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- 《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有（）《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“长期”概念是指（）。银行为存款人开立一般存款帐户、专用存款帐户和临时存款帐户的,应自开户
- 发现涉嫌洗钱的,应及时以纸质文件上报并付相关附件（）《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告,并致使洗钱后果发生的,应当识别客户身份。履行反洗钱职责的单位,主要包括（）。中国人民银行或者其
- 下列哪些专用账户不能支取现金（）《管理办法》延续“一法四令”的要求,明确保险机构应当履行反洗钱的三大核心义务,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,下列银行工作人员的做法正确的是（）。下列单位中,
- 金融机构为客户开立外汇账户,在客户身份认定上应当遵守什么规定？（）金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的,情节严重的,国务院反洗钱行政主管部门可以处（）罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责
- 按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易。（）以下不属于“黑钱”来源的是（）。集中转入,集中转出
集中转入,分散转出#
分散转入,集中
- 注明“现金”字样的哪些票据,应视同大额现金支付,实行登记备案制度？（）《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,下列描述错误的是
- 下列哪些法律属于澳大利亚的反洗钱法律（）我国法律规定的“洗钱罪”主要针对以下那些违法所得（）9.11事件后,美国为加强对恐怖主义的打击,颁布了著名的（）。涉及反恐融资,给金融机构赋予了额外的客户识别,业务禁止,
- 存款人开立什么账户实行核准制度,经中国人民银行核准后有开户行核发开户许可证（）储蓄存款账户
基本存款账户#
一般存款账户
临时存款账户#
- 下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）金融机构通过第三方识别客户身份的,金融机构下列哪些行为将受到处罚（）下列哪些情况,存款人可疑申请开立临时存款账户（）金融机构及其工作人员依法提交（）和（）报告,受法律
- 我国严禁公款私存,任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储,不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金,银行不得为单位办理资金转入个人储蓄的转账结算,但以下哪些情况除外（）对既属于大额交易又属于可疑交
- 下列哪些专用账户可以支取现金而无需人民银行批准（）《反洗钱法》规定,需要调查核实的,如实提供有关文件和资料。关于协助冻结,下列银行工作人员的做法正确的是（）。金融情报中心具备（）基本功能粮棉油收购资金专
- 在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金（）保险公司在与客户订立（）合同时,应当识别客户身份。开户单位一日两次申请支取大额现金
开户单位提取大额现金的时间出现异常变化#
开户单位连续几个工作日提取
- 我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约（）金融机构违反《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的法律责任是（）。（）负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。向他人出租、出借自己的身
- 单位银行结算账户包括以下几种账户类型（）。根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的（）。可疑支付交易是指交易的（）有异常情形的人民币支付交易。关于协助冻结,其他机
- 反洗钱现场检查程序一般包括（）的档案整理阶段。目前,洗钱的一般特征体现为()金融机构对先前获得的（）的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内,
- 根据反洗钱法规定,金融机构下列哪些行为将受到处罚（）金融机构要采取哪三项措施预防洗钱活动（）我国具有金融情报中心（FIU）职能的机构是（）。未按照规定建立反洗钱法内控制度,未按照规定设立专门机构活着制定专
- 下列哪些交易或者行为,金融机构应当作为可疑交易进行报告（）。《中国工商银行人民币对公业务反洗钱操作规程》是根据中国人民银行（）的规定,制定本操作规程。协助有权机关冻结单位帐户,下列描述错误的是（）。金融
- 洗钱的过程具有以下哪些特征（）。以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。金融机构及其工作人员依法提交（）和（）报告,受法律保护。《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反
- 金融情报中心具备（）基本功能根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。营
- 我国反洗钱工作有哪些重要意义（）2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于（）银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位接到人民法院协助执行通知书后,拒不协助查询、冻结或者划拨存款的,检查人
- 目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括（）。金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身
