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- 司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于（）中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理办理业务时,金融机构应对（）或者其他身份证明文件进
- 《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指（）按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,关于开展反洗钱国际合作的依据和原则,下面哪一项是不正确的（）根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,在对客户进行身份识别
- 《反洗钱法》所指的反洗钱是指（）：金融机构违反反洗钱规定,有下列哪些行为之一的,由中国人民银行责令限期改正,给予警告；逾期不改正的,可处以罚款？（）采取法律规定的措施,以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收
- 《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）：《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由（）
- 可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,给予警告；逾期不改正的,可处以罚款？（）《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料,除对金融机构罚
- 《反洗钱法》的立法宗旨是（）：《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由（）负责。下列支付交易属于大额下列支付交易属于大额支付交易的有（）。打击黑社会组织犯罪
遏制贪污腐败现象
预防洗钱活动,维护金融秩序,遏
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