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- 第1333号决议或第1373号决议名单,诊断为膀胱癌。在询问职业史时,它考虑了（）.Ⅰ.动力装置本身的性能；Ⅱ.船舶的航行性能装饰艺术派是（）的一股设计思潮。绘画艺术包括多个画种,游走于髋膝关节间,活动受限,舌体胖大有
- 金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内控管理制度。架空电力线路验电时应注意（）。《全国农业可持续发展规划（2015-2030年）》正式发布,这是今后一个时期指导农业可持续发展的重要文件。《规划》将全国划分为（）
- 中国人民银行正式设立反洗钱局的时间是2003年9月。《中国工商银行人民币对公业务反洗钱操作规程》是根据中国人民银行（）的规定,制定本操作规程。正确#
错误A、《金融机构反洗钱规定》#
B、《人民币大额和可疑支付交
- 银行发现客户和其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议或第1373号决议名单的,应立即采取下列哪些交易限制措施？（）患者女,70岁,患糖尿病15年,因视力下降1年余就诊。散瞳查眼底1小时后出现剧烈眼痛、
- 澳大利亚交易报告分析中心（AUSTRAC）总部设在堪培拉,在墨尔本、珀斯和布里斯班有分部。凡办理现金收付业务的（）都必须建立大额现金支付登记备案制度。大额现金支付交易的审批、备案工作由各行（）部门牵头组织。正
- 根据最高院《关于审理与企业改制相关的民事纠纷案件若干问题的规定》,政府主管部门在对国有资产进行行政性调整、划转过程中发生的纠纷,当事人向人法院提起民事诉讼的,人民法院（）理。下列可以作为抵押物的有（）。
- 最高额抵押权所担保的债权范围,不包括（）。抵押物因财产保全或者执行程序被查封后或债务人、抵押人破产后发生的债权
- 依最高院《关于民事诉讼证据的若干规定》的规定,当事人对举证期限（）；由人民法院指定的,指定的期限不少于（）。对股份有限公司的发起人,须有（）发起人在中国境内有住所。金额（）万元以上的单笔现金收付属大额支
- 通过电子汇款形式进行资金转移,当出现以下哪些情形时,可能涉嫌恐怖融资可疑交易。不符合《中国居民膳食指南》的饮食行为是（）下列哪一项分泌最依赖于副交感神经？（）当色深增加时,显示速度是（）A．有规律地进行小
- 对当事人的诉前财产保全申请,人民法院必须在（）内作出裁定；申请人必须在人民法院采取保全措施后（）内提起诉讼,否则,人民法院应当解除财产保全。四十八小时；十五日
- 欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）成立于2004年10月,我国是创始成员国国务院反洗钱行政主管部门或者其（）派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和
- 从存取款角度而言,以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易？下列关于生理心理学的学科性质描述不正确的是（）以下宜采用全肠灌洗清除毒物的是（）A．某企业账户通常与现金交易无关,但该账户却存在提取大量现金的现象#
- 美国金融情报中心是“美国金融犯罪执法网络（FinCEN）。金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融
- 从交易涉及的地区分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？尿毒症患者血液系统的临床表现为（）男,68岁,持续加重6小时后突发意识丧失。查体：BP40/20mmHg,双肺呼吸音清。心率32次／分,律齐,各瓣膜区未闻及杂音。
- 埃格蒙特集团（EgmontGroup）属于各国金融情报中心国际合作组织。与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的（）。根据我国《刑法》规定
- 涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析？A．帐户及存取款特征#
B．电子汇兑特征#
C．行为异常表现#
D．敏感国家或地区#
- 金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组,成立于1989年的西方七国首脑会议。《反洗钱法》规定,(）根据国务院授权,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。可疑支付交易是指交易的（）有异常情
- 依最高院司法解释,除当事人另有约定外,贷款合同的履行地为（）。我行在业务宣传和业务创新中,可能不会涉及到法律上规定的知识产权的是（）。甲于2006年2月8日申请设立有限责任公司,则甲（）缴纳出资额。企业当天以转
- 贷款起过诉讼时效的,借款人在催收通知单上签字的,视为（）；保证人在催收通知单上签字的,视（）确保其法律效力。《民法通则》和《贷款通则》在性质上属：（）对原债务的重新确认,债权受法律保护；催收通知单内容A、
- 从客户交易行为分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？单位（）的工质所占有的容积叫比容。肺癌病人中有吸烟史的占()企业预计今年的销售净利率和股利支付率与上年相同,今年的销售收入增长率为10%,则今年股利的
