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- 依据人行《关于金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》,冻结存款的最长期限为（）,期满后可以续冻。有限责任公司和股份有限公司董事会决议的表决,（）。银监会至今为止与（）个国家和地区签订了谅解备忘录？A、
- 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额（）万元以上的款项划转属于大额支付交易。引起货币贬值的经济政策有（）。A、20#
B、40
C、60
D、80A、扩张性财政政策#
B、紧缩性财政政策
C、
- 按照《巴塞尔新资本协议》的定义,操作风险包括如下情况（）《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释［2009］15号,以下简称《解释》）指出“明知”不意味着确实知道,确定性认识和可能性认识均应纳
- 当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）万美元以上的属于大额外汇资金交易。我国历史上,早在哪个时期就已出现票据雏形。（）金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,如果销售金融产品的金融机构采取的
- 根据《物权法》的相关规定,因物权的归属、内容发生争议的,利害关系人可以请求什么的权利？（）A、确认#
B、仲裁
C、判决
D、处分
- 未成人的财产（）抵押。A、可以
B、不得#
C、监护人决定
D、由父母决定
- 中国人民银行《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的“可疑支付交易”情形有（）商业银行不得向关系人发放信用贷款；向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件。这里所称关系人是指（）下
- 《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》自（）起施行。最高院司法解释规定,对社会保险基金,（）不得冻结和扣划。下列不属于《担保法》规定的保证合同应当包括的内容（）。2009年9月11日
- 按照《资本充足率管理办法》的规定,商业银行对资本充足率的披露应该在（）。商业银行一级分行对下级行上报的《可疑支付交易报告表》,经分析属可疑交易的,应将该表在收到后的第（）个工作日报送中国人民银行当地分行
- 根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2009]15号）,下列哪种行为不属于刑法第一百九十一条第一款（五）项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及收益的来源和性质”。正确答
- 根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2009]15号）,以下哪种情形不能认定被告人对犯罪所得属于“明知”情形。正确答案（）我国同业拆借资金的最长期限为（）个月。没有正当理
- 《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释［2009］15号,以下简称《解释》）指出“明知”不意味着确实知道,确定性认识和可能性认识均应纳入“明知”范畴,规定：刑法第一百九十一条、第三百一十二条规
- 银监会至今为止与（）个国家和地区签订了谅解备忘录？A、10
B、11
C、12
D、13#
- 下列属于金融企业资产的是（）。对信用证开证保证金、银行承兑汇票保证金,各地法院可以（）。A、实收资本
B、资本公积
C、存放同业#
D、同业拆入A、查询和扣划
B、冻结和扣划
C、查询和冻结#
D、都不正确
- 按《银监会工作规则》,以下哪些文必须由主席亲自签发（）个人当天以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易单笔（）万美元以上的,属大额外汇资金交易。
- 根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2009]15号）,我行与客户之间关系的客体为（）。商业银行营销的4P不包括（）。根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律
- 银行的表内资产可分为（）资产和（）资产。银行账户；交易账户
- 按照巴塞尔《有效银行监管的核心原则》,属于内部控制主要内容的有（）A、组织结构#
B、会计规划#
C、风险评估
D、对资产和投资的实际控制#
- 金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,如果销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求,且金融机构能够有
