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- 商业银行贷款,应当对借款人的（）等情况进行严格审查。妊娠合并糖尿病需使用药物治疗时应选用（）下列关于反洗钱信息中心的说法,正确的有（）。家庭状况
借款用途#
偿还能力#
还款方式#优降糖
消渴丸
胰岛素#
降糖灵
- 商业银行以（）为经营原则。金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的（）、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。《中
- 商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构,应当按照规定拨付与其经营规模相适应的营运资金额。拨付各分支机构营运资金额的总和,不得超过总行资本金总额的（）。金融机构按规定应核查的外汇现金交易有（）。任何单位
- 商业银行应当于每一会计年度终了（）内,公布其上一年度的经营业绩和审计报告。中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分：（）下列那些机构具有反洗钱义务()下列关于反洗钱信
- 企业事业单位可以自主选择一家商业银行的营业场所开立办理日常转账结算和现金收付的基本账户,但只能开立（）个基本账户。下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有（）。下列说法中正确的是（）。《中华人民共和国反洗
- 按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存（）年。中国人民银行或者其省一级分支机构调查什么交易活动,可以询问谁,要求其说明情况。下列说法正确的是（）3年
5年#
10年
15年A、金融机构
- 司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱（）。关于反洗钱调查,请选择说法正确的选项（）开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明"现金"字样的哪些票据,应视同大额现金支付,实行登记备
- 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,应当依法采取预防、监控措施,建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务。《中华人民共和国反洗钱法》规定
- 对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,下列说法中正确的是（）。调查可疑交易活动时,调查人员至少应为（）人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通
- “文翁兴学”是在何时？（）行政处分指国家行政机关对国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为给予的（）。《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,商业银行、城市信用社、农村信用社、邮
- 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存（）年。《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,致使洗钱后果发生的,对金融机构处（）罚款。
- 应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的,由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。金融机构应当按照下列哪些规定期限保
- 中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约,或者按照（）原则,开展反洗钱国际合作。《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,致使洗钱后果发生的,对金融机构处（）罚
- 金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（）内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,
- 任何单位和个人发现洗钱活动都可以向有关部门进行举报。（）应当对举报人和举报内容保密。下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有（）。客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对（）的
- 根据反洗钱法规定,国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动,调查人员不得少于（）人。中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。中国积极参加国际
- 金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明"现金"字样的哪些票据,应视同大额现金支付,
- （）发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱（）制度,金融机构的负责人应当对此制度的有效实施负责。反洗钱非现场
- （）在审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合反洗钱法规定的设立申请,不予批准。金融机构按规定应核查的外汇现金交易有（）。中国积极参加国际反洗钱合作
- 应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由（）制定。交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值几万美元以上的跨境交易应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告
- 下列业务中不属于一次性金融业务的是（）金融机构反洗钱工作的原则包括：（）调查可疑交易活动时,调查人员至少应为（）人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。现金汇款
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构在下列需核对客户身份证件和其他身份证明文件的业务中描述不正确的是（）下列业务中不属于一次性金融业务的是（）金融机构在与客户的业务关系结束后,应当至少保存客户的
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查时,下列哪一种作法是不允许的（）金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定的情形,对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,反洗
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,在对客户进行身份识别时,下列哪些业务是金融机构可以开展的？（）下列关于国务院有关金融监督管理机构反洗钱职责的说法中,正确的有（）。根据反洗钱法规定,国务院反洗钱行政主管
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查制作询问笔录时,下列哪一种作法是不允许的（）中国积极参加国际反洗钱合作,2007年6月成为（）正式成员国。对于自然人银行账户之间单笔或者当日累计（）以上的款项
- 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构对经（）仍不能能排除洗钱嫌疑的可疑交易,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交给（）。现场检查
分析
反洗
- 根据反洗钱法规定,在进行反洗钱调查时,如未发现该交易可疑的,符合反洗钱法律法规和规章规定,内容应包括检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和对被查单位处理的初步意见。在调查中
- 按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,关于开展反洗钱国际合作的依据和原则,依法给予行政处分：（）金融机构违反反洗钱规定,有下列哪些行为之一的,给予警告；逾期不改正的,可处以罚款？（）中国反洗钱监测分析中心发
- 国务院反洗钱行政主管部门根据（）授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指（）金融机构违反
- 涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由（）依照有关法律的规定办理。《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（）,受法律保护。行政处分指国家行政机关对国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处（）罚款。下列大额交易如未发现交易可疑的,金融机构也必须报告的是()。金融机构违反保密规定,泄露有关信息,对直
- 违反《中华人民共和国反洗钱法》,构成犯罪的,应依法追究（）。各经营单位为自然人客户办理人民币单笔（）以上或外币等值1万美元（含1万美元）以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。刑
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录且情节严重的,除对金融机构罚款外,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处（）罚款。下列支付交易属于大额下列支付交易
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料,致使洗钱后果发生的,除对金融机构罚款外,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处（）
- 《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构,是指（）政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司等。国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构对经（）仍
- 金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的,由（）设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定报告分析结果。关于反洗钱调查,泄露有关信息,情节严
- 下列机构中不具有反洗钱行政处罚权的是（）中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分：（）《中华人民共和国反洗钱法》正式通过的时间是（）（）负责全国的反洗钱监督管理工
- 泄露有关信息,情节严重的,请选择说法正确的选项（）司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱（）。金融机构应当在可疑交易发生后的几个工作日内报送可疑交易报告（）一万元以上五万元以下#
- 金融机构拒绝提供调查材料或者有意提供虚假材料,致使洗钱后果发生,情节特别严重的,国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构可以（）（）调查可疑交易活动,可以询问金融机构的工作人员,要求其
- 根据反洗钱规定,金融机构应当要求其出示谁的身份证件,进行核对,哪一项可以由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正（）下列说法中正确的是（）。《中华人民共和国反洗钱法》什
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