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- 违法发放贷款罪与违法向关系人发放贷款罪的区别在于违法发放贷款的对象不同,前者的对象不是特定的,后者的对象只限于关系人。金融行动特别工作组对成为观察员的国家或地区的反洗钱和反恐融资系统进行全面评估的时间是
- 逃汇罪的犯罪主体指公司、企业或者其他单位,不包括个人。商业银行为不在本机构开立账户的客户提供（）等金融服务时,应当识别客户身份。正确#
错误A、单笔金额人民币5000元的现金汇款
B、单笔金额人民币2万元的票据兑
- 有限责任公司成立后,发现作为设立公司出资的非货币财产的实际价额显著低于公司章程所定价额的,应当由（）；公司设立时的（）。对企业在银行独立开立的工会经费集中户,法院不得（）。监察机关有权对存款采取（）。属
- 一个自然人只能投资设立（）公司,该公司不能投资设立（）公司。审计机关、工商银行管理部门、价格主管部门可以对单位存款进行（）。有限责任公司股东向股东以外的人转让股权,应当经（）,公司章程对股权转让另有规定
- 集资诈骗罪,是指不以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒**的方法,非法向社会公开募集资金,数额较大的行为。下列说法不正确的一项是（）营业机构支付交易档案的保管及销毁按照中国人民银行《银行会计档案管理办法》中
- 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起（）不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起（）不得转让。一年内、一年内
- 伪造货币罪是指违反货币管理法规,依照货币的式样,制造假货币冒充真货币的行为。《金融机构反洗钱规定》要求金融机构履行的义务有（）。海关发现个人出入境携带的现金,无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱
- 董事会会议应有（）的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的（）通过。工商银行宁夏分行对市场调节的服务价格,（）决定权。监察机关有权对存款采取（）。个人当天以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上
- 《联合国反腐败公约》是联合国为打击跨国、跨区域的腐败犯罪主持制定的国际法律文件,其中有关反洗钱内容占了大量篇幅。《反洗钱法》规定,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。金融机构有下列行为之一
- 《个人存款账户实名制规定》的发布实施,奠定了我国反洗钱工作中“了解客户”制度的实施基础。美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是()《关于洗钱问题的四十项建议》中金融机构的义务主要有：（）《关于洗钱问题的四
- 涉恐黑名单的处理包括三个步骤：第一,将恐怖黑名单嵌入系统；第二,办理业务时比对配比黑名单；第三,及时报告涉恐可疑交易下列疾病可用小针刀疗法的是？（）补体不参与下列哪种超敏反应性疾病的发生（）。钢轨探伤仪
- 公司合并,应当自作出合并决议之日起（）内通知债权人,并于（）内在报纸上公告。《贷款通则》系（）制定。我国《银行业监督管理法》自（）起施行。依据《中国工商银行协助执行工作管理办法》,我行协助招待工作应坚持
- 《联合国禁止非法贩运**品和精神药物公约》是国际社会第一个反洗钱国际法规范。营业机构支付交易档案的保管及销毁按照中国人民银行《银行会计档案管理办法》中的规定执行,下列描述错误的是（）。履行反洗钱职责的单
- 将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,可不必上报可疑交易。印军发展高技术武器装备,采取哪几项政策措施（）。损伤性血胸,胸腔穿刺抽出不凝血主要因为（）。正确#
错误独立研制#
- 银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议或第1373号决议名单,但不能确认的,应当立即采取交易限制措施,并于当日向中国人民银行总行申请核实确认。刨煤机是一种（）落煤的采煤机械。投资连
- 公司以实物券方式发行公司债券的,必须在债券上载明（）、债券票面金额、（）、偿还期限等事项,并由法定代表人签名,公司盖章。产生最早、流传最广、影响最大的通货膨胀理论是（）。公司名称、利率A、成本推进型通货膨
- 《关于洗钱问题的四十项建议》中“FIU”指金融情报中心,“PEP”指政界名流,“STR”指可疑交易报告。反洗钱内控制度的主要内容有（）根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定,国务院反洗钱行政主管部门是指（）。反洗钱工
- 2001年10月,制定了九项反恐融资的建议。刑法规定的洗钱行为主要指:（）客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行,初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后（）个工作
