查看所有试题
- 企业当天以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易单笔（）万美元以上的,属大额外汇资金交易。下列对于银行业金融机构实行强制整改、接管、重组和撤销
- 个人当天以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易单笔（）万美元以上的,属大额外汇资金交易。有限责任公司和股份有限公司董事任期由公司章程规定,但每
- 属于可疑外汇非现金交易情形的有（）种。我国《银行业监督管理法》自（）起施行。最高院司法解释规定,对社会保险基金,（）不得冻结和扣划。对股份有限公司的发起人,须有（）发起人在中国境内有住所。商业银行应当依
- 属于可疑外汇现金交易情形的有（）种。在我国,公示催告的期间不得（）日。在我国现阶段货币供应量层次中M1代表是（）。根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2009]15号）,以
- 印花税在我国是一个有着长久历史的税种,目前广泛运用于经济活动中,下列选项中,（）不缴纳印花税。A、土地使用证
B、房屋产权证
C、注册会计师#
D、营业执照
- 人民法院不得对存款采取（）。商业银行在中华人民共和国境内可以投资于（）。A、查询
B、冻结
C、扣划
D、都不正确#A、非自用不动产
B、自用不动产#
C、企业
D、民营企业
- 审计机关不得（）。2005年修订的《公司法》自（）起施行。A、查询#
B、冻结
C、扣划
D、都不正确A、2005年10月1日
B、2005年12月31日
C、2006年1月1日#
D、2006年10月1日
- 按照总分行要求,分行各专业小组要按（）季编写可疑交易分析报告。属于可疑外汇现金交易情形的有（）种。银监会派出机构不得制定固定性统计报表。因工作需要制定辖内临时性统计报表,应报上一级银行业监督管理机构统计
- 各支行应将本行被检查、抽查或处罚情况,按（）季编制汇总表,于每（）后（）日内报分行反洗钱工作领导小组办公室。A、月、月、10
B、季、月、20
C、月、季、20
D、季、季、10#
- 各支行将反洗钱培训情况,按（）编制汇总表并于每（）后（）日内报分行反洗钱工作领导小组办公室。有限责任公司和股份有限公司董事会决议的表决,（）。境外金融机构投资入股中资商业银行的,最近一年年末总资产原则上
- 同业拆借,应当遵守中国人民银行规定的期限,拆借的期限最长不得超过（）个月。2006年2月10日,甲、乙两设立公司,那么他们设立的公司的最低注册资本应为（）。借款合同属（）。A、4#
B、5
C、6
D、7A、3万元
B、1000万
- 《商业银行法》自（）起施行。下列可以作为抵押物的有（）。A、1995年7月1日#
B、1995年10月1日
C、2003年12月27日
D、2003年12月28日A、自留地使用权
B、城市土地所有权
C、私人房产#
D、大团结广场
- 商业银行应当按照国家有关规定,（）,冲销呆账。在代收电话费中,我行与客户之间关系的客体为（）。甲某于1999年初在工行某支行借个人住房贷款10万元,本年6月,甲某在一起意外事故中下落不明,该支行预对该公民申请宣告
- 商业银行应当依法接受（）的审计监督。胜诉案件的执行期限为（）。合规管理部门与下列哪些部门应当相分离？（）A、中国人民银行
B、中国银行业监管理委员会
C、审计机关#
D、财政部门A、半年或一年#
B、二年或三年
C
- 商业银行在中华人民共和国境内可以投资于（）。A、非自用不动产
B、自用不动产#
C、企业
D、民营企业
- 支票的持票人提示付款日期为（）。根据《物权法》的相关规定,因物权的归属、内容发生争议的,利害关系人可以请求什么的权利？（）在我国现阶段货币供应量层次中M1代表是（）。A、5天
B、7天
C、9天
D、10天#A、确认#
- 新修订的《会计法》自（）起施行。2002年,建行某员工利用职务便利,挪用客户资金,那么,该员工应定（）。A、1999年10月31日
B、2000年1月1日
C、2000年7月1日#
D、2000年10月1日A、挪用客户资金罪
B、挪用公款罪#
C、
- 属于可疑外汇现金交易情形的有（）种。A、9
B、10
C、11#
D、15
- 商业银行实行市场调节价的服务项目及服务价格,由（）通过适当方式公布,接受社会监督。A、物价管理部门
B、中国银行业监督管理委员会
C、中国银行业协会#
D、中国人民银行
- 对法院已冻结存款,可以（）。甲于2006年2月8日申请设立有限责任公司,则甲（）缴纳出资额。A、再次冻结