- 产生最早、流传最广、影响最大的通货膨胀理论是（）。未成人的财产（）抵押。金融机构的所得税税率为（）。A、成本推进型通货膨胀
B、需求拉上型通货膨胀#
C、结构型通货膨胀
D、体制型通货膨胀A、可以
B、不得#
C、
- 识别和认定银行各类资产风险含量的基本标准是资产风险的（）。《商业银行法》于1995年5月10日在第届全国人大常委会第次会议上通过,于（）年（）月（）日进行了修改。基本权数A、八、十三、2003/12/27#
B、八、十、20
- 目前我国国债发行主要采取（）方式。依据人行《关于金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》,冻结存款的最长期限为（）,期满后可以续冻。A、行政性摊派
B、柜台交易
C、承购包销#
D、招标发行#
E、定向募集#A、1
- 在我国现阶段货币供应量层次中M1代表是（）。各支行将反洗钱培训情况,按（）编制汇总表并于每（）后（）日内报分行反洗钱工作领导小组办公室。《商业银行房地产贷款风险管理指引》所称房地产贷款主要包括（）根据《
- 会计信息质量的首要要求是（）。《商业银行法》自（）起施行。合规管理部门与下列哪些部门应当相分离？（）目前托收承付结算的金额起点是（）。A、及时性
B、可比性
C、明晰性#
D、一贯性A、1995年7月1日#
B、1995年
- 按照《巴塞尔新资本协议》的定义,操作风险包括如下情况（）对法院已冻结存款,可以（）。《民法通则》和《贷款通则》在性质上属：（）国有独资商业银行设立监事会,监事会的产生办法由（）制定。A、操作不当#
B、系统
- 我国同业拆借资金的最长期限为（）个月。中国个人存款实名制从（）开始实施。A、3个月
B、4个月#
C、5个月
D、6个月A、2000年#
B、2001年
C、2002年
D、2003年
- 国有独资商业银行设立监事会,监事会的产生办法由（）制定。A、国务院#
B、银监会
C、央行
D、国资委
- 一份文件的标引,最多不超过（）主题词。主题词标在发文稿纸的主题词栏上,顶格写。标引顺序是（）。5个；先标类别词、再标类属词
- 金融机构的所得税税率为（）。下列银行中,（）不是商业银行。支票的持票人提示付款日期为（）。A、31%
B、32%#
C、33%
D、34%A、国家开发银行#
B、交通银行
C、深圳发展银行
D、招商银行A、5天
B、7天
C、9天
D、10
- 金融约束论中提出的特许权价值是指（）。中国工商银行股份有限公司于（）挂牌成立。公安机关、国家安全机关、海关总暑走私犯罪侦查局不得对存款采取（）。在中央部委中,（）是中国反洗钱工作的牵头组织部门。商业银
- 印花税在我国是一个有着长久历史的税种,目前广泛运用于经济活动中,下列选项中,（）不缴纳印花税。新修订的《会计法》自（）起施行。产生最早、流传最广、影响最大的通货膨胀理论是（）。A、土地使用证
B、房屋产权证
- 按照我国新的《刑法》,对虚开、伪造、非法出售增值税专用发票的,除处3年以下有期徒刑或拘役处,还应处（）的罚金。商业银行的下列情形（行为）哪些不须中国人民银行批准？在我国,公示催告的期间不得（）日。对法院已
- 目前托收承付结算的金额起点是（）。某商业银行发生重大信用危机,为保护存款人利益,恢复其正常的经营能力,有关单位决定对该银行实施接管。以下说法正确的是（）。按照我国新的《刑法》,对虚开、伪造、非法出售增值税
- 境内金融机构的分支机构办理衍生产品交易业务须统一通过其总行（部）系统进行实时交易,并由总行统一进行（）、（）和（）。对信用证开证保证金、银行承兑汇票保证金,各地法院可以（）。某律师在为当事人提供法律服务
- 有效银行监管的核心原则又称巴塞尔核心原则,包括：有效银行监管的先决条件、发照和结构、审慎法规和要求、持续银行监管手段、信息要求、正式监管权力和跨国银行业等七部分25条基本原则,请问：“银行监管者应确保银行
- 境外金融机构投资入股中资商业银行的,最近一年年末总资产原则上不少于（）亿美元。商业银行对集团客户授信应实行（）。A、10亿
B、30亿
C、50亿
D、100亿#A、行长负责制
B、客户经理制#
C、民主集中制
D、专人负责制
- 引发通货膨胀的原因主要哪些？（）商业银行对集团客户授信应实行（）。A、成本推进#
B、结构失调#
C、需求拉动#
D、货币贬值A、行长负责制
B、客户经理制#
C、民主集中制
D、专人负责制
- 商业银行营销的4P不包括（）。2006年2月1日,某人预设立有限责任公司,那么,最低注册资本应为（）。支票的持票人提示付款日期为（）。《商业银行房地产贷款风险管理指引》所称房地产贷款主要包括（）A、产品
B、计划#
- 《商业银行房地产贷款风险管理指引》所称房地产贷款主要包括（）目前托收承付结算的金额起点是（）。土地储备贷款#
房地产开发贷款#
个人住房贷款#
商业用房贷款#A、3万元
B、5万元
C、1万元
D、2万元#
- 从商业银行税后利润中分配的项目是（）。A、业务管理费
B、营业税
C、弥补以前年度亏损#
D、利息支出
川公网安备 51012202001360号