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- 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易属于大额外汇资金交易（）。反洗钱的核心内容是（）。金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送（）。A、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累
- 只能通过（）办理。拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的,情节严重的,依据《中华人民共和国反洗钱法》处（）罚款。开户银行对本行签发的超过大额现金标准,注明“现金”字样的哪些票据,应视同大额现金支付,实行登记备案制度？
- 下列描述错误的是（）。临时存款帐户存款人在帐户的使用中需要延长期限的,临时存款帐户的有效期最长不得超过（）年。金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,银行在规定的冻结期内对该单位的往来帐户办理冻结交易手
- 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向（）报告。《反洗钱法》规定,(）根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗
- 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易属于大额外汇资金交易（）。A、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上#
B、以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交
- 协助有权机关冻结单位帐户,下列描述错误的是（）。对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当（）长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金（）的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付的
- 关于协助执行,下列银行工作人员的做法正确的是（）。金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由（）承担未履行客
- 遇有本办法规定以外的机关要求银行协助执行时,应要求其出示（）,并逐级报至（）法律事务部门批准后,再予以协助。刑法规定的洗钱行为主要指:（）根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定,下列支付交易哪些
- 人民检察院、人民法院要求协助查询的,应出具（）人民检察院、人民法院签发的“协助查询存款通知书”。反洗钱内控制度的主要内容有（）《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部
- 各一级分行、直属分行（）为协助执行工作的主管部门。根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）协助执行工作应坚持以下原则：（）。《金融行动特别工作组四十项建议》规
- 下面描述各对公营业网点反洗钱岗位职责错误的是（）营业机构支付交易档案的保管及销毁按照中国人民银行《银行会计档案管理办法》中的规定执行,下列描述错误的是（）。中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的
- 金融机构有以下（）行为,可以处二十万元以上五十万元以下罚款。临时存款帐户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算帐户,在下列（）情况下,存款人可以申请开立临时存款帐户。中国人民银行及其分支机
- 能够作为实名证件使用的有()。根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,可以采取以下措施,识别或者重新识别客户身份（）。在建立对私客
- 协助执行前应进行必要审查,凡符合下列条件的,方可予以协助：（）。《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建
- 我国目前已签署和批准了（）个涉及反洗钱和反恐融资问题的国际公约。A、联合国禁毒公约#
B、联合国打击跨国有组织犯罪公约#
C、联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约#
D、联合国反腐败公约#
- 协助执行工作应坚持以下原则：（）。与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。以下不属于“黑钱”来源的是（）。A、依法
- 是指协助有权机关执行（）。金融行动特别工作组对成为观察员的国家或地区的反洗钱和反恐融资系统进行全面评估的时间是在成为观察员的()《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当将可疑交易报其
- 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》适用于（）。金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,但临时冻结不得超过（）。洗钱对金融系统的危害：（）银行为存款人开立一般存款帐户、专用存款帐户和
- 各级（）应对下属分支机构执行人民银行反洗钱规定办法、我行反洗钱内控制度和报告制度情况进行监督和检查。A、稽核监督部门#
B、内控管理部门#
C、会计结算部门#
D、计划财务部门
- 可疑支付交易是指交易的（）有异常情形的人民币支付交易。保险公司在与客户订立（）合同时,应当识别客户身份。金融机构及其工作人员依法提交（）和（）报告,受法律保护。下列属于金融机构反洗钱义务的是（）。关于抗
- 营业机构支付交易档案的保管及销毁按照中国人民银行《银行会计档案管理办法》中的规定执行,下列描述错误的是（）。金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方
- 大额现金支付交易的审批、备案工作由各行（）部门牵头组织。《关于洗钱问题的四十项建议》中金融机构的义务主要有：（）关于协助执行,下列银行工作人员的做法正确的是（）。（）,金融行动特别工作组（FATF）33个成员
- 金额（）万元以上的单笔现金收付属于大额支付交易。9.11事件后,美国为加强对恐怖主义的打击,颁布了著名的（）。涉及反恐融资,给金融机构赋予了额外的客户识别,业务禁止,情报收集和报告等义务。我国目前已签署和批准
- 下面描述各对公营业网点反洗钱岗位职责错误的是（）客户与保险公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,(）根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱
- 法人、其他组织和个体工商户之间金额（）以上的单笔转帐支付交易属于大额支付交易。反洗钱内控制度的主要内容有（）根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外
- 一级（直属）分行反洗钱岗位职责包括以下（）。《反洗钱法》规定,金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。（）负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。存款人使用银行结算账户,不得有下列行为（
- 二级分行反洗钱岗位职责包括以下（）。客户由他人代理办理业务的,金融机构应当（）身份证件或者其他身份证明文件。人民币大额支付交易的报告程序是（）。目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括（）。A、负
- 金融行动特别工作组对成为观察员的国家或地区的反洗钱和反恐融资系统进行全面评估的时间是在成为观察员的()《管理办法》延续“一法四令”的要求,明确保险机构应当履行反洗钱的三大核心义务,即（）。金融机构应当根据客
- 刑法规定的洗钱行为主要指:（）我国（）最先明确了洗钱罪。中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额或可疑交易报告要素不全或有误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知（）个工
- 《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护的对象有（）保险公司在与客户订立（）合同时,应当识别客户身份。履行反洗钱义务的机构#
工人
农民
教师A、以现金缴纳保费人民币1万元的财产保
- 《中国工商银行人民币对公业务反洗钱操作规程》是根据中国人民银行（）的规定,制定本操作规程。《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应
- 对公营业机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定协助（）等部门查询、冻结、扣划客户存款。建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是()反洗钱内控制度的主要内容有
- 银行以善意且符合规定和正常操作程序审查,对伪造、变造的票据和结算凭证上的签章以及需要交验的个人有效身份证件,对出票人或付款人（）受委托付款的责任,对持票人（）付款的责任。《反洗钱法》规定,金融机构应当依照
- 单位、个人和银行办理支付结算必须遵守下列原则（）各一级分行、直属分行（）为协助执行工作的主管部门。目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括（）。金融机构除核对身份证件外,还可采取（）等措施识别客
- 《金融机构反洗钱规定》的适用范围包括（）。中国工商银行协助执行工作管理办法所称协助执行工作,是指协助有权机关执行（）。A、国有独资商业银行#
B、信用合作社#
C、信托投资公司#
D、外资独资银行#A、查询单位存
- 支付结算需要交验的个人有效身份证件是指（）。金融情报中心的基本功能（）有权查询、冻结、扣划单位、个人存款的执法机关是（）。下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）国家反洗钱行政主管部门是指（）。金融机构在
- 根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。在反洗钱工作中,记录保存制度的
- 实行登记备案的范围限于机关、团体、企业、事业单位、其他经济组织和个体工商户以及外国驻华机构的（）。金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,（）被查单位对反洗钱《现场检查意见告知书》有异议的,
- 凡办理现金收付业务的（）都必须建立大额现金支付登记备案制度。《反洗钱法》规定,(）根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。根据
- 金融机构反洗钱工作的法律依据有（）国家反洗钱行政主管部门是指（）。中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》自（）起施行。反洗钱国际合作主要包括（）《反洗钱法》#
《金融机构反洗钱规定》#
《金融机构大额和
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