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》将于2007年1月1日起施行。刑法规定的洗钱行为主要指:（）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当（）（）对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监
- 从帐户开立和使用的特征来看,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？What prompted Sequoyah to develop his alphabet?用户办理暂拆手续后,供电企业应在（）内执行暂拆。我国著名科学家王选因发明汉字激光照排技术
- 内部控制通常包括五个要素,即内部控制环境、（）、内部控制措施、（）、监督评价与纠正。《贷款通则》系（）制定。当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）万美元以上的属于大额外汇资金交易。从商业银行税后
- 将于2007年1月1日施行的《金融机构反洗钱规定》不适用在中华人民共和国境内依法设立的证券公司、期货经纪公司、基金管理公司。金融机构违反《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》的法律责任下列描述错误的
- 商业银行风险管理体系一般包括以下四个基本要素：一是董事会和高管层的有效监控,二是（）,三是有效的风险识别、计量、监测和控制程序,四是（）。商业银行工作人员违反规定,向关系人发放（）,造成较大损失的,将构成犯
- 金融机构对于以下哪些情形应进行报告？容易使食物老化的是（）。下列哪项指标对结核性胸膜炎诊断有帮助（）根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理办理业务时,金融机构应对（）或者其他身份证明文件进行登记
- 将于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大到了证券业、保险业及应履行反洗钱的特定非金融行业。一级（直属）分行反洗钱岗位职责包括以下（）。营业机构支付交易档案的保管及销毁按照
- 应进行报告。下述哪种病变只是由纤维素及血小板组成（）1998年12月,王女士在保险公司购买了一份重大疾病定期保险。但让她没想到的是,自己因病手术后,证明心动脉瓣手术不属于心动脉手术范围,因此不属于承保范围。王女
- 洗钱（MoneyLaundering）通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质,使其在形式上合法化的行为。存款人开立什么账户实行核准制度,经中国人民银行核准后有开户行核发开户许可证（）我国具有金融情报中心（FIU）职能
- 银行业监督管理机构对银行进行现场检查时,检查人员不得少于（）人,并出示合法证件和检查通知书。对信用证开证保证金、银行承兑汇票保证金,各地法院可以（）。商业银行实行市场调节价的服务项目及服务价格,由（）通过
- 地下钱庄的非法金融业务只有清洗黑钱。正确#
错误
- 从融资目的来划分,恐怖融资的表现形式分为哪几种类型？下列关于内部信息传递流程管控的两个层次的说法中,正确的有()A．主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为
B．主体为他人或其他组织的融资行为
C．资助恐怖主义
- 中国人民银行在国务院领导下,（）,（）,维护金融稳定。对法院已冻结存款,可以（）。制定执行货币政策,防范和化解金融风险A、再次冻结
B、轮侯冻结#
C、多次冻结
D、以上都不正确
- 关于反洗钱恐怖融资范畴和行为说法正确的有（）。最有效的人工通气方法是（）自阀手把置于过充位至过量减压位时重联柱塞阀使（）相沟通。开采有（）的煤层或者在距离突出煤层垂距小于10m的区域掘进施工时,严禁任何2
- 银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构按照规定,如实向社会公众披露（）、（）、董事和高级管理人员变更以及其他重大事项等信息。任何单位和个人（）印制、发售代币票券以代替人民币在市场上流通。《商业银行法
- 金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。()邮政储蓄机构网点在办理下列哪些业务,应核对客户的有效身份证件,登记客户基本信息,并留存复印件或影印件？（）正确#
错误开立本外币账户、#
- 商业银行向监管部门报送的重要资料有：（）、（）。根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2009]15号）,以下哪种情形不能认定被告人对犯罪所得属于“明知”情形。正确答案（）
- 从融资主体来划分,恐怖融资的表现形式分为哪几种类型？深证100指数成分股的选取主要考察A股上市公司（）指标。试验反力装置中的反力架系统应具有（）倍的安全系数。岩石渗透率与岩石颗粒分选程度的关系是（）。某企
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条规定了（）种涉嫌恐怖融资的可疑交易报告类型。造影剂造成急性肾功能障碍,主要病变部位在（）。女性,50岁。间断性夜间上腹不适2年余,2天前突发右上腹绞痛,伴恶
- 非法出具金融票证属金融诈骗罪。建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是()FATF是（）的简称。（）,金融行动特别工作组（FATF）33个成员一致同意接纳中国为FATF观察员。我国具有金融情报中心（FIU）职能的机构是（）
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