- 公司合并,应通知债权人,债权人自接到通知书之日起（）内,未接到通知书的自公告之日起（）内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。税务机关不得对存款采取（）。三十日、四十五日A、查询
B、冻结
C、扣划
D、都
- 从存取款角度而言,不包括（）检验方法选择的性能要求主要取决于（）D型汽油喷射系统是利用（）来测量空气流量的。患者,68岁,因发现PSA升高半个月就诊,F/T＜0.09：DRE前列腺Ⅱ度增大,前列腺穿刺活检为腺癌,其他部位未
- 公司成立后无正当理由超过（）未开业的,或者开业后自行停业连续（）的,可以由公司登记机关吊销营业执照。六个月、六个月以上
- 金融机构应就涉恐黑名单管理制定明确的内控管理制度。正确#
错误
- 金融行动特别工作组第九项特别建议是专门针对恐怖分子跨国运输现金问题制定的。存款人的工资、资金等的现金的支取,只能通过（）办理。正确#
错误A、基本存款帐户#
B、一般存款帐户
C、临时存款帐户
D、专用存款帐户
- 实际控制人,是指虽不是公司的（）,但通过（）,能够实际支配公司行为的人。撤销权和代位权属于（）。商业银行被接管期限届满,国务院银行业监督管理机构可以决定延期,但接管期限最长不得超过（）。从商业银行税后利润
- 从账户开立和使用的特征来看,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）呼吸商是指（）女,既往体健,肘、膝关节酸痛。体查：面色苍白,心尖区可闻及3／6SM。提示（）带压汽车槽车的装卸系统包括装卸接头、阀门箱、（）
- 从客户交易行为分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）砂仁入汤剂宜（）.各类合作的广泛开展为气象事业的发展注入了新活力,以下哪些预报产品是部门合作促进气象事业发展的有力证据（）.小儿3岁,进一步检查后
- 控股股东,是指其出资额占有限责任公司资本总额（）以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额（）的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足（）,但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大
- 金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。目前世界通行的反洗钱交易报告制度有()客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由（）报告。证券公司、期货公司、基金管理公
- 1988年12月20日,我国签署了《联合国禁止非法贩运**品和精神药物公约》,是最早的签署国。可疑支付交易是指交易的（）有异常情形的人民币支付交易。按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
- 54岁,PE：左侧声带固定,CT如图所示,地下水位为3.0m,地表至5m为黏性土,可塑状态,黏粒含量4%,稍密状态,设计地震分组为第一组,8度烈度
- 2003年9月,中央机构编制委员会在制定中国人民银行职能转变后的新“三定”方案中明确规定：“原由公安部承担的组织协调国家反洗钱工作的职责转由中国人民银行承担。”根据人民银行有关开立个人银行账户出具的有效证件规定
- 有限责任公司由（）以下股东出资设立。五十个
- 应进行报告（）骨瘤（）邮政绿卡卡面要素具有固定位置,女,9岁,左上中切牙唇侧切1／3缺失,根尖孔未闭合。右上中切牙牙体完整,有叩痛。患者男,63岁,上下颌牙列缺失,要求重新行全口义齿修复,牙弓覆盖关系正常克达尔法也
- 2004年2月起施行的《中华人民共和国中国人民银行法》第四条第一款第（十）项中规定,由中国人民银行“指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测”。非正规汇款体系借助的工具之一是()临时存款帐户存款人在帐户
- 证监会及其派出机构按规定可以对个人或单位在金融机构的资金帐户或存款帐户进行（）、（）。我国《银行业监督管理法》自（）起施行。中国工商银行股份有限公司于（）挂牌成立。个人银行结算账户之间以及个人银行结算
- 中国人民银行于2004年6月成立了中国反洗钱监测分析中心,并在北京和上海市设立分中心,作为派出机构开展工作。根据人民银行有关开立个人银行账户出具的有效证件规定,下列哪些表述正确？（）人民银行在反洗钱工作中的职
- 公安、税务机关要求商业银行协助执行的,必须出具经（）以上公安（税务）局（分局）签发或批准的相关文书。县级
- 洗钱的对象是犯罪收益。营业机构支付交易档案的保管及销毁按照中国人民银行《银行会计档案管理办法》中的规定执行,下列描述错误的是（）。关于协助冻结,对于超过等值（）美元以上的大额外币现钞存取,应当向开户银行
- 联合国安理会1267委员会是负责制裁“基地”组织和塔利班的专门委员会。共晶成分的合金则具有良好的（）工艺性能。液力偶合器注油时,最多只能注入总体积的（）。正确#
错误A、切削加工
B、压力加工
C、铸造#
D、焊接70%
- 保证期间不因任何事由发生（）。检察机关不得对存款采取（）。国有独资公司（）设股东会。2006年2月10日,甲、乙两设立公司,那么他们设立的公司的最低注册资本应为（）。未成人的财产（）抵押。世界上历史最悠久、最
川公网安备 51012202001360号