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- 下列关于国务院反洗钱行政主管部门的职责中,不正确的是（）下列业务中不属于一次性金融业务的是（）中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。
会同海关部署规定应当
- 2007年6月成为（）正式成员国。下列机构中不具有反洗钱行政处罚权的是（）反洗钱非现场监管包括（）。银行业金融机构应将下列哪些行为作为可疑交易报告（）。金融机构应当在可疑交易发生后的几个工作日内报送可疑交
- 《中华人民共和国反洗钱法》共（）章。根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构,应当履行哪些反洗钱义务（）《中华人民共和国反洗钱法》
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构,应当履行哪些反洗钱义务（）关于反洗钱信息中心,下列说法中不正确的是（）为匿名的公司所有权
- 关于反洗钱信息保密,非依法律规定,只能用于反洗钱刑事诉讼。#优降糖
消渴丸
胰岛素#
降糖灵
以上都可使用仅国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级分支机构才具有反洗钱调查权。#
国务院反洗钱行政主管部门在设区的市
- 任何单位和个人发现洗钱活动,有权向（）举报。《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由（）负责。“文翁兴学”是在何时？（）金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内报送大额交易报告（）反洗钱行政主管部门#
公安
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的,应当重新识别客户身份。《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指（）下列支付交易属于大额下列支付交易属于大额支付交易的
- 下列关于客户身份识别的说法中,下列行为受法律保护的是（）《反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的（）,应当予以保密；非依法律规定,进行核对并登记。#
客户由他人代理办理业务的,合同的受益人不是客
- 下列有关反洗钱行政调查的表述,正确的有（）。中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分：（）金融机构应当在大额交易发生后的多少个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一
- 《中华人民共和国反洗钱法》中提到的国务院金融监督管理机构是指（）。任何单位和个人发现洗钱活动,有权向（）举报。中国积极参加国际反洗钱合作,2007年6月成为（）正式成员国。应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处（）罚款。任何单位和个人发现洗钱活动都可以向有关部门进行举报。（）应当对举报人和举报内容保密。行政处分指国
- 下列说法中正确的是（）。根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查时,下列哪一种作法是不允许的（）仅国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级分支机构才具有反洗钱调查权。#
国务院反洗钱行政主管部门在设
- 司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于（）（）调查可疑交易活动,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有
- 下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有（）。对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别,要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记,客户
- 商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构,应当按照规定拨付与其经营规模相适应的营运资金额。拨付各分支机构营运资金额的总和,不得超过总行资本金总额的（）。80%
60%#
50%
10%
- 中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员违反下列（）条款之一的,依法给予行政处分。《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的,应当重新识别客户身份。违反规定进行检
- 下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有（）。《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括（）。对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户,如客户要求将调查所涉及的账户资金转往境
- 下面关于临时冻结措施的叙述正确的有（）。下列机构中不具有反洗钱行政处罚权的是（）《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构,是指（）政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、
- 下列关于反洗钱信息中心的说法,正确的有（）。（）负责全国的反洗钱监督管理工作。对于自然人银行账户之间单笔或者当日累计（）以上的款项划转,金融机构应当进行大额交易报告。对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金
- 下列关于国务院有关金融监督管理机构反洗钱职责的说法中,正确的有（）。《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（）,受法律保护。反洗钱法的立法目的有（）审批新设金融机构或者金融机构增设分
- 下列说法中正确的是（）。（）调查可疑交易活动,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存几年（）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间
- 下列说法正确的是（）交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值几万美元以上的跨境交易应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。（）金融机构不得为身份不明的客户提供服务或进行交易#
金融机构不得为客户开立
- 金融机构在下列违法行为中,哪一项可以由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正（）金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录？（）（）负责全国的反洗钱
- 金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定的情形,对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构（）《反洗钱法》规定,国务院有关金融监
- 反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构（）《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是（）《中华人民共和国反洗钱法》共（）章。在接管、机构重组或者撤销清算期间,经国务院银行业监督管理机构负责人批
- 有下列哪些行为之一的,由中国人民银行责令限期改正,给予警告；逾期不改正的,可处以罚款？（）《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处（）罚款。下列业务
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括（）。瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有（）特征,因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。《反洗
- 《中华人民共和国反洗钱法》正式通过的时间是（）关于反洗钱信息保密,以下说法正确的是（）任何单位和个人发现洗钱活动都可以向有关部门进行举报。（）应当对举报人和举报内容保密。（）负责全国的反洗钱监督管理工
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,致使洗钱后果发生的,对金融机构处（）罚款。根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查制作询问笔录时,下列哪一种
- 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱（）制度,金融机构的负责人应当对此制度的有效实施负责。根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,在对客户进行身份识别时,下列哪些业务是金融机构可以开展的？（）（）负责
- 妊娠合并糖尿病需使用药物治疗时应选用（）司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于（）建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,是（）的职责之一。优降糖
- 牌照灯属于信号及标志用的灯具。对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告：（）下列关于客户身份识别的说法中,正确的是（）正确#
错误A．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间
- 下列支付交易属于大额下列支付交易属于大额支付交易的有（）。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（）内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。A、单位之间金额100万元以上
- 金融机构也必须报告的是()。根据反洗钱规定,下列行为受法律保护的是（）洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒（）所得收益的来源和性质。A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B、金融机构在黄金交易所进
- 中国人民银行或者其省一级分支机构调查什么交易活动,可以询问谁,要求其说明情况。下列说法中正确的是（）。金融机构违反保密规定,情节严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。金融机构
- 开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明"现金"字样的哪些票据,应视同大额现金支付,实行登记备案制度？（）国务院反洗钱行政主管部门根据（）授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境
- 金融机构按规定应核查的外汇现金交易有（）。《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,致使洗钱后果发生的,对金融机构处（）罚款。反洗钱行政主管部门和其他依法负有
- 《反洗钱法》规定,海关发现个人出入境携带的（）超过规定金额的,应当及时向中国人民银行通报。涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由（）依照有关法律的规定办理。下列措施中不属于银监会对违反国家有关银行业监督管理规定
- 金融机构违反反洗钱规定,有下列哪些行为之一的,给予警告；逾期不改正的,进行反洗钱调查时,下列哪一种作法是不允许的（）《现场检查意见告知书》应以（）为依据,符合反洗钱法律法规和规章规定,内容应包括检查时间、检
- 《反洗钱法》规定,海关发现个人出入境携带的（）超过规定金额的,应当及时向中国人民银行通报。下列说法中正确的是（）。贵金属
现金、无记名有价证券#
高档消费品
有价证券仅国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级分
川公网安备 51012202001360号