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- 依据人行《关于金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》,冻结存款的最长期限为（）,期满后可以续冻。有限责任公司和股份有限公司董事会决议的表决,（）。银监会至今为止与（）个国家和地区签订了谅解备忘录？A、
- 按照《巴塞尔新资本协议》的定义,操作风险包括如下情况（）《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释［2009］15号,以下简称《解释》）指出“明知”不意味着确实知道,确定性认识和可能性认识均应纳
- 中国人民银行《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的“可疑支付交易”情形有（）商业银行不得向关系人发放信用贷款；向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件。这里所称关系人是指（）下
- 《贷款通则》系（）制定。2006年2月10日,甲、乙两设立公司,那么他们设立的公司的最低注册资本应为（）。下列哪些机构有权制定银行业金融机构的审慎经营规则？（）金融机构的所得税税率为（）。A、全国人大常委会
B、
- 审计机关不得（）。2005年修订的《公司法》自（）起施行。A、查询#
B、冻结
C、扣划
D、都不正确A、2005年10月1日
B、2005年12月31日
C、2006年1月1日#
D、2006年10月1日
- 《商业银行法》于1995年5月10日在第届全国人大常委会第次会议上通过,于（）年（）月（）日进行了修改。下列不属于贷款诈骗罪情形的有（）2006年2月1日,某人预设立有限责任公司,那么,最低注册资本应为（）。各支行应
- 审计机关、工商银行管理部门、价格主管部门可以对单位存款进行（）。合规管理部门与下列哪些部门应当相分离？（）A、查询#
B、冻结
C、扣划
D、都不正确A、市场拓展部门#
B、授信部门#
C、财会部门#
D、内审部门#
- 我行在业务宣传和业务创新中,可能不会涉及到法律上规定的知识产权的是（）。2006年2月8日发起设立的某股份有限责任公司,其股东（）缴纳出资额。商业银行不得向关系人发放信用贷款；向关系人发放担保贷款的条件不得优
- 2006年2月10日,甲、乙两设立公司,那么他们设立的公司的最低注册资本应为（）。商业银行应当按照国家有关规定,（）,冲销呆账。合规部门负责人应定期向谁提交合规风险评估报告？（）根据《最高人民法院关于审理洗钱等
- 工商银行宁夏分行对市场调节的服务价格,（）决定权。海关不得对单位存款采取（）。A、有
B、经批准后有
C、无
D、都不正确#A、查询
B、冻结
C、扣划
D、都不正确#
- 在我国,公示催告的期间不得（）日。有效银行监管的核心原则又称巴塞尔核心原则,包括：有效银行监管的先决条件、发照和结构、审慎法规和要求、持续银行监管手段、信息要求、正式监管权力和跨国银行业等七部分25条基本
- 商业银行的下列情形（行为）（）不须中国人民银行批准？依据《中国工商银行协助执行工作管理办法》,我行协助招待工作应坚持依法合规、（）、维护银行自身合法权益、不损害客户合法权益原则。有限责任公司股东向股东
- 公安机关、国家安全机关、海关总暑走私犯罪侦查局不得对存款采取（）。A、查询
B、冻结
C、扣划#
D、都不正确
- 有限责任公司（）设立董事会。银监会派出机构不得制定固定性统计报表。因工作需要制定辖内临时性统计报表,应报上一级银行业监督管理机构统计部门备案。临时性统计报表期限一般不超过（）。A、必须
B、不
C、可以不设
- 依据《中国工商银行协助执行工作管理办法》,我行协助招待工作应坚持依法合规、（）、维护银行自身合法权益、不损害客户合法权益原则。张某借用王某的汽车,并在王某不知情的情况下采用欺骗的手段将汽车卖给陈某,符合
- 商业银行工作人员违反规定,向关系人发放（）,造成较大损失的,将构成犯罪。未成人的财产（）抵押。金融机构的所得税税率为（）。按照《巴塞尔新资本协议》的定义,操作风险包括如下情况（）根据《最高人民法院关于审理
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