- 反洗钱国际合作主要包括2006年11月14日,中国人民银行发布了（）各金融机构省级管理机构的信息报告员,应在每年的（）前向人民银行合肥中心支行报送本系统年度反洗钱工作报告和下一年度反洗钱工作计划。洗钱的过程具有
- 反洗钱义务主体包括（）。二级分行反洗钱岗位职责包括以下（）。中国工商银行协助执行工作管理办法所称协助执行工作,是指协助有权机关执行（）。人民币大额支付交易的报告程序是（）。根据《金融机构大额和可疑外汇
- 证券公司、期货公司、基金管理公司在办理（）等业务时,应当识别客户身份。我国具有金融情报中心（FIU）职能的机构是（）。中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》自（）起施行。A、开立基金账户#
B、开立、挂失、
- 金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送（）。《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护的对象有（）《反洗钱法》规定,中国人民银行及其（）一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核
- 调查可疑交易活动时,应具备的条件包括（）。目前,洗钱的一般特征体现为()下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。中国工商银行协助执行工作管理办法所称协助执行工作,是指协助有权机关执行（）。A、调
- 客户风险等级评定的范围包括各类（）。巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有（）我国反洗钱工作有哪些重要意义（）以下不属于“黑钱”来源的是（）。常见的洗钱活动途径或方式有（）。公民可通过（）方式举报洗钱犯罪
- 人民银行各级分支机构具体负责督促、指导辖区金融机构执行反洗钱信息报告员制度,同时建立金融机构反洗钱工作考核通报制度,每年的考核时段为（）。支付结算需要交验的个人有效身份证件是指（）。《人民币大额和可疑支
- 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的,情节严重的,依据《中华人民共和国反洗钱法》处（）罚款。人民检察院、人民法院要求协助查询的,应出具（）人民检察院、人民法院签发的“协助查询存款通知书”。负责反洗钱资金监测的机构
- 保险公司在与客户订立（）合同时,应当识别客户身份。人民银行各级分支机构具体负责督促、指导辖区金融机构执行反洗钱信息报告员制度,同时建立金融机构反洗钱工作考核通报制度,每年的考核时段为（）。反洗钱工作机构
- FATF《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）。金融机构要采取哪三项措施预防洗钱活动（）金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限
- 《中华人民共和国刑法（修正案六）》中规定的洗钱行为包括（）。2006年11月14日,中国人民银行发布了（）A、提供资金账户的#
B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的#
C、通过转账或者其他结算方式协助资金转
- 中国人民银行对金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查时对管辖权有争议的,应当报请（）指定管辖。建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是()我国（）最先明确了洗钱罪。银行为存款人开立一般存款帐户、专用存款
- 应在每年的（）前向人民银行合肥中心支行报送本系统年度反洗钱工作报告和下一年度反洗钱工作计划。在反洗钱工作中,记录保存制度的内容有()《反洗钱法》规定,中国人民银行及其（）一级派出机构发现可疑交易活动,需要
- 交易一方为下列哪些单位的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告（）。2000年6月,金融行动特别工作组公开全球洗钱最猖獗的地区有()国家反洗钱行政主管部门是指（）。开户银行根据实际需要,原则上以开户
- 安徽省内各金融机构及其所属对公营业网点均要设立反洗钱信息报告员岗位,至少明确（）信息报告员,报属地人民银行反洗钱管理部门备案。美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是()《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定
- 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要进行现场检查时,检查人员不得少于（）人,并应出示执法证和检查通知书。金融机构为客户开立外汇账户,在客户身份认定上应当遵守什么规定？（）金融机构及其工作人员
- 我国目前已签署和批准了（）个涉及反洗钱和反恐融资问题的国际公约。“洗钱”作为一个术语适用于法律领域的时间是（）目前世界通行的反洗钱交易报告制度有()能够作为实名证件使用的有()。《金融机构大额和可疑交易报告
- 下列单位中,参与反洗钱管理工作的部门有（。金融机构要采取哪三项措施预防洗钱活动（）《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,情节严重的,对金融机构处（）罚款,并以
- 人民银行各市中心支行应于每年或每季度结束后的（）上报相关报表及反洗钱非现场监管报告。美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是()金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由（）责令限期改正或给予行政处罚。金融
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