B、轮侯冻结#
C、多次冻结
D、以上都不正确A、可以分期
B、须一次性#
C、可以分两次
D、两次以上
- 《商业银行法》于1995年5月10日在第届全国人大常委会第次会议上通过,于（）年（）月（）日进行了修改。下列不属于贷款诈骗罪情形的有（）2006年2月1日,某人预设立有限责任公司,那么,最低注册资本应为（）。各支行应
- 到目前为至,中国人民银行已发行（）套流通人民币。审计机关不得（）。A、4
B、5#
C、3
D、2A、查询#
B、冻结
C、扣划
D、都不正确
- 任何单位和个人（）印制、发售代币票券以代替人民币在市场上流通。A、可以
B、不得#
C、征得人行同意
D、经人行批准
- 下列银行中,（）不是商业银行。在代收电话费中,我行与客户之间关系的客体为（）。A、国家开发银行#
B、交通银行
C、深圳发展银行
D、招商银行A、财富
B、不作为
C、行为#
D、精神
- 对个人储蓄存款,商业银行在（）情形下方可办理查询、冻结和扣划的手续。对法院已冻结存款,可以（）。在中央部委中,（）是中国反洗钱工作的牵头组织部门。A、法律有规定#
B、法律,行政法规有规定
C、法律、行政法规和
- 在我国,（）起可以成立一人公司。甲某于1999年初在工行某支行借个人住房贷款10万元,本年6月,甲某在一起意外事故中下落不明,该支行预对该公民申请宣告死亡,那么该支行最早应于（）提出申请在我国现阶段货币供应量层次
- 2006年2月1日,某人预设立有限责任公司,那么,最低注册资本应为（）。在我国现阶段货币供应量层次中M1代表是（）。A、10万元#
B、20万元
C、30万元
D、40万元A、流通中的现金
B、广义货币供应量
C、狭义货币供应量#
D
- 2006年2月10日,甲、乙两设立公司,那么他们设立的公司的最低注册资本应为（）。A、3万元
B、1000万元
C、500万元
D、A和C#
- 审计机关、工商银行管理部门、价格主管部门可以对单位存款进行（）。合规管理部门与下列哪些部门应当相分离？（）A、查询#
B、冻结
C、扣划
D、都不正确A、市场拓展部门#
B、授信部门#
C、财会部门#
D、内审部门#
- 今后,设立股份有限公司,应当有（）为发起人。到目前为至,中国人民银行已发行（）套流通人民币。支票的持票人提示付款日期为（）。A、5人以上200人以下
B、5人以上
C、2人以上200人以下#
D、10人以上A、4
B、5#
C、3
- 下列哪些机构有权制定银行业金融机构的审慎经营规则？（）A、全国人大及其常委会#
B、国务院#
C、国务院银行业监督管理机构#
D、省一级银行业监督管理机构
- 任何单位和个人（）印制、发售代币票券以代替人民币在市场上流通。按照巴塞尔《有效银行监管的核心原则》,属于内部控制主要内容的有（）A、可以
B、不得#
C、征得人行同意
D、经人行批准A、组织结构#
B、会计规划#
C
- 对股份有限公司的发起人,须有（）发起人在中国境内有住所。A、全部
B、1/3以上
C、1/2以上#
D、1/4以上
- 甲于2006年2月8日申请设立有限责任公司,则甲（）缴纳出资额。下列可以作为抵押物的有（）。商业银行营销的4P不包括（）。A、可以分期
B、须一次性#
C、可以分两次
D、两次以上A、自留地使用权
B、城市土地所有权
C、
- 2006年2月8日发起设立的某股份有限责任公司,其股东（）缴纳出资额。A、可以分期#
B、须一次性
C、可以分两次
D、两次以上
- 我行在业务宣传和业务创新中,可能不会涉及到法律上规定的知识产权的是（）。2006年2月8日发起设立的某股份有限责任公司,其股东（）缴纳出资额。商业银行不得向关系人发放信用贷款；向关系人发放担保贷款的条件不得优
- 股份有限公司董事会设董事长一名,（）。商业银行工作人员违反规定,向关系人发放（）,造成较大损失的,将构成犯罪。A、副董事长一名
B、副董事长一至两名
C、副董事长#
D、副董事长三名A、信用贷款或担保贷款
B、个人
- 中国工商银行股份有限公司于（）挂牌成立。A、2005年10月18日
B、2005年10月28日#
C、2005年11月18日
D、2005年11月28日
- 对法院已冻结存款,可以（）。A、再次冻结
B、轮侯冻结#
C、多次冻结
D、以上都不正确
- 有限责任公司（）设立董事会。上市公司在（）内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额（）的,应当由股东大会作出决议,并经出席会议的股东（）通过。商业银行实行市场调节价的服务项目及服务价格,由（）通
川公网安备 51012202001360号