查看所有试题
- 典型的洗钱过程分为处置阶段、离析阶段和融合阶段。()金融机构有以下（）行为,可以处二十万元以上五十万元以下罚款。存款人可以通过一般存款帐户办理（）业务。调查可疑交易活动时,应具备的条件包括（）。金融机构对
- 当银行业金融机构出现（）,可能引发金融风险时时,为了（）,中国人民银行经国务院批准,有权对银行业金融机构进行检查监督。胜诉案件的执行期限为（）。监察机关有权对存款采取（）。商业银行在中华人民共和国境内可以
- （）对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。营分证的发热是（）。二尖瓣狭窄伴房颤,室率160次／分,治疗首选（）6~10KV配电线路与低压线路同杆架设时,其线间的垂直距离是（）。A．中国人民银行
- 破坏金融管理秩序罪,是指违反国家金融管理法规,破坏国家对金融管理秩序的行为。《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护的对象有（）随着经济的全球化,洗钱越来越具有()正确#
错误履行
- （）年是国家普法宣传教育的第20年,（）年是“五五”普法的启动之年。审计机关、工商银行管理部门、价格主管部门可以对单位存款进行（）。商业银行不得向关系人发放信用贷款；向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他
- 行使代位权的条件有：（）合规管理部门与下列哪些部门应当相分离？（）中国银监会《中国银行业监督管理委员会关于中国银行、中国建设银行公司治理改革与监管指引》,明确了两家试点银行股份制改革的总目标,用（）年左
- 金融诈骗罪是指在金融活动中,采用虚构事实或者隐瞒**的方法,诈取数额较大的公司财物的行为。金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或者账户,至少每
- 将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必上报可疑交易。下列与结核分枝杆菌的致病性有关的物质是（）高速公路收费里程和车辆通行费的计算方法由以下哪些单位共同核定发文（）
- 《银行业监督管理法》规定的银行业监督管理目标是（）。中国工商银行股份有限公司于（）挂牌成立。促进银行业的合法稳健运行,维护公众对银行业的信心。A、2005年10月18日
B、2005年10月28日#
C、2005年11月18日
D、2
- 银行发现客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议名单的,银行应按规定报送可疑交易报告。医疗机构使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作,情节严重将受到的处罚为（）当按压MECH进行驾驶舱-地
- 将于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》共七章三十七条。巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有（）反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于（）人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管
- 涉恐黑名单的处理包括三个步骤：第一,将涉恐黑名单嵌入业务系统；第二,办理业务时匹配比对名单；第三,及时报告涉恐可疑交易。设备的绝缘情况的优劣用其（）来衡量。幼女淋病的临床特征是（）。正确#
错误A、绝缘电阻
- 2006年6月29日,在十届全国**常委会第二十二次会议通过的《中华人民共和国刑法修正案（六）》中,扩大了洗钱罪的上游犯罪。法人、其他组织和个体工商户之间金额（）以上的单笔转帐支付交易属于大额支付交易。FATF《关
- 《商业银行法》于1995年5月10日在第届全国人大常委会第次会议上通过,于（）年（）月（）日进行了修改。截止2005年底,在中国大陆规范反洗钱的规定有几个？A、八、十三、2003/12/27#
B、八、十、2003/12/27
C、八、十
川公网安备 51012202001360号