法所得（）9.11事件后,美国为加强对恐怖主义的打击,颁布了著名的（）。涉及反恐融资,给金融机构赋予了额外的客户识别,业务禁止,
川公网安备 51012202001360号