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- 个人外汇账户按账户性质区分为哪些账户？开立个人外汇账户的识别主体有哪些人员？银行在开立个人外汇储蓄账户时应注意审核哪些要素？银行办理自然人境外汇入款业务,应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记哪些信息？银
- 如果存在代理人,应查看客户哪些身份证明文件？银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点？（）银行办理自然人境外汇入款业务,应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记哪些信息？（）A．外汇管理局核发的“国家外汇管
- 拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些？境内机构（外商投资企业除外）开立经常项目下外汇账户,银行应审核以下哪些证
- 开立个人外汇账户的识别主体有哪些人员？下列那种情况出现时,应重新识别客户？（）若代理人代对公客户办理终止外汇贷款类业务,银行应审核：（）对当日累计提取现钞等值1万美元以上,银行凭客户本人有效身份证件和经外
- 外汇储蓄账户的收支范围包括以下哪些？人民币贷款类业务终止环节,银行应审核：（）A．非经营性外汇收付#
B．本人或与其直系亲属之间同一主体类别的外汇储蓄账户间的资金划转#
C．经常项目项下经营性外汇收支
D．投资
- 开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,客户身份识别有哪些要点？（）银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点？（）外汇贷款类业务终止环节的客户身份识别主体包括？（）银行办理自然人境外汇入款业务,应在汇兑
- 开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应该注意以下哪几点？应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。开立
- 资本项目主要包括什么？核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,应了解哪些方面的信息？异地开立单位用户结算账户的,应重新识别客户身份,有关信息包括以下哪些方面？银行在办理汇入汇款业务时,或虽未加入但承诺
- 开立对公外汇存款账户的识别主体为以下哪些人员？银行在办理汇入汇款业务时,若境外机构属于加入FATF的国家（地区）,或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融投资标准的国家（地区）,销户前客户身份识别要
- 开立外国投资者账户,银行应审核以下哪些项目？为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,如果存在代理人,应查看客户哪些身份证明文件？开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注
- 经常项目主要包括什么？为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,如果存在代理人,应查看客户哪些身份证明文件？银行在办理汇入汇款业务时,若境外机构属于加入FATF的国家（地区）,或虽未加
- 开立对公外汇存款账户的识别对象有哪些？开立个人外汇账户的识别主体有哪些人员？外汇贷款类业务终止环节的客户身份识别主体包括？（）A．经营部门负责人
B．拟开立账户的对公客户#
C．法定代表人#
D．开户经办人#A
- 银行应审核以下哪些项目？在业务存续期间,还可要求客户提供以下那些资料,进一步识别客户身份？A．要求客户提供企业法定代表人有效客户身份证件或者其他身份证明文件,如企业法定代表人为中国公民,须联网核查其身份证#
- 境内机构（外商投资企业除外）开立经常项目下外汇账户,银行除根据不同账户类型核对规定的资料外,还包括哪些方面的核查。外汇储蓄账户的收支范围包括以下哪些？开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注哪
- 开立外债专用账户,银行应审核以下哪些项目？应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。开立对公人民币活期存款
- 为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,应查看客户哪些身份证明文件？开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注哪些方面？个人外汇账户按账户性质区分为哪些账户？对公外汇存
- 客户身份识别包含哪三层含义？经常项目主要包括什么？金融机构在采取持续客户身份识别措施应关注那些情况（）A．了解客户本人的真实身份#
B．了解客户的交易目的和交易性质#
C．了解客户的资金来源和用途#
D．了解实
- 若境外机构属于加入FATF的国家（地区）,或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融投资标准的国家（地区）,则银行（）在业务存续期间,还可要求客户提供以下那些资料,由其自行承担责任。#
B、若该账户为反洗
- 开立外商直接投资资本金账户,要求银行审核以下哪些项目？为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些？个人外汇账户按账户性质区分为哪些账户？外汇贷款类业务终
- 外商投资企业开立经常项目下外汇账户,需要出示的证明文件包括哪些？一次性金融服务识别对象有哪些？应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑
- 应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。营业机构在审核个人身份证件后,客户身份识别有哪些要点？（）营业机
- 异地开立单位用户结算账户的,银行除根据不同账户类型核对规定的资料外,还包括哪些方面的核查。个人外汇账户按账户性质区分为哪些账户？开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注哪些方面（）A．开立基本存
- 客户身份识别的基本原则有哪些方面？一次性金融服务识别要点包括哪些？申请开立基本存款账户时,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具以下哪些证明文件。开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,应在汇兑凭证或者相关
- 申请开立基本存款账户的,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具以下哪些证明文件。开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户的识别主体为以下哪些人员。A．企业法人,应出具企业法人营业执照、企业组织机构代码证、
- 开立对公人民币活期存款账户及定期账户的识别对象有哪些。银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的,应重新识别客户身份？银行在办理汇入汇款业务时,若境外机构属于加入FATF的国家（地区）,或虽未加入但承诺
- 开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户的识别主体为以下哪些人员。下列那种情况出现时,应重新识别客户？（）为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,如果存在代理人,应查看客户哪些
- 申请开立临时存款账户的,销户前客户身份识别要点有哪些方面？（）若代理人代对公客户办理终止外汇贷款类业务,银行应审核：（）A．临时机构,应出具其营业执照正本以及临时经营地工商行政管理部门的批文#
D．注册验资
- 开立对公人民币活期存款账户及定期账户的识别对象有哪些。客户身份识别包含哪三层含义？申请开立专用存款账户,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具以下哪些证明文件。境内机构（外商投资企业除外）开立经常项目下
- 申请开立一般存款账户,要求客户出具以下哪些证明文件。客户身份识别包含哪三层含义？为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,如果存在代理人,银行应重点关注哪些方面（）银行在办理汇入
- 申请开立基本存款账户时,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具以下哪些证明文件。应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一
- 申请开立基本存款账户的,要求客户出具以下哪些证明文件。下列那种情况出现时,对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解哪些方面的信息？外商投资企业开立经常项目下外汇账户,需要出示的证明文件包括哪些？在业务存续
- 银行应按照客户性质和类型,银行应要求客户出具以下哪些基本证明文件。开立外商直接投资资本金账户,要求银行审核以下哪些项目？开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,可采取那些措施？A．粮、棉、油收购资金,应出具证
- 一次性金融服务是指：为不在本银行机构开立账户的客户提供以下哪些方面的一次性金融服务。为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,应查看客户哪些身份证明文件？开立外债专用账户,银行应
- 一次性金融服务识别对象有哪些？金融机构在采取持续客户身份识别措施应关注那些情况（）A．客户#
B．代理人#
C．客户经理
D．银行营业网点经办人员A、客户经日常经营活动#
B、客户办理结算情况#
C、客户买卖外汇情况
- 应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么？核
- 为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些？金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么？一次性金融服务识别对象有哪些？银行对先前获得的
- 一次性金融服务识别要点包括哪些？为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,应查看客户哪些身份证明文件？营业机构在审核个人身份证件后,拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形对公外汇存
- 应查看客户哪些身份证明文件？银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的,应重新识别客户身份？外汇贷款业务终止环节,客户身份识别有哪些要点？（）查验个人客户的身份证身份真实,银行凭客户本人有效身份证件
- 为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,应查看客户哪些身份证明文件？为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,应查看客户哪些身份证明文件？银行在开立个人
- 开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注哪些方面？A．大额现金开户#
B．异常开户#
C．存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符#
D．一般存款账户
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